业绩总结 - 2024年营业收入646,438,671.77元，同比增加7.01%[4][20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润34,338,006.26元，同比增加36.22%[4][20] - 2024年末资产总额1,756,897,365.81元，同比增加4.42%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产986,453,652.76元，同比增加4.52%[4][15] 资产变动 - 2024年预付款项较年初减少54.04%，因采购合同约定本期预付款减少[6][8] - 2024年合同资产较年初增加30.05%，因按进度确认项目应收工程款增长[6][9] - 2024年投资性房地产较年初减少51.35%，因参股公司智慧地铁出租房屋业务减少[6][9] - 2024年在建工程较年初减少100%，因在建工程转入固定资产[6][9] - 2024年其他非流动资产较年初增加135.34%，因一年以上合同资产增长[6][9] 成本与费用 - 报告期内营业成本441,524,756.18元，较上年同期增加0.11%[21] - 报告期内税金及附加较上年同期增长30.07%[21] - 报告期内信用减值损失较上年同期增加44.18%[21] - 报告期内资产减值损失较上年同期增长69.37%[21] - 报告期内公允价值变动收益较上年同期增长100%[21] - 报告期内所得税费用较上年同期增加225.22%[21] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计599,432,333.51元，同比增长8.93%[22] - 2024年度投资活动现金流入小计53,075,647.13元，同比增长31691.34%[22] - 2024年度筹资活动现金流出小计44,326,856.83元，同比增长177.21%[22] - 2024年度现金及现金等价物净增加额23,277,366.75元，同比减少40.92%[22]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票14267583股，每股29.5元，募资420893698.5元，净额413154182.01元[1] 项目投资 - 光栅阵列传感技术产业化项目拟投25927.58万元，已用8950.86万元[4] - 智慧消防物联平台项目拟投13612.79万元，已用1880.09万元[4] - 补充流动资金项目拟投1775.05万元，已用1778.64万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金使用合计12609.59万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2.5亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金现金管理[1][5][10] - 闲置募集投资期限不超12个月，自有资金单笔不超24个月[5] - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[9][10] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[10]

业绩信息 - 公司2024年年度报告全文及其摘要将于2025年4月17日刊登在巨潮资讯网[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入6.46亿元，同比增长7.01%[3] - 2024年公司净利润4543.51万元，同比增长28.76%[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润3433.80万元，同比增长36.22%[3] - 2024年净资产收益率同比增长0.86%[3] - 2024年经营性现金流量净额同比增长15.41%[3] - 2024年研发费用投入同比增长11.47%[3] - 2024年两金占比较去年下降10.4个百分点[8] - 2016年上市以来累计现金分红8151.95万元，2022 - 2024年累计现金分红3976.22万元，占三年归属于上市公司股东净利润总额的50.21%[11] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会，审议通过46项议案[7] - 2024年公司董事会共召开9次会议，审议多项议案，涉及财报、资金使用、制度修订等[14][15] - 2024年公司各专门委员会共召开14次会议，审议32个议题[16] - 2024年公司召开独立董事专门会议5次，审议议案13个[24] - 独立董事唐建新等5人将在2024年年度股东会上述职[26] 未来展望 - 2025年董事会将持续优化产业布局[27] - 2025年董事会将健全风险管理与防范体系[28] - 2025年董事会将加强自身建设[28]

独立董事提名 - 公司董事会提名慕英莉为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训获取[7] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[25][31] 提名责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[36]

公司概况 - 信科财务公司于2011年11月22日注册登记，注册资本10.00亿元[1] - 2021年1月25日股权变更后，中国信息通信科技集团持股100%[2] - 2022年9月2日，公司名称变更为信科（北京）财务有限公司[2] 组织架构与管理 - 董事会审定公司重大事项[6][7] - 高级管理层主持日常经营管理[7] - 风险控制委员会审议风险管理相关内容[7] - 贷款审查委员会审批信贷业务相关内容[8] 业务管理 - 制定业务管理办法和操作流程控制风险[9] - 贷款对象仅限于中国信科集团成员单位[11] - 制定规范信贷业务操作流程的办法[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额97.89亿元，所有者权益13.12亿元，存款84.69亿元[18] - 2024年度营业收入1.43亿元，利润总额0.38亿元，净利润0.29亿元[18] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率20.31%，符合要求[19] - 截至2024年12月31日，流动性比例91.60%，大于25%[19] - 截至2024年12月31日，贷款余额与（存款余额+实收资本）比例35.42%，未超80%[19] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0，符合要求[19] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例0.28%，符合要求[19] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例0.44%，符合要求[19] 公司与财务公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额2.22亿元，未开展信贷业务[21] - 公司制定在财务公司金融业务风险处置预案[21] 合规情况 - 信科（北京）财务有限公司有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》[22] - 公司建立较完整合理内部控制制度，能较好控制风险[22] - 未发现公司违反规定，监管指标符合要求[22] - 公司按规定经营，风险管理无重大缺陷[22] - 公司与财务公司的关联金融业务风险可控[22]

独立董事任职条件 - 候选人需有五年以上法律等相关工作经验[18] - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[21] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[22] - 候选人近十二个月无不符合任职资格情形[27] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 候选人在该公司连续任职独立董事不超六年[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨克成为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不适任情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[29][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[34][35] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[36]

独立董事候选人情况 - 朱晔被提名为武汉理工光科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] - 候选人已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格要求 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 最近十二个月无禁止情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职不超六年[37] 其他 - 候选人承诺材料真实准确完整[38]

业绩情况 - 2024年公司经营管理层实现业绩稳定增长目标[2] 监事会会议 - 2024年监事会共召开8次会议，全体监事均亲自出席且无异议[3] - 2024年3月28日通过2023年度监事会等多项报告议案[3] - 2024年4月24日通过2024年第一季度报告等议案[4] - 2024年6月12日审议2021年限制性股票激励计划相关议案[4] - 2024年6月28日通过公司募投项目延期等议案[4] - 2024年8月22日通过2024年半年度报告等多项议案[4] - 2024年9月2日通过聘任2024年度财务审计机构的议案[4] - 2024年10月18日通过《2024年第三季度报告》的议案[4] - 2024年11月20日通过回购注销部分限制性股票的议案[4] 公司举措 - 依法加强对财务等重大事项监督检查[10] - 督促内部控制体系建设和有效运行[10] - 对关联交易等重要事项实施检查[10] - 促进法人治理机制完善和经营管理规范[10] - 维护在证券市场的良好形象[10] - 加强监事会自身建设[10] - 监事参加培训学习法规制度[10] - 监事加深对相关法规的认识和理解[10] - 监事开展工作交流发挥主动性[10] - 监事提升监督检查工作质量配合董事会和管理层[10]