会议信息 - 第七届监事会第二十六次会议通知于2024年6月24日以邮件发出[2] - 会议于2024年6月28日15:30在公司1号楼1111会议室召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席谢敏主持，高管列席[2] 募投项目 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，延期至2026年12月31日，实施主体等不变[3] - 募投项目延期表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 2022年3月4日发行股票募资4.21亿元，净额4.13亿元[2] 募投项目 - 募投项目含光栅、消防平台建设及补流[2] - 截至2024年5月31日累计投资1.18亿元[4] - 两项目预定使用时间延至2026年12月31日[5] 决策情况 - 2024年6月28日董事会、监事会通过延期议案[8] - 保荐机构对延期事项无异议[10]

募集资金 - 2022年3月4日向特定对象发行14,267,583股，募资420,893,698.50元，净额413,154,182.01元[1] - 资金用于光栅阵列等三个项目[1] 项目投资 - 截至2024年5月31日，三项目累计投资11,799.68万元[2][3] 项目延期 - 两项目预定可使用状态时间延至2026年12月31日[4] - 因外部经济等因素，公司审慎采购和建设[4] - 2024年6月28日董事会和监事会通过延期议案[8] - 保荐机构认为合规，无异议[9][10]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年6月24日以电子邮件发出[2] - 董事会于2024年6月28日下午2:30召开，11位董事全出席[2] - 同意于2024年7月26日召开2024年第一次临时股东大会[6] 决策事项 - 拟提名丁峰、李醒群、胡植为第七届董事会非独立董事候选人[3] - 拟将募投项目延期至2026年12月31日[4]

股票情况 - 公司股票2024年6月14 - 18日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 业务影响 - 车路云一体化业务对短期收益和利润影响小[4] 经营状况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易行为 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[4]

限售股份情况 - 本次解除限售股份数量为580,300股，占总股本0.6236%[2][12] - 符合解除限售条件激励对象48名[2] - 解除限售的限制性股票2024年6月21日可上市流通[2][12] - 首次授予48人获授174.20万股，本次可解限58.03万股，占比1/3[13] - 解除限售数量与实际差异366.67股下一期解限[15] - 解限后股权激励限售股1564700股，占比1.6814%；无限售流通股91497259股，占比98.3186%[16] 激励计划历程 - 2021年12月29日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年4月25日收到国资委原则同意批复[3] - 2022年5月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年6月20日限制性股票首次授予上市[7] - 2024年6月12日审议通过首次授予部分第一个解限条件成就议案[2] - 第一个限售期2024年6月19日届满[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年扣非净利润增长率101.83%，高于同业10.77%[9] - 2022年加权平均净资产收益率3.34%，高于同业2.87%[9] - 2022年经济增加值改善值为正[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以71586123股为基数，每10股派2元，共分14317224.60元；每10股转增3股[14] 激励对象考核 - 首次授予48名激励对象2022年个人考核A，可解限比例100%[9]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年6月7日以邮件发出[2] - 会议于2024年6月12日下午2:30召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 议案审议 - 审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[3] - 有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票[4]

激励计划进程 - 2021年12月29日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年4月24日获国资委原则同意批复[8] - 2022年5月13日股东大会审议通过相关议案[9] - 2022年5月16日审议通过首次授予限制性股票议案[10] - 2023年4月24日审议通过授予预留限制性股票议案[10] - 2024年6月12日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[11] 业绩数据 - 2022年扣非后净利润（剔除股份支付费用影响）16863982.74元，2020 - 2022年增长率101.83%，高于同行[15] - 2022年加权平均净资产收益率3.34%，高于同行[15] - 2022年经济增加值改善值为正[15] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为获授总数1/3[13] - 本次可解除限售激励对象48人，可解除限售股票58.03万股，占总股本0.62%[18] - 江山等5人本次可解除限售比例均为1/3[18]

激励计划进程 - 2021年12月29日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年4月25日收到国资委原则同意批复[13] - 2022年5月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年4月24日审议通过授予预留限制性股票议案[15] - 2024年6月12日审议通过首次授予部分第一个解除限售期条件成就议案[15] 业绩数据 - 2020 - 2022年扣非净利润增长率101.83%，高于同行10.77%[17] - 2022年加权平均净资产收益率3.34%，高于同行2.87%[17] 解除限售情况 - 48名激励对象可解除限售58.03万股，占总股本0.62%[17][19] - 6位高管可解除限售14.27万股，比例1/3[19] - 43名核心骨干可解除限售43.76万股，比例1/3[19] 分红转增 - 2023年每10股派现2元，共分配1431.72万元[18] - 2023年每10股以资本公积转增3股[18]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格，满足第一个限售期解除限售条件[1] - 2021年限制性股票激励计划激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 48名激励对象满足解除限售条件，监事会同意办理相关事宜[2]