独立董事提名 - 公司董事会提名慕英莉为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训获取[7] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[25][31] 提名责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[36]

公司概况 - 信科财务公司于2011年11月22日注册登记，注册资本10.00亿元[1] - 2021年1月25日股权变更后，中国信息通信科技集团持股100%[2] - 2022年9月2日，公司名称变更为信科（北京）财务有限公司[2] 组织架构与管理 - 董事会审定公司重大事项[6][7] - 高级管理层主持日常经营管理[7] - 风险控制委员会审议风险管理相关内容[7] - 贷款审查委员会审批信贷业务相关内容[8] 业务管理 - 制定业务管理办法和操作流程控制风险[9] - 贷款对象仅限于中国信科集团成员单位[11] - 制定规范信贷业务操作流程的办法[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额97.89亿元，所有者权益13.12亿元，存款84.69亿元[18] - 2024年度营业收入1.43亿元，利润总额0.38亿元，净利润0.29亿元[18] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率20.31%，符合要求[19] - 截至2024年12月31日，流动性比例91.60%，大于25%[19] - 截至2024年12月31日，贷款余额与（存款余额+实收资本）比例35.42%，未超80%[19] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0，符合要求[19] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例0.28%，符合要求[19] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例0.44%，符合要求[19] 公司与财务公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额2.22亿元，未开展信贷业务[21] - 公司制定在财务公司金融业务风险处置预案[21] 合规情况 - 信科（北京）财务有限公司有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》[22] - 公司建立较完整合理内部控制制度，能较好控制风险[22] - 未发现公司违反规定，监管指标符合要求[22] - 公司按规定经营，风险管理无重大缺陷[22] - 公司与财务公司的关联金融业务风险可控[22]

董事会提名 - 公司董事会提名杨道虹为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不适任情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[27][28][29][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[34][35]

人员数据 - 2024年末致同所合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券审计报告超400人[1] 业绩数据 - 2023年度致同所收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] - 2023年度致同所上市公司审计客户257家[1] 审计安排 - 2024年聘请致同所为财务审计机构[1] - 2024年致同所制定审计方案，围绕重点领域审计[2] 质量保障 - 致同所制定分歧解决机制，实施完善复核程序[2][3] - 近一年项目质量检查未发现重大问题[4] 评价反馈 - 董事会审计委员会认为致同所审计勤勉尽责，报告客观完整[5]

董事会提名 - 公司董事会提名朱晔为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[27][28][29][31] - 被提名人担任独董公司数不超三家[34] - 被提名人在公司任独董未超六年[35]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 本次股东大会共11个议案，议案4为特别决议议案[7] 选举信息 - 累积投票选非独立董事7名、独立董事4名、监事3名[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月7日（9：00 - 11：30，13：30 - 17:00）[8] - 登记地点为湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司证券投资部[8] 会议联系方式 - 联系人范洪汝，电话027 - 87960139，传真027 - 87960139，邮箱info@wutos.com，邮编430223[9] 投票信息 - 中小股东表决结果单独计票披露[6] - 关联股东对关联交易议案回避表决[7] - 网络投票代码为350557，简称“光科投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[24] - 股东通过深交所互联网投票需办理身份认证[24]

利润分配 - 2024年度以93,035,959股为基数，每10股派2元（含税）转增3股[7] 授信额度 - 2025年公司及子公司计划申请不超7亿综合授信额度[13] 会议决议 - 多项议案表决通过，同意召开2024年年度股东大会[3][4][6][8][10][15][16][23]

业绩总结 - 2024年净利润34,338,006.26元，上年度25,207,376.71元，上上年度19,664,604.77元[7] - 2024年营业收入646,438,671.77元，上年度604,099,933.73元，上上年度544,522,792.52元[7] 利润分配 - 2025年4月15日审议通过2024年度利润分配预案[2][3] - 以93,035,959股为基数，每10股派2元（含税）转增3股[5] - 2024年预计分红18,607,191.80元，分配后股本增至120,946,747股[6] 研发投入 - 2024年研发投入61,038,237.74元，上年度54,758,740.17元，上上年度50,910,013.01元[7] - 近三年累计研发投入166,706,990.92元，占累计营收9.29%[8]

文章核心观点 - 理工光科2024年营收和净利润同比增长，拟进行分红和转增股本 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入6.46亿元，同比增长7.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3433.8万元，同比增长36.22% [1] - 基本每股收益0.37元/股，同比增长5.71% [1] 公司分红转增情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [1]

财务分配方案 - 公司以93,035,959为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元，以资本公积金每10股转增3股[3] - 2024年4月19日公司2023年度股东大会批准以2023年12月31日总股本71,586,123股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股以资本公积转增3股[134] - 2024年度利润分配预案以当前总股本93,035,959股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股以资本公积转增3股[137][139] - 现金分红总额（含其他方式）为18,607,191.80元，占利润分配总额的比例为100.00%[137] - 本次现金分红占公司2024年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为54.19%[139] - 2024年4月19日，公司2023年度股东大会通过利润分配预案，以2023年12月31日总股本71,586,123股为基数，每10股派现金红利2元含税，每10股以资本公积转增3股，2024年5月17日分红后总股本增至93,061,959股[187][189][192] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入646,438,671.77元，较2023年增长7.01%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润34,338,006.26元，较2023年增长36.22%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,035,163.17元，较2023年增长60.42%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,322,948.55元，较2023年增长15.41%[18] - 2024年末资产总额1,756,897,365.81元，较2023年末增长4.42%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产986,453,652.76元，较2023年末增长4.52%[18] - 2024年公司实现收入6.46亿元，较去年同期增长7.01%[35][40] - 2024年公司实现净利润4,543.51万元，较去年同期增长28.76%[35][40] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润3,433.80万元，较去年同期增长36.22%[35][40] - 2024年公司净资产收益率较去年同期增长0.86%[35][40] - 2024年公司经营性现金流量净额较去年同期增长15.41%[35][40] - 2024年公司研发费用投入较去年同期增长11.47%[35][40] - 2024年营业收入646,438,671.77元，同比增长7.01%[41] - 2024年管理费用35,643,081.55元，同比增长20.25%[49] - 2024年研发费用61,038,237.74元，同比增长11.47%[49] - 2024年经营活动现金流入小计599,432,333.51元，较2023年的550,277,874.84元增长8.93%[53] - 2024年经营活动现金流出小计530,109,384.96元，较2023年的490,213,177.26元增长8.14%[53] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,322,948.55元，较2023年的60,064,697.58元增长15.41%[53] - 2024年投资活动现金流入小计53,075,647.13元，较2023年的166,950.00元增长31,691.34%，主要系投资理财产品所致[53] - 2024年筹资活动现金流出小计44,326,856.83元，较2023年的15,990,440.86元增长177.21%，主要系偿还流动资金贷款和分配股利所致[53] - 2024年末货币资金677,795,315.15元，占总资产比例38.58%，较年初占比降0.32%[55] - 2024年末应收账款315,838,657.75元，占总资产比例17.98%，较年初占比降1.95%[55] - 2024年末合同资产158,598,733.71元，占总资产比例9.03%，较年初占比升1.78%[55] - 报告期投资额14,794,372.10元，上年同期投资额17,882,859.79元，变动幅度-17.27%[58] - 合同负债2024年末172,722,513.44元，占比9.83%，较年初占比降2.16%[56] - 股份变动后，2024年基本每股收益按原股本计算为0.48元/股，按新股本计算为0.37元/股；稀释每股收益按原股本计算为0.48元/股，按新股本计算为0.37元/股；归属于公司普通股股东的每股净资产按原股本计算为13.78元/股，按新股本计算为10.60元/股[189] 分季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入103,811,814.39元[20] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润12,414,874.48元[20] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额14,878,979.34元[20] 非经常性损益相关数据 - 2024年非经常性损益合计5302843.09元，2023年为7107841.76元，2022年为5892330.48元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -133415.41元，2023年为103644.63元，2022年为16627.61元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为6598974.83元，2023年为8881911.67元，2022年为4534522.29元[24] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为591938.27元，2022年为2631645.85元[24] 行业与公司地位 - 公司是国内光纤传感技术龙头企业，在油库、隧道消防监测领域市场份额较高，且是国内唯一实现光栅阵列技术研究突破的企业[29] - 国内有上百家企业从事光纤传感器及智能仪器仪表行业，大致分为三类[27] - 国外从事光纤传感技术的企业在中国市场专注于电力工业、石油开采及周界安防领域，国内企业规模较小，以产品销售结合工程服务为主[29] - 现阶段我国物联网产业呈现“强中游、弱两头”的竞争格局，公司在物联网行业具有较强竞争力[30][31] - 光纤传感器及物联网行业一定程度随宏观经济波动，且呈现一定季节性，年度资本开支主要集中在下半年尤其是四季度[32] - 公司作为国内光纤传感技术研究引领者，使我国该领域与世界先进水平差距较小[152] 财务报告准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[21][22] 公司知识产权与影响力 - 公司累计取得且有效的授权专利195项，其中发明授权142项，软件著作权53项[36] - 2024年公司成立科技协会，设立姜德生院士工作站，光纤传感影响力持续提升[36] 公司业务结构 - 公司形成“智慧结构”“智慧消防”“智慧安防”三大领域物联网产品和解决方案[34] - 公司产品以直销为主，主要通过招投标方式获得销售合同[34] - 公司形成“智慧消防”“智慧结构”“智慧安防”三大领域物联网产品和解决方案[96] 各业务线数据关键指标变化 - 光纤传感监测系统2024年营收260,810,511.73元，占比40.35%，同比增长43.16%[41] - 消防报警一体化服务2024年营收197,616,701.35元，占比30.57%，同比下降14.26%[41] - 光纤传感器及智能仪器仪表制造业毛利率31.70%，同比增长4.71%[42] - 华中地区2024年营收373,759,498.64元，占比57.82%，同比增长13.01%[41] - 光纤传感监测系统2024年生产量868套，同比增长20.39%[44] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额167,193,523.16元，占年度销售总额比例25.86%[46] - 前五名供应商合计采购金额54,263,045.16元，占年度采购总额比例13.61%[46] 研发人员相关数据 - 2024年研发人员数量为117人，较2023年的115人增长1.74%，占比29.25%，较2023年的28.19%增长1.06%[51] - 2024年研发人员中本科68人，较2023年的77人减少11.69%；硕士43人，较2023年的35人增长22.86%[51] - 2024年研发人员中30岁以下32人，较2023年的54人减少40.74%；30 - 40岁85人，较2023年的55人增长54.55%[51] - 2024年研发投入金额为61,038,237.74元，占营业收入比例9.44%；2023年投入54,758,740.17元，占比9.06%；2022年投入50,910,013.01元，占比9.35%[51] - 2024 - 2022年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比重均为0%[51] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初80,768.13元，本期公允价值变动21,732.79元，期末102,500.92元[57] - 应收款项融资期初10,367,556.60元，计入权益的累计公允价值变动-5,913,285.16元，期末4,454,271.44元[57] 募集资金使用情况 - 2016年募集资金总额19,474万元，累计使用16,081.87万元，使用比例96.05%[65] - 2022年募集资金总额42,089.37万元，累计使用12,609.58万元，使用比例30.52%[65] - 募集资金合计总额61,563.37万元，累计使用28,691.45万元，使用比例49.42%[65] - 2022年4月15日，公司完成向特定对象发行普通股股票14,267,583股，募集资金总额41,315.42万元[66] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用资金12,609.58万元，2024年度使用1,477.71万元[66] - 截至报告期末，公司募集资金账户余额为9,490.51万元，与募集资金实际余额28,705.84万元差异为19,215.33万元[66] - 用于暂时补充流动资金为20,000.00万元，剩余差异784.67万元系募集资金累计利息收入[66] - 光纤传感智能监测产业化升级项目承诺投资总额14,906.73万元，截至期末累计投入14,042.14万元，投资进度94.20%[69] - 光纤传感技术研发中心建设项目承诺投资总额1,836.19万元，截至期末累计投入111.08%[69] - 光栅阵列传感器产业化建设项目承诺投资总额25,976.58万元，截至期末累计投入8,950.86万元，投资进度34.52%[69] - 智慧消防物联网建设项目承诺投资总额13,612.79万元，截至期末累计投入1,880.09万元，投资进度13.81%[69] - 补充流动资金项目，2024年计划投入2500万元，实际投入1775.05万元，完成率100.20%[70] - 承诺投资项目小计，计划投资58832.29万元，实际投入58058.34万元，差额2342.54万元，累计投入28691.46万元[70] - 2024年4月24日，公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日，余额为20000万元[71] - 募投项目产生1269.60万元募集资金节余，2024年12月注销光纤传感智能监测系统产业化升级项目对应专户，将348.33万元结余转入一般存款账户[71] - 首次公开发行项目尚未使用的募集资金已转入公司一般存款账户永久补充流动资金，向特定对象发行股票项目除部分闲置资金补充流动资金外，其余在专户存储[71] - 2024年3月28日，公司同意使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[71] - 2024年度，公司以自有资金支付募投项目薪酬费用7025218.30元，并从募集资金专户等额划转至自有资金账户[71] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[72] 重大资产与股权情况