会议信息 - 公司第七届监事会第二十九次会议通知于2024年10月12日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月18日上午10:30召开，现场及通讯结合表决[2] - 应出席监事5名，实际出席5名，由谢敏主持，高管列席[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决5票同意[3] - 监事会认为报告程序合规，内容真实准确完整，详见巨潮资讯网[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为412,368,651.24元[17] - 公司2024年第三季度净利润为33,275,401.72元[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为26,844,610.15元[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.29元[18] - 公司2024年第三季度研发费用为35,461,066.09元[17] - 公司2024年第三季度财务费用为-5,193,610.57元[17] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-18,046,319.46元[17] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为321,968,106.44元[19] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出总额为368,355,888.04元[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-34,802,860.20元[19] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出总额为6,543,312.38元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出总额为34,251,856.83元[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-63,092,587.76元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为591,375,765.14元[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为71,128,643.91元[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为18,792,417.73元[20] 资产负债 - 公司期末货币资金余额为59,183.08万元[14] - 公司期末应收账款余额为32,358.04万元[14] - 公司期末存货余额为19,927.12万元[14] - 公司期末合同资产余额为13,939.40万元[14] - 公司期末长期股权投资余额为5,568.04万元[14] - 公司期末固定资产余额为12,445.28万元[14] - 公司期末无形资产余额为1,103.23万元[14] - 公司期末递延所得税资产余额为2,669.93万元[14] - 公司期末其他非流动资产为79,645,118.74元[15] - 公司期末流动负债合计为565,650,949.20元[15] - 公司期末所有者权益合计为1,043,779,066.83元[16] 其他 - 公司2021年限制性股票激励计划锁定期内股份数为116.17万股[12] - 公司预留限制性股票激励计划锁定期内股份数为40.30万股[12] - 公司获得政府补助406.69万元[5] - 公司其他应收款增加32.14%，主要系支付的保证金增加所致[7] - 公司其他流动资产增加349.18%，主要系待抵扣增值税进项税增加所致[7] - 公司2024年第三季度报告未经审计[21]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年10月12日以邮件发出[2] - 董事会会议于2024年10月18日上午10:00召开[2] 会议情况 - 应出席董事11人，实际出席11人[2] - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知9月3日发出，9月19日14:30现场召开，当日网络投票[3] - 现场和网络投票股东64人，代表股份45741250股，占比49.1514％[5] 议案表决情况 - 《关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，同意20696370股，占比97.8170％[8] - 《关于提名独立董事候选人的议案》，同意45269170股，占比98.9679％[11] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意45295170股，占比99.0248％[13] - 《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》，同意45295370股，占比99.0252％[16] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开等符合规定，决议合法有效[18]

会议召开 - 公司2024年8月22日召开第七届董事会第三十六次会议，审议多项议案[7] - 2024年9月2日召开第七届董事会第三十七次会议，审议两项议案[7] 股东大会 - 2024年9月3日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议2024年9月19日14:30召开，网络投票9月19日9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，所持股份25,090,203股，占比26.9608％[12] - 通过网络投票股东60人，代表股份20,651,047股，占比22.1906％[13] - 出席现场和网络投票股东合计持有表决权股份45,741,250股，占比49.1514％[13] 表决结果 - 本次股东大会表决通过四项议案[19] - 本次股东大会程序及结果合规，决议合法有效[20]

会议安排 - 公司第七届监事会第二十八次会议通知于2024年8月27日以邮件发出[2] - 会议于2024年9月2日16:00在公司1号楼1111会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席谢敏主持，高管列席[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》，表决5票同意[3] - 该议案尚需公司股东大会批准[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年8月27日发出，9月2日下午3:30召开[2] - 董事会同意于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》，需股东大会批准[3] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[4] 表决结果 - 《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 2024年9月19日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月12日[3] - 登记时间为2024年9月18日[6] 审议事项 - 审议续签《金融服务协议》等4项议案[4] - 对中小股东单独计票[4] 投票信息 - 网络投票代码350557，简称“光科投票”[18] - 深交所交易系统9月19日多时段可投票[19] - 深交所互联网系统9月19日9:15 - 15:00可投票[20]

武汉理工光科股份有限公司 关于在信科（北京）财务有限公司办理存贷款业务的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司与中国信息通信科技集团有限公司控制的信科（北京）财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存、 贷款的资金风险，保障公司资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，特制定 第二条 公司成立存、贷款风险处置工作领导小组（以下简称"领导小组"）， 负责组织存、贷款风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组下设工作小组，负责组织开展存、贷款风险的防范和处置 工作的具体实施，具体实施部门及办公地点设在公司财务管理部。 第四条 领导小组及其成员对存、贷款风险不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报。 第五条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，全面负责。存、贷款风险的处置工作由领导小组统一领导， 对公司董事会负责，全面负责存、贷款风险的防范和处置工作。 （二）责任明确，协调合作。公司财务管理部、审计法务部等相关部门协调 分工、积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互 ...

人员提名 - 杨道虹被提名为武汉理工光科7届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 杨道虹未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[1] 合规情况 - 杨道虹及直系亲属无相关股份、任职及业务往来等禁止情形[4] 任职限制 - 杨道虹担任独立董事的境内上市公司不超三家[5] - 杨道虹在公司连续担任独立董事未超六年[6]