股东大会时间 - 通知于2024年6月28日发出[3] - 现场会议于2024年7月26日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东39人，代表股份35,439,031股，占比38.0811％[5] - 通过现场投票股东4人，代表股份25,090,203股，占比26.9608％[5] - 通过网络投票股东35人，代表股份10,348,828股，占比11.1204％[5] - 通过现场和网络投票中小股东34人，代表股份114,360股，占比0.1229％[6] 选举情况 - 选举丁峰，同意35,325,386股，占比99.6793％[8] - 选举李醒群，同意35,325,251股，占比99.6789％[10] - 选举胡植，同意35,325,404股，占比99.6794％[11] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[12]

募集资金 - 2022年3月4日向特定对象发行14,267,583股，募资420,893,698.50元，净额413,154,182.01元[1] - 资金用于光栅阵列等三个项目[1] 项目投资 - 截至2024年5月31日，三项目累计投资11,799.68万元[2][3] 项目延期 - 两项目预定可使用状态时间延至2026年12月31日[4] - 因外部经济等因素，公司审慎采购和建设[4] - 2024年6月28日董事会和监事会通过延期议案[8] - 保荐机构认为合规，无异议[9][10]

股东大会信息 - 2024年7月26日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月19日[3] - 采用累积投票制选举3名非独立董事[5] 会议登记信息 - 登记时间为2024年7月24日（9：00 - 11：30，13：30 - 17:00）[7] - 登记地点为湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司证券投资部[7] 投票信息 - 网络投票代码为350557，投票简称为“光科投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月26日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 提案包括总议案及非独立董事选举（候选人丁峰、李醒群、胡植）[4] - 会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费用自理[7]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年6月24日以电子邮件发出[2] - 董事会于2024年6月28日下午2:30召开，11位董事全出席[2] - 同意于2024年7月26日召开2024年第一次临时股东大会[6] 决策事项 - 拟提名丁峰、李醒群、胡植为第七届董事会非独立董事候选人[3] - 拟将募投项目延期至2026年12月31日[4]

业绩总结 - 2022年3月4日发行股票募资4.21亿元，净额4.13亿元[2] 募投项目 - 募投项目含光栅、消防平台建设及补流[2] - 截至2024年5月31日累计投资1.18亿元[4] - 两项目预定使用时间延至2026年12月31日[5] 决策情况 - 2024年6月28日董事会、监事会通过延期议案[8] - 保荐机构对延期事项无异议[10]

董事会人事变动 - 2024年6月28日审议通过提名董事候选人议案[4] - 提名丁峰、李醒群、胡植为非独立董事候选人[4] - 马超、华晓东、朱军因工作安排辞去职务[2] 职务接替 - 如当选，丁峰接替马超审计委员职务[4] - 如当选，李醒群接替华晓东战略委员职务[4] - 如当选，胡植接替朱军提名委员职务[4] 关联关系 - 丁峰、李醒群与大股东有关联[8][9] - 胡植与大股东无关联[10]

会议信息 - 第七届监事会第二十六次会议通知于2024年6月24日以邮件发出[2] - 会议于2024年6月28日15:30在公司1号楼1111会议室召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席谢敏主持，高管列席[2] 募投项目 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，延期至2026年12月31日，实施主体等不变[3] - 募投项目延期表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[3]

股票情况 - 公司股票2024年6月14 - 18日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 业务影响 - 车路云一体化业务对短期收益和利润影响小[4] 经营状况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易行为 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[4]

限售股份情况 - 本次解除限售股份数量为580,300股，占总股本0.6236%[2][12] - 符合解除限售条件激励对象48名[2] - 解除限售的限制性股票2024年6月21日可上市流通[2][12] - 首次授予48人获授174.20万股，本次可解限58.03万股，占比1/3[13] - 解除限售数量与实际差异366.67股下一期解限[15] - 解限后股权激励限售股1564700股，占比1.6814%；无限售流通股91497259股，占比98.3186%[16] 激励计划历程 - 2021年12月29日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年4月25日收到国资委原则同意批复[3] - 2022年5月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年6月20日限制性股票首次授予上市[7] - 2024年6月12日审议通过首次授予部分第一个解限条件成就议案[2] - 第一个限售期2024年6月19日届满[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年扣非净利润增长率101.83%，高于同业10.77%[9] - 2022年加权平均净资产收益率3.34%，高于同业2.87%[9] - 2022年经济增加值改善值为正[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以71586123股为基数，每10股派2元，共分14317224.60元；每10股转增3股[14] 激励对象考核 - 首次授予48名激励对象2022年个人考核A，可解限比例100%[9]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年6月7日以邮件发出[2] - 会议于2024年6月12日15:30召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议结果 - 审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期议案[3] - 同意为48名激励对象办理解除限售事宜[3] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[3]