关联交易金额 - 2025年度公司拟与关联方日常关联交易总金额不超25010万元，上年实际发生10331.26万元[3] - 2025年与中国信科集团日常关联交易总额不超1000万元[15] - 2025年与烽火通信及子公司日常关联交易总额不超1600万元[17] - 2025年与光迅科技及子公司日常关联交易总额不超1500万元[19] - 2025年与信科移动及子公司日常关联交易总额不超5000万元[21] - 2025年与同博科技日常关联交易总额不超300万元[23] - 2025年与同博物业日常关联交易总额不超200万元[24] - 2025年该公司与湖北交投及子公司日常关联交易总额不超12500万元[28] - 2025年该公司与智慧地铁及子公司日常关联交易总额不超1000万元[30] - 2025年该公司与网锐检测日常关联交易总额不超10万元[32] 交易项目金额 - 2025年采购产品预计金额5110万元，截至目前已发生173.68万元，上年发生2623.39万元[7] - 2025年销售产品及提供服务预计金额19400万元，截至目前已发生910.39万元，上年发生6312.77万元[8] - 2025年接受劳务预计金额500万元，截至目前已发生7.89万元，上年发生440.96万元[8] 2024年业务情况 - 2024年烽火通信及子公司消防及安全产品发生金额1005.48万元，预计金额500万元，占同类业务比例1.56%，与预计额差异101.10%[10] - 2024年湖北交投及子公司安全监测产品发生金额5235.53万元，预计金额5500万元，占同类业务比例8.10%，与预计额差异 -4.81%[10] - 2024年智慧地铁及子公司租赁发生金额23.17万元，预计金额500万元，占同类业务比例0.04%，与预计额差异 -95.37%[10] - 2024年中信科智联租赁发生金额22.29万元，预计金额30万元，占同类业务比例0.03%，与预计额差异 -25.71%[10] - 2024年信科移动及子公司消防及安全发生金额26.48万元，预计金额7000万元，占同类业务比例0.04%，与预计额差异 -99.62%[10] 采购金额差异 - 智慧地铁及子公司车地通信系统采购金额1903.23万元，较预计500万元增长280.65%[11] - 光迅科技及子公司光器件采购金额343.40万元，较预计500万元下降31.32%[11] - 烽火通信及子公司光通信设备采购、光缆加工金额358.10万元，较预计500万元下降28.38%[11] - 采购小计金额7020.75万元，较预计14630万元下降52.01%[11] - 采购小计金额2866.27万元，较预计1500万元增长91.08%[12] 财务数据 - 2024年三季度中国信科集团总资产130.54亿元、净资产61.67亿元、营业收入35.28亿元、净利润1.07亿元[15] - 2024年三季度烽火通信关联公司总资产4325983万元，净资产1515652万元，营业收入2115384万元，净利润38679万元[17] - 2024年三季度光迅科技总资产1363354万元，净资产888729万元，营业收入537779万元，净利润45343万元[19] - 2024年三季度信科移动总资产1366306万元，净资产645706万元，营业收入414596万元，净利润 - 19814万元[21] - 2024年三季度同博科技总资产11565万元，净资产9034万元，营业收入16428万元，净利润399万元[22] - 2024年三季度同博物业总资产2574万元，净资产2278万元，营业收入3501万元，净利润153万元[24] - 某公司总资产74748884，净资产18773286，营业收入8124099，净利润110931[28] - 2024年智慧地铁总资产36996.68万元，净资产17240.20万元，营业收入7226.41万元，净利润526.40万元[30] - 2024年三季度网锐检测总资产21186万元，净资产16145万元，营业收入4240万元，净利润1351万元[32] 会议审议 - 2025年4月15日公司第七届董事会第四十一次会议审议通过相关议案，同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 2025年4月3日独立董事专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[35] 交易说明 - 公司关联交易为日常采购与销售活动，价格按市场协商确定[33] - 关联交易属正常商业行为，价格公允，不损害公司和股东利益[34] - 交易金额占公司营收比重不大，不影响公司独立性[34]

董事会提名 - 公司董事会提名朱晔为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[27][28][29][31] - 被提名人担任独董公司数不超三家[34] - 被提名人在公司任独董未超六年[35]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按错报与税前利润比例界定[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按直接损失与税前利润比例界定[7] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年4月15日召开第七届监事会第三十一次会议[2] - 会议审议通过选举第八届监事会股东代表监事的议案[2] 候选人信息 - 提名谢敏、李汉兵、张瑶为第八届监事会股东代表监事候选人[2] - 谢敏、李汉兵、张瑶均未持股，与5%以上股份股东有关联[5][6] 后续安排 - 监事候选人需提交公司2024年年度股东大会审议[2] - 第八届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月16日[4]

人员数据 - 2024年末致同所合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券审计报告超400人[1] 业绩数据 - 2023年度致同所收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] - 2023年度致同所上市公司审计客户257家[1] 审计安排 - 2024年聘请致同所为财务审计机构[1] - 2024年致同所制定审计方案，围绕重点领域审计[2] 质量保障 - 致同所制定分歧解决机制，实施完善复核程序[2][3] - 近一年项目质量检查未发现重大问题[4] 评价反馈 - 董事会审计委员会认为致同所审计勤勉尽责，报告客观完整[5]

独立董事候选人情况 - 朱晔被提名为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] - 候选人已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格要求 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 最近十二个月无禁止情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职不超六年[37] 其他 - 候选人承诺材料真实准确完整[38]

独立董事任职条件 - 候选人需有五年以上法律等相关工作经验[18] - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[21] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[22] - 候选人近十二个月无不符合任职资格情形[27] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 候选人在该公司连续任职独立董事不超六年[37]

业绩总结 - 2024年公司营业收入6.46亿元，同比增长7.01%[3] - 2024年公司净利润4543.51万元，同比增长28.76%[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润3433.80万元，同比增长36.22%[3] - 2024年净资产收益率同比增长0.86%[3] - 2024年经营性现金流量净额同比增长15.41%[3] - 2024年研发费用投入同比增长11.47%[3] - 2024年两金占比较去年下降10.4个百分点[8] - 2016年上市以来累计现金分红8151.95万元，2022 - 2024年累计现金分红3976.22万元，占三年归属于上市公司股东净利润总额的50.21%[11] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会，审议通过46项议案[7] - 2024年公司董事会共召开9次会议，审议多项议案，涉及财报、资金使用、制度修订等[14][15] - 2024年公司各专门委员会共召开14次会议，审议32个议题[16] - 2024年公司召开独立董事专门会议5次，审议议案13个[24] - 独立董事唐建新等5人将在2024年年度股东会上述职[26] 未来展望 - 2025年董事会将持续优化产业布局[27] - 2025年董事会将健全风险管理与防范体系[28] - 2025年董事会将加强自身建设[28]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额23,364,303.11元[4] - 2024年度占用累计发生额（不含利息）42,355,711.09元[4] - 2024年度偿还累计发生额27,553,598.32元[4] - 2024年期末占用资金余额38,166,415.88元[4] 各公司往来资金情况 - 烽火通信2024年期初往来资金余额5,450,730.02元[2] - 武汉长江通信2024年期初往来资金余额2,642,417.88元[2] - 武汉现代高科通信2024年期初往来资金余额2,009,271.15元[3] - 武汉烽火信息集成（应收账款）2024年期初往来资金余额2,046,575.11元[3] - 湖北交投科技2024年期初往来资金余额1,166,060.72元[4] - 武汉智慧地铁（预付账款）2024年期初往来资金余额7,636,891.52元[4]

董事会提名 - 公司董事会提名杨道虹为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不适任情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[27][28][29][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[34][35]