股东大会信息 - 2025年5月9日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[4] - 出席股东大会股东53人，代表股份45,364,686股，占公司有表决权股份总数的48.7604％[5][6] - 中小股东47人出席，代表股份802,466股，占公司有表决权股份总数的0.8625％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决中，同意44,767,600股，占98.6838％[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决中，同意205,380股，占25.5936％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》为特别决议事项，获出席会议有效表决权的2/3以上表决通过[18] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决中，同意44,766,950股，占98.6824％[19] - 《关于确认公司2024年度关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》总表决中，关联股东回避，同意10,508,382股，占94.6180％[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决中，同意44,766,950股，占98.6824％[23] - 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决中，同意204,730股，占25.5126％[26] 人员选举表决情况 - 江山获44562526股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.2318%，中小投资者同意306股，占0.0381%[27] - 陈建华获44562527股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.2318%，中小投资者同意307股，占0.0383%[28] - 丁峰获44882940股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.9381%，中小投资者同意320720股，占39.9668%[29] - 李醒群获44882240股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.9365%，中小投资者同意320020股，占39.8796%[30] - 王浩获45422526股同意，占出席会议有效表决权股份总数100.1275%，中小投资者同意860306股，占107.2078%[31] - 朱晔获44962434股同意，占出席会议有效表决权股份总数99.1133%，中小投资者同意400214股，占49.8730%[35] - 杨克成获44882519股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.9371%，中小投资者同意320299股，占39.9143%[36] - 谢敏获45022532股同意，占出席会议有效表决权股份总数99.2458%，中小投资者同意460312股，占57.3622%[40] - 李汉兵获44562231股同意，占出席会议有效表决权股份总数98.2311%，中小投资者同意11股，占0.0014%[41] - 张瑶获45182515股同意，占出席会议有效表决权股份总数99.5984%，中小投资者同意620295股，占77.2986%[42]

会议安排 - 2025年4月15日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[11] - 2025年4月17日在相关网站刊登召开2024年年度股东大会的通知[11] - 现场会议于2025年5月9日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[13] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人共4人，所持股份25,090,203股，占比26.9683％[17] - 通过网络投票的股东共49人，代表股份20,274,483股，占比21.7921％[18] - 出席现场和网络投票的股东合计持有表决权股份45,364,686股，占比48.7604％[18] 会议结果 - 本次股东大会召集人为公司第七届董事会[20] - 本次股东大会无临时议案[21] - 本次股东大会表决通过11项议案[23] - 本次股东大会各项程序及决议合法有效[25]

董事会换届 - 2025年5月9日公司2024年度股东大会通过董事会换届选举议案[1] - 选举江山等11人为第八届董事会董事，任期三年[1] - 朱晔等4人为第八届董事会独立董事[1] 人员变动 - 第七届董事王帅、唐建新任期届满不再任职[2] - 截至披露日，王帅、唐建新未持股，无未履行承诺[2]

公司业绩情况 - 2024 年全年实现收入 6.46 亿元，较去年同期增长 7.01% [1] - 2024 年实现净利润 4,543.51 万元，较去年同期增长 28.76% [1] - 2024 年归属于上市公司股东净利润 3,433.80 万元，较去年同期增长 36.22% [1] - 2024 年净资产收益率较去年同期增长 0.86% [1] - 2024 年经营性现金流量净额较去年同期增长 15.41% [1] - 2024 年研发费用投入较去年同期增长 11.47% [1] 未来盈利增长驱动因素 - 通过技术革新与精细化管理的双轮驱动战略，推进新产品与解决方案的市场化进程 [1] 行业情况 - 当前光纤传感行业竞争激烈，格局分化，掌握核心技术、具备自主研发能力的企业发展较好 [1] - 公司持续看好传感应用市场，行业政策推动数智需求增长，带来可持续发展空间 [3] 产品优势 - 理工光科光栅阵列产品以光纤光栅原理为基石，融合分布式传感技术优势，依托波分 + 时分混合复用架构与 AI 智能解调算法，构建传感网络，赋能全场景智慧监测 [3]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月9日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 会议登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 会议内容 - 选举非独立董事7名、独立董事4名、监事3名[6] - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[16] 投票信息 - 议案4为特别决议议案，需三分之二以上同意通过[7] - 关联股东回避表决关联交易议案[7] - 网络投票代码为350557，投票简称为“光科投票”[20] 其他信息 - 会议登记地点为湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司证券投资部[8] - 会议联系电话为027 - 87960139，电子邮箱为info@wutos.com[9] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[9] - 签到出示身份证和授权委托书原件，会前30分钟到达会场[9]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期即将届满[1] - 第八届监事会将由五名监事组成，含两名职工代表监事[1] 人员选举 - 2025年5月7日职工代表大会选举夏珂、范艳梅为职工代表监事[1] 人员信息 - 夏珂1980年生，任审计法务部总经理；范艳梅1979年生，任石油石化事业部商务主管[4] - 两人未持股，与大股东等无关联，具备任职资格[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告的次数为0次[4] 项目进度 - 光栅阵列传感技术产业化建设项目募集资金投入进度为34.35%[4] - 智慧消防物联平台建设项目募集资金投入进度为13.81%[4] 其他 - 培训次数为1次，2024年12月12日，内容为上市公司募集资金的使用与管理[5] - 公司及股东关于同业竞争等承诺均已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为93,035,959元人民币[6] - 证券发行时间为2022.03.07，上市时间为2022.04.15[6] 持续督导情况 - 持续督导期为2021年4月15日至2024年12月31日[2] - 保荐人指定赵煦峥、王祎婷负责督导[7] 合规情况 - 持续督导期内信息披露符合规定[13] - 募集资金管理与使用合规，未使用完毕[14][15] 时间安排 - 年报披露时间为2025.04.16[6]

减持计划 - 2024年12月25日公司披露副总经理张浩霖减持预披露公告[2] - 张浩霖持有公司股份84500股，占总股本0.0908%，计划减持不超21125股，占0.0227%[2] - 截至2025年4月28日，张浩霖未减持，减持计划期满未实施[2][4] 股份情况 - 张浩霖减持前后无限售条件股份21125股，占比0.0227%；有限售63375股，占0.0681%[3] 影响说明 - 本次股份减持计划实施不影响公司治理结构和持续经营[4]

公司概况 - 公司是中国信科旗下从事光纤传感技术与智能化应用的高新技术企业，2000 年 8 月成立，2016 年 11 月在深交所上市[30][32] - 公司愿景是成为国际领先的光纤传感技术及智能化应用解决方案提供商[34] - 公司使命是发展中国光纤传感技术[34] - 公司宗旨是让客户满意、求员工发展、对股东负责、促社会和谐[34] - 公司发展策略包括打造一流产品、提供最佳服务、提倡积极创新[34] 业绩数据 - 2024 年营业收入 64,643.87 万元，归属上市公司股东净利润 3,433.80 万元[44] - 2024 年加权平均净资产收益率 3.57%，总资产 175,689.74 万元[44] - 2024 年纳税总额 2,809 万元[44] - 2024 年客户满意度 94%，员工满意度 95.5%[44] - 2024 年员工培训人均时长 28 小时/人，帮扶资金投入 11 万元[44] 公司治理 - 截至报告期末，董事会成员 11 人，独立董事 4 人，占比 36%[90] - 公司共有监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，女性监事 3 名，占比 60%[92] - 报告期内召开 4 次股东大会会议，审议并通过 16 项议案[89] - 报告期内召开 9 次董事会会议，通过 46 项董事会决议[91] - 报告期内召开 8 次监事会会议，共审议 25 项议案[93] 研发情况 - 2024 年研发投入 6104 万元，同比上涨 11%[44][157] - 公司共有技术人员 198 人，占公司总人数 49.50%[160] - 公司累计取得且有效授权专利 195 项，其中授权发明专利 142 项、授权实用新型专利 53 项，软件著作权 159 项[186] 市场项目 - 2024 年 4 月公司中标西藏拉日高速公路中间段火灾报警系统设备项目[169] - 2024 年 10 月，烽火平安中标海微车载智能座舱研发产业化基地消防报警一体化服务项目[178] 环保相关 - 2024 年能源消耗总量 237.18 吨标准煤，能源消耗强度 0.0037 吨标准煤/万元营收[149] - 2024 年直接温室气体排放量 22.11 吨二氧化碳当量，间接 980.68 吨，排放总量 1002.79 吨，排放强度 0.02 吨二氧化碳当量/万元营收[129] - 2024 年废弃物处理量为 81.55 吨，回收利用率和合规处置率均为 100%[140] - 公司环保总投入为 10.98 万元[132] - 至 2025 年，万元综合能耗和万元产值二氧化碳排放均下降 1.5%[150] 未来展望 - 追踪政策、扶持研发、拓展供应渠道应对转型风险[124] - 技术创新机遇可增加销售收入和利润[164]