财务业绩摘要 - 公司2025年前三季度实现营业收入4.69亿元，同比增长13.79% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为0.39亿元，同比增长47.56% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.33元，同比增长13.79% [1]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或财务顾问[8] 募投项目论证与调整 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[12] - 投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[26] 节余募集资金处理 - 节余低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余达项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[14] 募集资金检查与协议 - 审计法务部至少每季度检查募集资金存放等情况[3] - 应在资金到位后一个月内签三方监管协议[6] 募集资金置换与使用 - 以募集资金置换自筹资金，原则上六个月内实施[16] - 使用闲置资金补充流动资金单次不超十二个月[18] 现金管理与专户设置 - 现金管理产品期限不超十二个月[15] - 两次以上融资应分别设专户[6] 协议终止与项目核查 - 银行三次未履职，公司可终止协议注销专户[8] - 每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[25] 专项审核与超募资金 - 当年使用募集资金需聘请会计师专项审核[29] - 超募用于项目等应在结项时明确计划[20] 募集资金用途变更 - 改变用途多种情形，超额度等视为擅自改变[21][23] - 变更募投为合资经营应控股[25] 办法废止与制订 - 原《公司募集资金管理办法》（2016年）废止，新办法董事会制订解释[30]

公司基本信息 - 公司于2016年11月1日在深交所上市，首次发行1400万股[6] - 公司注册资本为120,867,878元，股份总数同此，均为人民币普通股[8][16] 股权结构 - 武汉工业大学科技开发总公司持股902.50万股，比例36.10%[16] - 北新集团建材股份有限公司持股500.00万股，比例20.00%[16] - 姜德生持股300.00万股，比例12.00%[16] - 湖北省投资公司持股255.00万股，比例10.20%[16] - 湖北双环科技开发投资有限公司持股250.00万股，比例10.00%[16] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 公司首次公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿等，应书面请求说明目的[29] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会对违规董事等提起诉讼[32] 重大事项审议 - 股东会审议批准购买金融资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[40] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保须经股东会决定[40] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[42] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[47] - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内书面反馈[49] - 年度股东会应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知股东[55] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[93] - 董事会中至少包括四名独立董事，且至少包括一名会计专业人士[93] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日前通知全体董事[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[123] - 满足现金分红条件时，每年现金分红利润不低于当年净利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[127] 其他 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[134] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上的股东[152]

公司章程修订 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，修订后需经股东大会审议通过生效[2] - 公司注册资本由120,946,746元减至120,867,878元，减少78,868元[2] - 公司股份总数由120,946,746股减至120,867,878股，减少78,868股[3] 股东与股东会 - 股东可按所持股份份额获股利和其他形式利益分配[6] - 股东会有权选举和更换董事、监事并决定其报酬事项等多项重要决议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经董事会审议批准后提交股东会决定[11] 董事与董事会 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[61] - 董事会中应至少包括四名独立董事，且至少包括一名会计专业人士[61] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日前通知全体董事和监事[64] 高级管理人员 - 高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[5] - 董事、高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[21][22] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[27] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[28] - 公告发布时间为2025年10月22日[31]

活动信息 - 公司将于2025年10月30日14:00 - 16:00召开2025年度投资者见面会暨走进上市公司活动[2] - 活动地点为武汉市东湖开发区大学园路23号理工光科产业园1号楼[2] - 公司出席人员包括董事长、总经理江山先生等[2] 活动议程 - 14:00 - 14:30展厅参观，14:30 - 15:00公司情况介绍，15:00 - 16:00互动交流[2] 问题咨询 - 投资者可在2025年10月28日17:00前联系公司提关注问题[3] - 联系人是理工光科证券投资部，电话027 - 87960139，邮箱info@wutos.com[4]

业绩数据 - 2024年致同业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元，同行业上市公司审计客户20家[3] 人员与资金 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 截至2024年末，致同已提取职业风险基金1877.29万元，保险累计赔偿限额9亿元[4] 审计相关 - 公司拟续聘致同为2025年度财务审计机构，费用35万元[1] - 2025年度年报审计费29万元、内控审计费6万元，较上期未变[8] 执业情况 - 致同近三年因执业行为受行政处罚4次、监管措施18次等[5] - 项目合伙人杨志近三年签上市公司审计报告11份、挂牌公司4份[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年11月7日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年10月31日[1] - 登记时间为2020年10月31日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[4] 审议事项 - 审议修订《公司章程》和续聘2025年度财务审计机构等议案[2] - 议案1.00为特别决议议案[3] 投票信息 - 网络投票代码为350557，简称“光科投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月7日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 对单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东单独计票[3] - 会议联系电话027 - 87960139，电子邮箱info@wutos.com，邮编430223[5]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-057 武汉理工光科股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次会议于2025年10月21日14:30在1103会议室召开，采用现场及通 讯结合方式进行表决。 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三 次会议通知已于2025年10月11日以电子邮件的形式发出。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 监事会认为公司2025年三季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、 中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-056 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 21 日下午 15:00 在 1103 会议室召开，采取 现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 11 人，其中董事丁峰、李醒群、王浩、董辉、胡植、 朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉 9 人以腾讯会议方式参加，江山、陈建华均现场 出席，实际出席董事 11 人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 武汉理工光科股份有限公司 《 关 于 续 聘 2025 年 度 财 务 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11票， ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-062 武汉理工光科股份有限公司 武汉理工光科股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 武汉理工光科股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 169,977,7 ...