会议信息 - 2024年11月20日董事会会议11位董事全出席[2] - 同意2024年12月6日召开第三次临时股东大会[6] 股票回购 - 拟回购注销26,000股限制性股票，回购价12.5154元/股，总额325,400元[3] 章程修订 - 拟修订公司章程，对照表详见巨潮资讯网[5]

股票回购 - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划26,000股[2] - 离职激励对象授予价16.27元/股，调整后回购价约12.5154元/股[10] - 以自有资金回购，总额325,400元[10] 股本变化 - 回购后总股本由93,061,959股变为93,035,959股[11] - 回购后股权激励限售股占比从1.6814%降至1.6539%[11] - 回购后无限售流通股占比从98.3186%升至98.3461%[11] 分红转增 - 2023年股东大会以71,586,123股为基数，10股派2元（含税）转增3股[8] 程序合规 - 回购注销事项符合规定，程序合法合规[13] - 监事会同意本次回购注销[14] 后续程序 - 尚需就注册资本减少和股份注销登记履行法定程序[15]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订后需经股东大会审议通过生效[2] - 《公司章程》部分条款无实质性修订，有关条款修订内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准[13] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[2] - 公司董事、监事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[2] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司应自股东提出书面查阅请求之日起15日内书面答复[3] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[4] - 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[6] 决议相关 - 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规无效[3] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[3] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权，撤销权消灭[3] 会议相关 - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案[6] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日前书面通知全体董事和监事[7] - 董事长不能履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会；监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持，主席不能履职时，由过半数的监事共同推举一名监事主持[6] 人员任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾五年等情况，不能担任公司董事[6] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[6] 董事会规定 - 董事会专门委员会成员全部由董事组成，应为单数且不得少于三名[7] - 董事会审计委员会成员中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[7] - 董事会提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[8] - 公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[8] - 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的，公司应将该交易提交股东大会审议[8] 党组织设置 - 理工光科党总支每届任期为3年[8] - 党总支领导班子成员为5至7人，设书记1人，可设副书记1 - 2人[9] 监事会设置 - 监事会由五名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[10] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举一人召集和主持会议[10] - 监事会表决实行一人一票，决议需经全体监事过半数通过[10] 公积金与资本 - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[11] 公司变更 - 公司合并、分立、减少注册资本，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[11] - 公司合并、减少注册资本时，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[11] 公司解散清算 - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[12] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东大会确定的人员组成[12] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内向清算组申报债权[12] - 清算组清理公司财产等后应制定清算方案并报股东会或人民法院确认[13] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向人民法院申请破产清算[13] - 公司经法院裁定宣告破产后或人民法院受理破产申请后，清算组应将清算事务移交[13] - 清算组成员应忠于职守，不得利用职权收受贿赂等，因故意或重大过失给公司或债权人造成损失应承担赔偿责任[13] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月20日[15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为412,368,651.24元[17] - 公司2024年第三季度净利润为33,275,401.72元[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为26,844,610.15元[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.29元[18] - 公司2024年第三季度研发费用为35,461,066.09元[17] - 公司2024年第三季度财务费用为-5,193,610.57元[17] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-18,046,319.46元[17] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为321,968,106.44元[19] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出总额为368,355,888.04元[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-34,802,860.20元[19] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出总额为6,543,312.38元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出总额为34,251,856.83元[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-63,092,587.76元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为591,375,765.14元[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为71,128,643.91元[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为18,792,417.73元[20] 资产负债 - 公司期末货币资金余额为59,183.08万元[14] - 公司期末应收账款余额为32,358.04万元[14] - 公司期末存货余额为19,927.12万元[14] - 公司期末合同资产余额为13,939.40万元[14] - 公司期末长期股权投资余额为5,568.04万元[14] - 公司期末固定资产余额为12,445.28万元[14] - 公司期末无形资产余额为1,103.23万元[14] - 公司期末递延所得税资产余额为2,669.93万元[14] - 公司期末其他非流动资产为79,645,118.74元[15] - 公司期末流动负债合计为565,650,949.20元[15] - 公司期末所有者权益合计为1,043,779,066.83元[16] 其他 - 公司2021年限制性股票激励计划锁定期内股份数为116.17万股[12] - 公司预留限制性股票激励计划锁定期内股份数为40.30万股[12] - 公司获得政府补助406.69万元[5] - 公司其他应收款增加32.14%，主要系支付的保证金增加所致[7] - 公司其他流动资产增加349.18%，主要系待抵扣增值税进项税增加所致[7] - 公司2024年第三季度报告未经审计[21]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年10月12日以邮件发出[2] - 董事会会议于2024年10月18日上午10:00召开[2] 会议情况 - 应出席董事11人，实际出席11人[2] - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十九次会议通知于2024年10月12日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月18日上午10:30召开，现场及通讯结合表决[2] - 应出席监事5名，实际出席5名，由谢敏主持，高管列席[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决5票同意[3] - 监事会认为报告程序合规，内容真实准确完整，详见巨潮资讯网[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知9月3日发出，9月19日14:30现场召开，当日网络投票[3] - 现场和网络投票股东64人，代表股份45741250股，占比49.1514％[5] 议案表决情况 - 《关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，同意20696370股，占比97.8170％[8] - 《关于提名独立董事候选人的议案》，同意45269170股，占比98.9679％[11] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意45295170股，占比99.0248％[13] - 《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》，同意45295370股，占比99.0252％[16] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开等符合规定，决议合法有效[18]

会议召开 - 公司2024年8月22日召开第七届董事会第三十六次会议，审议多项议案[7] - 2024年9月2日召开第七届董事会第三十七次会议，审议两项议案[7] 股东大会 - 2024年9月3日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议2024年9月19日14:30召开，网络投票9月19日9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，所持股份25,090,203股，占比26.9608％[12] - 通过网络投票股东60人，代表股份20,651,047股，占比22.1906％[13] - 出席现场和网络投票股东合计持有表决权股份45,741,250股，占比49.1514％[13] 表决结果 - 本次股东大会表决通过四项议案[19] - 本次股东大会程序及结果合规，决议合法有效[20]

会议安排 - 公司第七届监事会第二十八次会议通知于2024年8月27日以邮件发出[2] - 会议于2024年9月2日16:00在公司1号楼1111会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席谢敏主持，高管列席[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》，表决5票同意[3] - 该议案尚需公司股东大会批准[3]

股东大会信息 - 2024年9月19日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月12日[3] - 登记时间为2024年9月18日[6] 审议事项 - 审议续签《金融服务协议》等4项议案[4] - 对中小股东单独计票[4] 投票信息 - 网络投票代码350557，简称“光科投票”[18] - 深交所交易系统9月19日多时段可投票[19] - 深交所互联网系统9月19日9:15 - 15:00可投票[20]