证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-049 武汉理工光科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会通知已于 2023 年 9 月 13 日以公告的形式发出，具体内容详见 当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份 有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00 3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会议室。 4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 武汉理工光科股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年九月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于武汉理工光科股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：武汉理工光科股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受武汉理工光科股份有限公司 （以下简称理工光科、公司）委托，指派律师列席理工光科于 2023 年 9 月 28 日召开的二〇二三年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《武汉理 工光科股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《武汉理工光科股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）2023 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通 过 ...

关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——交易与关联交易（2023年修订）》的要求，武汉理工光科股份有限公司（以下 简称"理工光科"） 通过查验信科（北京）财务有限公司的《营业执照》与《金融 许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报 告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下: 一、公司基本情况 信科（北京）财务有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"信科财务公司"） 于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公 司管理办法》等有关法律法规的规定，经中国银行业监督管理委员会（现更名为"国 家金融监督管理总局"）批准成立的非银行金融机构，公司注册资本10.00亿元。现 法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址：北 京市海淀区学院路40号一区。统一社会信用代码：91110000717831362U。 武汉理工光科股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告 武汉理工光科股份有限公司 2021年1月25日，中国信息 ...

与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或 "保荐机构"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科" 或"公司"） 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科与信科（北京）财务 有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查，出具核查意见如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 一、关联交易目的和影响 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公 司拟与信科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署为期一年的《金 融服务协议》。根据该协议，财务公司将在经营范围内为公司及子公司提供存款、 综合授信、结算等一系列金融服务，包括但不限于存款、综合授信、结算等金融 服务及主管机构批准的财务公司可从事的其他业务。公 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-047 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 八次会议决议，公司决定于2023年9月28日（星期四）召开2023年第二次临时股 东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月28日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月28日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年9月28 日9:15-15:00 4、会议的召开方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cnin ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-044 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 2：00 在 1 号楼 1111 会议 室召开，采用现场方式进行表决。 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一 次会议通知已于 2023 年 9 月 5 日以电话或电子邮件的形式发出。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会批准。 2、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法 ...

武汉理工光科股份有限公司独立董事 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件和本公司章程等有关规定，作为武汉理工 光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，通过仔细审阅公司提供的 有关资料，就公司第七届董事会第二十八次会议拟审议的相关事项发表如下事前 认可意见： 一、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》的事前认可 意见 公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》，有利于公司充分 利用信科（北京）财务有限公司的金融业务平台,获得更多的金融服务选择和支 持，提高公司的资金使用效率，降低融资成本，金融服务定价公允。 本次关联交易事项遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司及广大股 东利益的情况，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的经营产生不利影响。 公司制定的《风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在 财务公司的资金风险，维护资金安全。公司出具了《关于信科（北京）财务有限 公司的风险评估报告》，客观反映开展相关业务风险可控。 我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第二十八次会议审议，关联董 事在审议此议案时 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-046 武汉理工光科股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第七 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》， 同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2023 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构，负责 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-043 武汉理工光科股份有限公司 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议> 的议案》 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2023年9月5日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2023年9月11日下午3:00在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次 会议。 3、审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》 公司独立董事对本议案进行了事先审核，同意提交公司董事会审议,并就 议案的审议、表决等情况发表了意见。公司独立董事相关意见及《关于与信 科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告 ...

武汉理工光科股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等 有关规定，作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第七届董事会第二十八次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相 关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见 公司独立董事认为，公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》， 由信科（北京）财务有限公司提供金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原 则，定价公允，有利于公司及子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，提高融 资效率，符合公司长期发展的需要，不存在因关联关系影响公司及其他中小股东 权益的情形。 协议内容符合行业监管要求，其服务价格遵循公平合理的市场化原则，未损 害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。 公司制定的《风险应急处置预案》明确了公司风险处置的机构及职责，建立 起风险报告机制及信息披露制度，针对可能出现的不同情形制订了风 ...