成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，成都佳发安泰教育科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事任淑、周雄俊、 季至宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事 ...

公司基本信息 - 公司股票简称佳发教育，代码300559[15] - 公司法定代表人是袁斌[15] - 公司注册地址为成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武科西二路188号，邮编610041[15] - 公司办公地址为成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武科西二路188号佳发科技大厦，邮编610041[15] - 公司网址是www.jf - r.com，电子信箱是jfkj@jf - r.com[15] - 董事会秘书是阴彩宾，联系电话028 - 65293708，传真028 - 85925610，电子信箱cdjiafaantai@163.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[17] 利润分配预案 - 公司2024年年度报告利润分配预案以399,514,567为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），资本公积金每10股转增0股[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入429,915,617.42元，较2023年的604,374,550.28元减少28.87%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润36,387,434.68元，较2023年的131,037,975.03元减少72.23%[19] - 2024年末资产总额1,410,182,898.36元，较2023年末的1,429,446,164.98元减少1.35%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,211,120,290.06元，较2023年末的1,194,153,952.16元增加1.42%[19] - 2024年非经常性损益合计2,389,728.99元，2023年为4,218,436.44元，2022年为 - 1,057,833.90元[25] - 2024年将增值税退税10,242,261.57元、个税手续费返还77,041.75元界定为经常性损益项目[27] - 2024年第一季度营业收入113,884,863.25元，归属于上市公司股东的净利润6,525,364.77元[21] - 2024年第二季度营业收入146,440,134.86元，归属于上市公司股东的净利润36,221,809.34元[21] - 2024年第三季度营业收入77,709,727.46元，归属于上市公司股东的净利润7,508,739.10元[21] - 2024年第四季度营业收入91,880,891.85元，归属于上市公司股东的净利润 - 13,868,478.53元[21] - 公司实现营业收入429,915,617.42元，较上年同期下降28.87%；实现归属于母公司股东的净利润36,387,434.68元，较上年同期下降72.23%[81] - 2024年公司营业收入429,915,617.42元，较2023年的604,374,550.28元同比减少28.87%[92] - 2024年经营活动现金流入小计570,483,784.36元，同比减少14.27%；现金流出小计520,347,756.15元，同比增加7.13%；现金流量净额50,136,028.21元，同比下降72.10%，主要因“销售商品、提供劳务收到的现金”降低[124] - 2024年投资活动现金流入小计259,732,071.97元，同比增加5,349.81%；现金流出小计452,201,956.99元，同比增加1,050.50%；现金流量净额-192,469,885.02元，同比下降457.26%，主要因购买理财产品增加[124][125] - 2024年筹资活动现金流入小计36,381,940.76元，同比减少7.49%；现金流出小计79,916,069.29元，同比增加167.56%；现金流量净额-43,534,128.53元，同比下降560.18%，主要因收到员工持股计划缴款降低、分配股息增加[124][125] - 2024年现金及现金等价物净增加额-185,867,985.34元，同比下降220.19%[124] - 投资收益为-2758848.26元，占利润总额比例-8.37%；公允价值变动损益为736935.62元，占比2.24%；资产减值为-8553216.80元，占比-25.94%；营业外支出为389859.33元，占比1.18%；信用减值为-5874195.36元，占比-17.82%[127] - 2024年末货币资金475169572.94元，占总资产比例33.70%，较年初下降10.94%；存货121009820.39元，占比8.58%，较年初上升2.02%；短期借款20000000元，占比1.42%，年初为0[129] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为431000000元，其他权益工具投资本期公允价值变动为3000000元[132] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额合计22926801.90元，包括保证金20859330.71元和冻结2067471.19元[133] - 报告期投资额为452201956.99元，上年同期投资额为39304786.04元，变动幅度为1050.50%[134] 各业务线财务数据关键指标变化 - 教育考试标准化考点产品及整体解决方案2024年营收269,527,154.43元，占比62.69%，较2023年同比减少35.91%[92] - 智慧教育产品及整体解决方案2024年营收93,399,579.27元，占比21.73%，较2023年同比减少19.89%[92] - 华北地区2024年营收83,050,167.16元，占比19.32%，较2023年同比增长57.89%[92] - 华东地区2024年营收45,532,712.14元，占比10.59%，较2023年同比减少59.09%[92] - 信息服务 - 计算机应用2024年毛利率51.43%，较2023年减少0.32%[95] - 教育考试标准化考点产品及整体解决方案2024年毛利率58.01%，较2023年增加2.41%[95] - 智慧教育产品及整体解决方案2024年毛利率37.32%，较2023年减少8.33%[95] - 信息服务-计算机应用销售量为120,573台，较去年172,695台下降30.18%；生产量为118,846台，较去年183,659台下降35.29%；库存量为30,843台，较去年32,570台下降5.30%[98] - 信息服务-计算机应用主营业务成本2024年为181,513,629.99元，占比86.92%，较2023年266,065,775.36元下降31.78%；其他业务成本2024年为27,314,210.06元，占比13.08%，较2023年25,543,424.55元增长6.93%[100] - 教育考试标准化考点产品及整体解决方案直接成本2024年为102,294,904.86元，占比48.99%，较2023年173,627,914.88元下降41.09%[101] - 智慧教育产品及整体解决方案直接成本2024年为54,770,178.49元，占比26.23%，较2023年59,735,277.89元下降8.29%[101] - 营业成本中直接成本2024年为164,157,416.72元，占比78.61%，较2023年248,485,899.27元下降33.94%[102] 业务发展与市场情况 - 佳发教育深耕教育领域20余载，在教育信息化市场全面布局，服务全国31个省，应用于上千个教育管理机构及上万所学校[33][38] - 2024年重点推进三大技术升级，在7省份试点人工智能作弊识别分析基础上全面推广考场视频AI回查等[38] - 全国已有21个省份在信息技术学业水平考试实施机考模式，8个省通用技术科目学业水平考试采用机考模式[41] - 教育部计划2025年建成国家级考试AI监管平台，实现命题、组卷、监考全流程自动化[41] - 2024年3月国务院提出到2027年教育领域设备投资规模较2023年增长25%以上[42] - 2024年中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》，为教育信息化行业提供长期战略指引[35] - 《关于加强中小学人工智能教育的通知》提出2030年前实现中小学AI教育的基本普及[36] - 佳发教育承建国家教育部考试中心考试综合管理平台和巡查指挥平台，承建多个省份的省级指挥中心[38] - 佳发教育聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向，推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案[38] - 佳发教育打造面向考前、考中、考后全生命周期的智能化考试一体化解决方案，提升教育考试领域信息化和智能化水平[42] - 公司主营业务涵盖智慧考试和智慧教育两大方向，产品及解决方案应用于全国31个省份，上万个B端客户和上百万C端用户[45] - 佳发网上巡查系统在全国多省市已建，集成高度智能化功能，为国家教育考试提供支撑[46] - 身份验证系统将考生身份信息和生物信息绑定，有效杜绝替考现象[46] - 作弊防控系统采用“侦测引导阻断”模式，可对无线电作弊信号进行侦测、屏蔽[47] - 守正智能安检门适用于各类考试场所，支持多项功能，辅助掌握安检趋势[48] - 试卷流转系统实现试卷全链路管理和全过程管理[48] - 智能保密室将人工巡查升级为智能化监管，实现主动预警[49] - 国家教育考试综合管理平台自2014年发布，服务国家教育部考试中心和十余个省级考试机构[50] - 英语听说AI解决方案以提高学生英语实际应用水平为核心，提升考试公平性[52] - 理化生实验AI解决方案覆盖教学和考试场景，实现多种考评模式[53] - 公司报告期内超80%收入来源于经销方式[60] - 教育信息化行业注册资本1000万以上企业占比约21%，100万以内企业约2万家[62] - 2024年是实施国家教育数字化战略行动第三年和“智慧教育元年”[65] - 2025年政策或向智慧校园、职教改革倾斜[65] - 2025年全国一般公共预算中教育支出安排44647亿元、社会保障和就业支出安排44091亿元[66] - 公司产品覆盖超50万间教室，能准确理解客户需求，用科技赋能教育数字化[67] - 公司持续对AI及自主可控等新产品研发投入和推广，但AI相关产品仍处市场储备和拓展初期，业务规模未达预期[67] - 公司产品线更丰富，商业模式转变为产品销售、解决方案、运营服务、租赁服务融合一体的多元模式，客户群体向C端试点延伸[69] - 英语听说业务因政策导向、教育理念转变、技术进步、升学压力等因素，市场需求增加[69][70] - 理化生实验业务受教育改革需求、考试评价改革、技术应用创新、素质教育推进等因素推动，市场需求有望扩大[71] - 体育教育中AI体考因教育信息化趋势、考试公平公正性要求、技术成熟成本降低、数据驱动教学改进等因素，市场规模有望扩大[72][73] - 高职教信息化受政策支持、教育改革创新需求、技术发展应用、市场竞争与行业整合、产业升级与人才需求、在线教育与远程教学需求等因素推动发展[74][75] - 公司在全国有近3000家合作伙伴，销售渠道网络下沉至区县，建设了大量考试业务数据平台和部分区域智慧教育平台[77] - 丰富的产品形态和优质渠道能助公司快速完成业务布局，满足客户多元化需求[77] - 2024年受市场有效需求不足、部分项目延期等因素影响，公司销售收入同比下降[77] - 公司拥有核心专利40余项，计算机软件著作权近500项[79] - 截至报告期末，公司助力全国26个省份百余个地市的考点和保密室实现AI智能巡查以及视频回放分析[82] - 2024年全国初中体育考试中，公司“AI新体考”方案应用到全国300余个考点中[86] - 公司体育教育AI解决方案为近百万师生在体育教学等方面提供技术支撑[86] - 国家体育新标准一期试点预计涵盖近2,000所学校[86] - 今年大连中考英语听力口语考试中，公司新一代英语听说AI解决方案使全市5.2万余名考生“一套卷”完成考试[87] - 公司参与31个省、自治区、直辖市，200多个地市的标准化考点建设[78] - 公司业务覆盖31个省、自治区、直辖市，服务于上万所学校，上千万考生及家长[78] - 公司成功中标河北、四川、山东、甘肃、安徽、重庆等省份部分高校、职校的智慧教育业务[84] 子公司相关信息 - 上海好学网络科技有限公司注册资本10000000元，总资产12888824.25元，净资产6689229.86元，营业收入5392

文章核心观点 - 佳发教育2024年营收和净利润同比下降，同时公布分红方案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入4.3亿元，同比下降28.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3638.74万元，同比下降72.23% [1] 分组2：分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

报告公司投资评级 - 首次覆盖佳发教育，给予“买入”评级 [3][7][69] 报告的核心观点 - 佳发教育深耕教育信息化行业20余载，标考业务入口优势突出，积极推进AI战略，发布“灵汩教育大模型”及“AI+”系列产品 [6][15] - 教育信息化市场稳健，国家出台政策推动AI+教育发展，创新商业化已有较多落地 [6] - 佳发AI系列产品2025年有望放量，包括体育、理化生实验、英语等AI解决方案，还携手华为发布相关解决方案 [6] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为0.35/1.40/1.76亿元，同比分别为 - 73.1%/297.6%/25.6%，给予2025年41倍PE，目标市值57亿元 [7][69] 根据相关目录分别进行总结 1. 标考为基，拓展AI+智慧教育新场景 - 公司是国内最早从事智慧考试业务企业之一，参与多地标准化考点建设，承建多个平台，布局智慧教育平台，2023年发布“灵汩教育大模型”及“AI+”系列产品 [6][15] - 截至2024年10月14日，控股股东袁斌直接持股29.43%，股权结构稳定，高管多有技术背景；2024年3月发布员工持股计划，彰显长期发展信心 [18][21] - 主营业务包括标准化考点设备、智慧教育产品及整体解决方案和运营服务等其他业务，收入结构持续优化，标考设备近五年收入占比超60%，2024H1标考/智慧教育业务毛利率分别为60%/44% [23] - 2018 - 2020年公司营收增长，2021年下滑，2022 - 2023年重回增长，2024年前三季度营收3.38亿元，同比下滑22%；归母净利润与收入趋势类似，2024年预计大幅下滑；2025年业绩有望反转，标考市场需求回暖，AI产品贡献增量收入 [29][30] 2. 教育信息化市场稳健，AI+教育商业化加速 - 2024年3月国务院推动设备更新改造，教育信息化需求有望提高，我国教育信息化市场规模稳中有增，经费投入占比约9成；2023年以来国家出台系列政策推动AI+教育发展 [34][37] - 多邻国是AI驱动的游戏化语言学习平台，有用户和数据优势；2024Q1 - 3国内学习机市场销量达431.3万台，同比增长28.6%，头部品牌大多接入自研大模型及DeepSeek，各品牌挖掘细分赛道 [39][43][46] 3. 佳发AI系列产品加速落地 - 公司推出体育教育AI解决方案，获“2024年度智能体育典型案例”殊荣，截至24年底覆盖27个省份、91个地市、近千所学校，体考业务覆盖多地多考点 [49][51] - 理化生实验AI解决方案解决传统考试问题，实现多种考评模式，有公平化、智能化、透明化、实时化亮点，已在黑龙江、陕西、甘肃等省份应用 [53][54] - 英语AI解决方案提高学生英语应用水平，有建设成本低、公平性高、提高考务效率等优势，已有标杆案例落地；还推出C端AI英语学习助手“小灵老师”，2025年有望放量 [58][60] - 2025年3月20日，佳发教育与华为联合发布教育考试智能体应用基座解决方案，以华为基础设施为基座，搭载相关模型和服务平台 [63] 4. 盈利预测与估值 - 预计公司24 - 26年营收分别为4.5/5.8/7.0亿元，同比分别为 - 26%/31%/19%；标考、智慧教育、其他业务营收和毛利率有不同预测，费用率预计有所增加 [64][65][66] - 选取新开普、鸿合科技、世纪天鸿作为可比公司，可比公司2025年平均PE为41倍，给予佳发教育2025年41倍PE，目标市值57亿元，首次覆盖给予“买入”评级 [69]

文章核心观点 公司在教育信息化行业深耕20余载，以标考为基积极推进AI战略，教育信息化市场稳健且AI+教育商业化加速，佳发AI系列产品2025年有望放量，首次覆盖给予“买入”评级 [1][2] 公司业务情况 - 公司是国内最早从事智慧考试业务的企业之一，是国家标准化考点各子系统核心产品供应商，参与31个省、200多个地市标准化考点建设，承建国家端教育考试网上巡查系统等平台，并布局多地市智慧教育平台 [1] - 2023年公司发布“灵汩教育大模型”及“AI+”系列产品，围绕理化生实验、英语、体育等方向提供AI解决方案 [1] 行业市场情况 - 过往几年我国教育信息化市场规模稳中有增，教育信息化经费投入占比约9成 [1] - 2023年以来国家出台一系列政策推动AI+教育发展，AI+教育创新商业化已有较多落地，海外游戏化语言学习平台多邻国在AI驱动下用户数据高增，国内AI学习机头部品牌大多采用自研模型+接入DeepSeeK提升产品力 [1] 公司AI产品进展 - 体育教育AI解决方案截至24年底覆盖27个省份、91个地市、近千所学校，服务近百万师生，体考业务覆盖全国10个省份等多地及400+考点 [2] - 理化生实验AI解决方案针对传统考试痛点，已在黑龙江、陕西、甘肃等省份应用 [2] - 英语AI解决方案to G端推出佳发教育英语听说AI新机考解决方案，to C端推出AI英语学习助手“小灵老师” [2] - 携手华为联合发布教育考试智能体应用基座解决方案 [2] 公司评级与盈利预测 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为0.35/1.40/1.76亿元，同比分别为 - 73.1%/297.6%/25.6% [2] - 采用可比公司估值法，给予佳发教育2025年41倍PE，目标市值57亿元，首次覆盖给予“买入”评级 [2]

纪要涉及的公司 佳发教育（加法教育）[1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **战略布局**：加法教育在AI和教育领域战略布局集中在考试业务和智慧教育，核心业务为考务管理，近年在教学管理和特色学科与AI结合布局较多[3] - **英语听说领域产品服务**：为学校提供考试测评软件，涵盖考务组织管理、智能评分、自动生成命题题库资源等服务；开发针对C端学生的APP和小程序“灵宇通”，含单词学习等模块且与主流教材同步[4] - **灵宇通亮点**：内容与主流教材单元主题同步且本地化；有智能评分系统及练习报告生成功能；个性化学习路径设计；通过GBC联动模式积累十几万C端付费用户；价格200 - 300元/年；融合大语言模型生成式AI技术[5] - **C端产品推广方式**：采用GBC联动模式，占据政府考试市场后基于考试要求推广C端产品，积累十几万C端付费用户，同时孵化新团队拓展纯C端市场并计划推更多产品[6] - **灵宇通功能**：教师端可布置及批改听力口语作业；学生端分学习、布置、备考及个人情况四大模块，学习模块同步教学，布置模块与教师联动，备考模块针对本地听说考试题库训练[7] - **商业模式优势**：GBC联动模式利用政府资源推动C端市场；自研引擎技术提升竞争力；B端经验精准把握C端需求；孵化新团队拓展纯C端市场提供增长动力[8] - **听说考试产品提分方式**：通过详细答题分析和评分系统，对学生回答的流利度、完整度和准确度评分，标注发音不准确处，解析详细，适用于公办学校难一对一辅导场景[9] - **佳发教育产品功能**：有词语读记、配音等趣味性功能，读单词有领读和速读模式，有课文跟读和AI对话功能[10] - **领域通AI对话功能作用**：实时识别学生发音并提供即时反馈，引导学生对话，有AI示范朗读和翻译功能，还有趣味配音功能，能针对性训练学生，老师反馈及时[11] - **领域通英语学习功能**：提供实时发音识别、AI示范朗读、翻译、趣味配音、备考套卷等功能，构成全面有效的英语学习平台[13] - **领域通其他学科应用**：应用于拍照搜题、作文批改等，提高学生自主学习效率，计划测试主流价格带学习机产品展示硬件性能和学科应用效果[14] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司与年审会计师事务所在业绩预告方面无分歧[3] - 业绩预告是财务部门初步核算结果，未经审计机构审计[5] - 经审计的2024年度业绩具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[5] 业绩数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利3000 - 4000万元，较上年同期下降69.47% - 77.11%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利2918 - 3918万元，较上年同期下降69.11% - 76.99%[2] 业绩影响因素 - 受市场有效需求不足、部分项目延期影响，智慧考试业务销售收入同比下降[4] - 公司持续对AI及自主可控等新产品研发投入和市场推广，处于市场储备和拓展初期[4]

股份转让 - 2024年9月23日，袁斌和西藏德员泰向钎镱基金转让23,171,845股，占总股本5.8%[2] 价款支付 - 原协议过户后付首笔48,869,421元，剩余114,028,649元一年内付[3] - 补充协议过户后30日内付全部162,898,070元[3] 协议情况 - 原协议成立，补充协议生效，转让合规[3][5] - 转让不影响控制权、治理和经营[5] - 转让需深交所确认，能否完成不确定[5]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为77,709,727.46元，同比下降40.67%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为338,034,725.57元，同比下降22.47%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7,508,969.84元，同比下降72.80%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为50,255,913.21元，同比下降56.62%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为338,034,725.57元，同比下降22.48%[15] - 公司2024年第三季度净利润为47,393,602.08元，同比下降59.16%[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11,071,639.82元，同比下降87.93%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-223,461,910.20元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,424,703.80元[18] 资产负债 - 公司2024年第三季度末货币资金为402,951,576.18元，较上年度末下降36.85%[6] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为224,001,449.80元，较上年度末增加2139.69%[6] - 公司2024年第三季度末开发支出为13,307,712.73元，较上年度末增加160.77%[6] - 公司流动资产978,408,055.95元,非流动资产440,059,096.28元,资产总计1,418,467,152.23元[12] - 公司流动负债为116,560,268.06元[12] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为208,073,636.83元，较年初增加21.48%[13] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为1,194,153,952.16元，较年初下降2.34%[13] 费用 - 公司2024年第三季度管理费用为64,315,948.54元，同比增加49.68%[7] - 公司2024年第三季度研发费用为33,400,954.19元，占营业收入的9.88%[15] - 公司2024年第三季度销售费用为52,740,037.00元，占营业收入的15.62%[15] - 公司2024年第三季度管理费用为64,315,948.54元，占营业收入的19.04%[15] - 公司2024年第三季度财务费用为-10,905,646.14元，主要为利息收入[15] 其他收益 - 公司2024年第三季度其他收益为5,349,230.00元[15] - 公司2024年第三季度投资收益为-4,657,011.02元，主要为对联营企业的投资收益[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为17,735户,前10名股东持股情况如下[9]: - 袁斌持股29.43%,持股数量117,568,630股 - 凌云持股8.04%,持股数量32,140,839股 - 陈大强持股7.70%,持股数量30,753,080股 - 西藏德员泰信息科技有限公司持股6.34%,持股数量25,320,591股 - 公司无优先股股东[11] 经营情况 - 持续经营净利润为47,393,602.08元[16] - 归属于母公司股东的净利润为50,255,913.21元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为399,386,535.68元[17] - 收到的税费返还为4,101,813.65元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为243,962,524.93元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为100,160,096.93元[17] - 支付的各项税费为34,128,846.29元[17]

会议安排 - 公司第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月22日发出[1] - 会议于2024年10月25日上午10:00召开[1] 会议情况 - 应出席董事7名，实际出席7名[1] - 审议并通过《2024年第三季度报告》[2] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]