证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-007 武汉理工光科股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，通过自有资金支付 募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本议案无需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 四、前期使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况 一、募集资金基本情况 经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许(2021)3837 号文核准， 本公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象发行普通股股票 14,267,583 股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.50 元/股，募集资金总额为人民币 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"、"公司"）2021年度向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法规和规范性文件的要求，对理工光科使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，出具核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币413,154,182.01元。2022 年3月7日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了信会师报字[2022]第ZE10008号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，根据相 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-002 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三 次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日 17:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采 用现场方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 ...

1、召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00－17:00 2、出席人员：公司董事长、总经理江山先生、董事会秘书兼财务总监林海 先生、独立董事唐建新先生、保荐代表人赵煦铮女士。 3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次说明会。 二、征集问题事项 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-010 武汉理工光科股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 其摘要已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为与广大投资者更好地进行 交流，使投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及年度经营情况，公司拟举办 2023 年度业绩网上说明会。 一、网上业绩说明会的安排 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资 ...

武汉理工光科股份有限公司 1 定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，任职资格 符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》的有关规定。 二、年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《武 汉理工光科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求 履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，坚持维护公司和股东尤其是中小股东的 利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行了独立董事职 责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一 ...

关于武汉理工光科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签"巡逻录会 在一 报告编码:沪24S9 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于武汉理工光科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10027 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: 我们审计了武汉理工光科股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10025 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交 ...

关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 证报告 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师在线上篮世界有效业许可的会计师事务所出具 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师在线一监管平台（http://zcc.bxc.n）"进行在线上 关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2023 年度) | | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | 1-2 | | i í | 关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 1-7 | IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于武汉理工光科股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024 ]第ZE10026号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉理工光科股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-003 武汉理工光科股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日召开第 七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 三、相关审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 2、监事会审议情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配 预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有 利于公司的正常经营和持续健康发展，因此，监事会同意本次利润分配预案。 一、2023 ...

武汉理工光科股有限公司 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部 控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了 较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股 东的利益。公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到 有效的内部控制。 武汉理工光科股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价，并出具《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《内部控 制自我评价报告》，现发表意见如下： 2024 年 3 月 28 日 1 武汉理工光科股份有限公司监事会 ...

武汉理工光科股份有限公司 独立董事工作制度 武汉理工光科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《武汉理工光 科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...