资金管理 - 2025年4月15日公司通过使用闲置资金进行现金管理议案[1] - 拟用不超25000万元闲置募集资金、不超30000万元闲置自有资金现金管理[1] - 现金管理期限自决议通过日起一年内有效[1] 账户开立 - 近日公司在浙商银行武汉分行开立募集资金现金管理专用结算账户[1] - 专用结算账户账号为5210000010121800255936[1]

股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，理工光科报收于24.47元，较上周的30.85元下跌20.68% [1] - 本周最高价报32.17元（5月26日），最低价报23.77元（5月29日） [1] - 当前最新总市值29.6亿元，在通用设备板块市值排名162/215，两市A股市值排名4184/5146 [1] 集团支持与战略定位 - 中国信科集团作为信息通信领域龙头企业，将发挥央企平台优势整合产业链资源助力公司发展 [1] - 根据《避免同业竞争承诺》，中国信科集团明确支持理工光科作为光纤传感技术研发生产的唯一企业平台 [1] 技术应用与产品布局 - 光纤传感技术可应用于物流机器人编队及导航，但尚未有机器人产品研发 [1] - 人工智能技术已应用于火灾报警系统、油气预警系统、智能场站及交通隧道安全管控等解决方案 [2] 国际市场拓展 - 2024年公司中标肯尼亚石油管道光纤预警监测项目，首次实现国外市场突破 [2] - 未来将依托国内客户及中国信科集团全球布局持续拓展国际业务 [2] 资本市场沟通策略 - 公司将聚焦主业合规经营，通过多维沟通传递发展成果，使市值反映内在价值 [2]

市值管理战略 - 中国信科集团将市值管理作为提升企业价值、维护股东权益的核心战略，成立专项工作组并制定"一企一策"方案，纳入上市公司负责人考核 [1] - 集团旗下6家上市公司（烽火通信、光迅科技等）召开集体业绩说明会，覆盖光通信、移动通信等六大领域，产品覆盖全球100多个国家和地区 [1] 光通信与技术创新 - 烽火通信在光传输、空芯光纤等下一代产品取得关键进展，海洋网络领域成为全球唯一自主掌握四大核心技术的企业 [2] - 烽火通信2024年研发投入35.78亿元（占营收12.5%），布局智算服务器、液冷技术，定位为光通信科技自立"国家队" [2] - 光迅科技2024年营收82.72亿元（同比+36.49%），归母净利润6.61亿元（同比+6.82%），连续18年位居中国光器件竞争力榜首 [5][6] 安全芯片与特种通信 - 大唐电信形成"天璇"等安全芯片产品序列，布局电子旅行证件市场，2024年研发投入3.12亿元（资本化比例28.18%） [2][3] - 特种通信领域聚焦5G+自组网、低轨卫星应用，受益于国防信息化建设和卫星互联网发展机遇 [3] 人工智能与公共安全 - 长江通信研发AI大模型、低轨卫星测控平台等技术，应用于智慧警务和海外应急指挥系统，是国内最大应急通信服务商之一 [3][4] - 理工光科累计装备4000座原油储罐、1万公里管线预警系统，推进光纤传感与AI融合的"产品倍增计划" [7] 6G技术与无线通信 - 信科移动开展15项6G关键技术预研，构建超维度天线体系，"分布式精准同步6G MIMO技术"入选未来产业重大成果 [6] - 信科移动由大唐移动和虹信通信重组而成，推动IPD流程和供应链管理改革，强化客户导向 [6][7] 财务表现与分红 - 光迅科技上市以来营收年复合增长率17.56%，净利润年复合增长率13.11%，累计分红14.32亿元（占净利润30.29%） [6] - 2025年Q1光迅科技营收22.22亿元（同比+72.14%），归母净利润1.50亿元（同比+95.02%） [5][6]

公司基本信息 - 证券代码 300557，证券简称理工光科，编号 2025 - 003 [1] - 2025 年 5 月 29 日 14:30 - 17:00 举办 2024 年度暨 2025 年一季度集体业绩说明会，地点为上海证券报·中国证券网路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理江山，董事会秘书兼财务总监林海，独立董事杨克成 [1] 公司发展相关 集团支持 - 中国信科集团作为国内信息通信领域龙头企业，将发挥央企平台优势，整合产业链上下游资源，助力理工光科做大做强 [1][3] - 根据《避免同业竞争承诺》，中国信科集团将坚定支持理工光科传感主业发展 [3] 业务拓展 - 2024 年公司中标肯尼亚石油管道光纤预警监测项目，首次实现国外市场的突破，未来将依托国内客户和中国信科集团全球布局拓展国际业务 [5] 市值管理 - 公司股票市值 30 亿，在产业市场将聚焦主业，合规稳健经营，以业绩回报投资者；在资本市场将加强多维沟通，传递发展成果，体现内在价值 [4] 技术应用 - 公司技术可应用于物流机器人的编队及导航，但尚未有机器人产品研发及应用 [3] - 公司在火灾自动报警系统等产品或服务中已广泛应用人工智能，积极拥抱人工智能推动产品迭代升级及优化 [3] 发展方向 - 探讨中信科集团为公司注入动力，通过内生外延式并购重组，如整合注入集团内部地面、低空等无人驾驶集成系统优质资产，实现产业市值增长，体现央企股权财政属性 [1]

利润分派 - 2024年度以93,035,959股为基数，每10股派2元含税、转增3股[2] - 预计分红总额18,607,191.80元，分配后股本增至120,946,746股[2] - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日2025年5月29日[5] 股份变动 - 股权激励限售股变动前1,538,700股，后2,000,310股[8] - 无限售流通股变动前91,497,259股，后118,946,436股[8] - 股份总数变动前93,035,959股，后120,946,746股[8] 其他 - 按新股本摊薄计算，2024年每股收益0.2839元[10] - 持股不同时长补缴税款标准不同[4] - 公司委托代派的A股现金红利2025年5月29日划入账户[7]

业绩说明会信息 - 公司将参加信科集团2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会[1] - 说明会于2025年5月29日14:30 - 17:00召开[3] - 董事长、总经理江山等出席[3] - 投资者可在线参与，提前邮箱提问[3][4] - 会后可查看说明会情况及内容[5]

调研基本信息 - 调研时间为 2025 年 5 月 13 日 14:00 - 15:00，地点在理工光科 708 会议室 [1] - 参与单位及人员有申万宏源证券何佳霖和李蕾、中信证券胡彬、广发证券朱宇航等四人，上市公司接待人员为证券事务代表范洪汝 [1] 公司情况介绍 - 介绍公司概况、技术与产品、典型解决方案、未来发展基础及展望等 [1] 问答环节 技术区别 - 产业化应用广泛的光纤传感技术有光纤光栅传感技术、分布式光纤测温技术、分布式光纤振动测量技术三种，公司已掌握这三种技术 [1] - 准分布式光纤光栅技术信号强、响应快、精度高、可多参量组网，分布式光纤传感技术用普通光纤实现多点分布式测量、无需制作传感，新一代光纤光栅阵列传感技术集合两者优点 [1] - 公司根据客户需求、应用场景、业主单位预算和方案效果选择性价比最高的技术方案 [1] 在手订单 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司在手订单约 12.64 亿元，按合同约定或客户要求正常执行 [3] - 油罐市场订单执行周期正常为 1 - 2 年，隧道及民用消防市场为 2 - 3 年，管廊等市政类市场周期更长 [3] 业务增量 - 聚焦关键应用、完善解决方案，推动传统市场深耕及增量业务拓展 [4] - 探索多传感融合发展，围绕产业链积极寻求合作与并购以实现规模增长 [4] 经营目标 - 2025 年坚持“立志向、拓增量、做精品、提质量、建队伍、强管理、控风险”经营思路 [4] - 通过“三抢”“两降”“四加强”高质量完成“十四五”规划目标任务，确保稳定增长，为“十五五”开局打牢基础 [4] 业绩表现 - 2024 年公司实现收入 6.46 亿元，同比增长 7.01%；净利润 4,543.51 万元，同比增长 28.76%；归属于上市公司股东净利润 3,433.80 万元，同比增长 36.22% [5] - 2025 年一季度公司实现营业收入 10,837 万元，同比增长 4.39%，归母净利润 807 万元，同比增长 22.41% [5] - 2024 年归母净利润表现优于营收得益于产品结构调整，毛利率稳步提升；2025 年一季度是对联营企业投资收益增加所致 [5]

监事会选举 - 2025年5月9日公司2024年度股东大会通过选举第八届监事会股东代表监事议案[1] - 谢敏、李汉兵、张瑶当选股东代表监事[1] - 夏珂、范艳梅由职工代表大会选举为职工代表监事[1] 监事会组成 - 第八届监事会由五人组成，任期三年[1] - 监事成员简历详见巨潮资讯网相关公告[1] - 以上人员具备担任上市公司监事任职资格[1]

股东大会信息 - 2025年5月9日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[4] - 出席股东大会股东53人，代表股份45,364,686股，占公司有表决权股份总数的48.7604％[5][6] - 中小股东47人出席，代表股份802,466股，占公司有表决权股份总数的0.8625％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决中，同意44,767,600股，占98.6838％[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决中，同意205,380股，占25.5936％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》为特别决议事项，获出席会议有效表决权的2/3以上表决通过[18] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决中，同意44,766,950股，占98.6824％[19] - 《关于确认公司2024年度关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》总表决中，关联股东回避，同意10,508,382股，占94.6180％[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决中，同意44,766,950股，占98.6824％[23] - 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决中，同意204,730股，占25.5126％[26] 人员选举表决情况 - 江山获44562526股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.2318%，中小投资者同意306股，占0.0381%[27] - 陈建华获44562527股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.2318%，中小投资者同意307股，占0.0383%[28] - 丁峰获44882940股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.9381%，中小投资者同意320720股，占39.9668%[29] - 李醒群获44882240股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.9365%，中小投资者同意320020股，占39.8796%[30] - 王浩获45422526股同意，占出席会议有效表决权股份总数100.1275%，中小投资者同意860306股，占107.2078%[31] - 朱晔获44962434股同意，占出席会议有效表决权股份总数99.1133%，中小投资者同意400214股，占49.8730%[35] - 杨克成获44882519股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.9371%，中小投资者同意320299股，占39.9143%[36] - 谢敏获45022532股同意，占出席会议有效表决权股份总数99.2458%，中小投资者同意460312股，占57.3622%[40] - 李汉兵获44562231股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.2311%，中小投资者同意11股，占0.0014%[41] - 张瑶获45182515股同意，占出席会议有效表决权股份总数99.5984%，中小投资者同意620295股，占77.2986%[42]

会议安排 - 2025年4月15日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[11] - 2025年4月17日在相关网站刊登召开2024年年度股东大会的通知[11] - 现场会议于2025年5月9日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[13] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人共4人，所持股份25,090,203股，占比26.9683％[17] - 通过网络投票的股东共49人，代表股份20,274,483股，占比21.7921％[18] - 出席现场和网络投票的股东合计持有表决权股份45,364,686股，占比48.7604％[18] 会议结果 - 本次股东大会召集人为公司第七届董事会[20] - 本次股东大会无临时议案[21] - 本次股东大会表决通过11项议案[23] - 本次股东大会各项程序及决议合法有效[25]