投资决策 - 公司拟用不超7亿闲置资金进行委托理财等投资，理财不超6亿，证券及衍生品不超1亿[2][3][9][10] - 投资额度有效期12个月，资金可循环，收益可再投，时点交易不超额度[3][4][9] 投资安排 - 投资主体为公司及下属全资子公司[4] - 投资范围含金融机构理财、股票、场外期权[2][5] 后续进展 - 事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[3][9] - 股东大会通过后，董事长获授权决策并签协议[9]

一、对公司2024度经营管理行为和业绩的基本评价 2024年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行了监督职责。 监事列席2024年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的 各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤 勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各 项工作，迎难而上，尽职尽责在完成公司业绩目标及战略部署。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职 责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强 了对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性 的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全 公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2024年度监事会的工作情况 报 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据股份公司会计制度的要求，公司进行了2024年度财务决 算，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，其对 公司2024年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2024年的财务状况和经营成果， 现将2024年度财务决算报告情况汇报如下： | | 2024 年 | 2023 | 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 429,915,617.42 | | 604,374,550.28 | -28.87% | 412,638,550.62 | | 归属于上市公司股东的净利 | 36,387,434.68 | | 131,037,975.03 | -72.23% | 68,950,700.25 | | 润（元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | | | | | | | 非经常性损益的净利润 | 33,997,705.69 | | 126,819,538.5 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在本报告揭示的 假设条件下，评 | | | | | | | 估对象在评估基 | | | | | 天源评报字 | | 准日的评估结论 | | 成都环博软件有 | 天源资产评估有 | 林勇、常姗姗 | 〔2025〕第 0294 | 预计未来现金流 | 为 1,360.00 万元 | | 限公司资产组 | 限公司 | | 号 | 量现值 | (大写：人民币壹 | | | | | | | 仟叁佰柒拾万元 | | | | | | | 整)（不含营运资 | | | | | | | 金）。 | | | | | | | 在本报告揭示的 | | | | | | | 假设条 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额比例均为100%[4] 内控情况 - 报告期及评价基准日无财务和非财务内控重大及重要缺陷[8][9][11] - 自评价报告基准日至发出日未影响有效性评价结论因素[12] 未来展望 - 未来完善内控体系、规范制度执行并强化监督检查[12] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内控不同缺陷认定标准[5][6][8]

小额快速融资授权 - 提请2024年年度股东大会授权董事会办理[2] - 授权有效期至2025年度股东大会召开日[3][9] 融资发行情况 - 融资总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2][4] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名，价格不低于均价80%[5][6] - 股份面值1元，部分限售18个月[4][6] 相关会议情况 - 2025年4月18日董事会会议通过议案[2]

股东大会时间 - 2025年5月12日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络召开[1][2][3] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[11] 会议地点与登记 - 现场会议及登记地点在四川省成都市武侯区武科西二路188号公司会议室[7][11] - 登记方式有现场、信函或传真，异地须5月9日17:00前送达[11][12] 会议议案 - 审议10项议案，第10项须2/3以上同意，其他须1/2以上同意[8][9] - 中小投资者表决单独计票披露，议案6、7关联股东回避表决[9] 投票信息 - 网络投票代码350559，简称佳发投票[24] - 深交所交易系统5月12日9:15—9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[25] - 深交所互联网系统5月12日9:15—15:00投票，需身份认证[27]

内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2024年建立完善合理内控体系并有效执行[1] - 内控体系保证业务开展、防范控制风险[1] - 《2024年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[1] - 2024年度重大方面得到有效内部控制[1]

会议情况 - 第四届监事会第十次会议应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意票3票，反对和弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][7][11][15][22][25] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》回避3票，需提交股东大会审议[20] - 《2024年度内部控制评价报告》等两项议案同意票3票，反对和弃权0票[19][24]

利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以399,514,567股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税）[6] 资金运用 - 公司拟用闲置自有资金委托理财、证券投资及衍生品交易，最高额不超70,000万元[17] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] 人事变动 - 原财务总监周俊龙辞职，聘张波常为财务总监[16] 审计机构 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 会议安排 - 2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议[1] - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[19]