会议安排 - 监事会会议通知于2024年6月7日以邮件发出[2] - 会议于2024年6月12日15:30召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议结果 - 审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期议案[3] - 同意为48名激励对象办理解除限售事宜[3] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[3]

激励计划基本信息 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就[2] - 符合条件激励对象48名，可解除限售股票58.03万股，占总股本0.62%[2] - 激励计划授予价格为14.85元/股[2] - 激励计划有效期最长不超过72个月[5] - 限售期为自获授登记日起24个月[6] - 首次及预留授予分三个解除限售期，每期比例1/3[6] 激励对象分配 - 董事长江山获授7万股，占授予总量4.19%，占总股本0.10%[4] - 财务总监林海等5人各获授6.5万股，各占授予总量3.89%，各占总股本0.09%[4] - 其他核心骨干43人获授101万股，占授予总量60.48%，占总股本1.44%[4] - 预留33万股，占授予总量19.76%，占总股本0.47%[4] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年净利润复合增长率以2020年为基数不低于45%[9] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别不低于2%、3%、4%[9] 会议审议进程 - 2021年12月29日审议通过多项股权激励议案[13] - 2022年4月25日收到国资委同意批复[14] - 2022年5月13日股东大会审议通过相关议案[15] - 2022年5月16日审议通过首次授予议案[15] - 2023年4月24日审议通过授予预留限制性股票议案[15] - 2024年6月12日审议通过首次授予部分第一个解除限售期条件成就议案[16] 业绩达成情况 - 以2020年为基数，2022年净利润复合增长率不低于45%，加权平均净资产收益率不低于2%，经济增加值改善值为正[18] - 2020 - 2022年扣非净利润增长率为101.83%，高于同行业10.77%[18][19] - 2022年加权平均净资产收益率为3.34%，高于同行业2.87%[19] 权益分派 - 2023年年度权益分派以2023年12月31日总股本71586123股为基数，每10股派2元，转增3股[23]

利润分派 - 2023年度以71,586,123股为基数，每10股派2元现金红利，共分配14,317,224.60元[2] - 每10股以资本公积转增3股[2] - 分红前总股本71,586,123股，分红后增至93,061,959股[4] - 股权登记日为2024年5月16日，除权除息日为2024年5月17日[5] 股份变动 - 股权激励限售股变动后股数2,145,000股，占比2.3049%[8] - 无限售流通股变动后股数90,916,959股，占比97.6951%[8] - 股份总数变动后93,061,959股，占比100.0000%[8] 收益与红利 - 按新股本摊薄计算2023年年度每股收益为0.2713元[11] - QFII等每10股派1.800000元[3] - 不同持股期限补缴税款标准不同[4] - A股股东现金红利2024年5月17日划入资金账户[7]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责中长期战略研究提建议[2] - 由七名董事组成，董事长任主任委员[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 研究长期发展战略和重大投资决策并提建议[6] 战略委员会会议 - 每年至少开一次，半数以上成员或主任可提议临时会议[10] - 提前三日发通知，紧急情况电话通知[10] - 三分之二以上委员出席可召开，决议全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年，议案提交董事会审查[11] - 细则自董事会通过生效，原细则废止[14] - 细则解释权归公司董事会[16]

提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议提前三日发通知，紧急可电话通知[9] - 快捷通知2日内无异议视为收到[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 提名流程与记录保存 - 提名董事和高管需七个步骤[10] - 会议记录保存不少于十年[11] 细则生效与修改 - 细则自董事会通过生效，旧细则废止[13] - 修改由提名委员会提出，董事会审议[13]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票14,267,583股，募资420,893,698.50元，净额413,154,182.01元[1] 项目资金使用 - 光栅阵列传感技术产业化项目拟投25,927.58万元，已用8,199.14万元[3] - 智慧消防物联平台项目拟投13,612.79万元，已用1,404.46万元[3] - 补充流动资金项目拟投1,775.05万元，已用1,778.64万元[3] 资金补充 - 2023年4月用20,000万元闲置募资补流，2024年4月归还[5] - 拟用不超20,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] 费用节约 - 按3.45%利率及12个月测算，预计节约财务费用690.00万元[6] 审批情况 - 2024年4月董事会和监事会通过补流议案[9] - 保荐机构认为补流事项合规，无异议[10]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年4月19日以邮件发出[2] - 董事会于2024年4月24日下午2:30召开，11位董事均出席[2] - 公告于2024年4月25日发布[10] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告议案[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[4] - 审议通过多项委员会工作细则修订议案[4][5][7][8]

审计委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次定期会议[12] - 会议召开前三日发通知，紧急情况可电话通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期限不得少于十年[14] 履职与审核 - 公司披露年报时在深交所网站披露审计委员会年度履职情况[15] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[9] - 审核事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 细则相关 - 《工作细则》自董事会通过之日起生效[17] - 第四届董事会第七次会议通过的细则废止[17] - 细则修改由审计委员会提出，董事会审议通过[17] - 细则未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[18] - 与国家日后规定不一致时按后者执行并及时修改[18] - 细则解释权归属公司董事会[18] 时间信息 - 文档时间为2024年4月[19]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年4月19日邮件发出[2] - 会议于2024年4月24日15:30召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告议案，5票同意[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案，5票同意[3]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急可电话通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 考核与方案 - 先由人员提交述职报告，工作组提供资料，再开会考核[12] - 以考核结果和经营业绩制定薪酬及奖励方案，报董事会审议[13] 细则规定 - 会议记录保存不少于十年，议案提交董事会审查[15] - 细则自董事会通过生效，修改由委员会提，董事会审[17] - 细则解释权归公司董事会[17]