关于关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 根据公司业务发展以及日常经营的需要，成都佳发安泰教育 科技股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与深圳锐取信息技术股 份有限公司（以下简称"锐取信息"）新增187,125元（含税）日常关 联交易，主要为采购录播主机、摄像机、录播软件、平台软件等产品。 2.公司高级管理人员虞良先生担任锐取信息的董事，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，锐取信息为公司的关联 法人，本次交易构成关联交易。 3. 2023年10月25日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监 事会第五次会议审议通过了《关于新增关联交易的议案》，公司独立 董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。本次交易事项在公司 董事会审议权限内，无需经过股东大会审议。 证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-043 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 4. 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关政府部门的批准。 二、关联方基本情况 1.基本情 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 产生影响。在董事会表决过程中，其程序合法、有效，符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司新增关联交易 事项。 （以下无正文） 独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见以及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，就公司第四届董事会第六次会议审议 的有关事项相关事项发表如下事前认可意见和独立意见： 一、关于公司新增关联交易的事前认可意见以及独立意见 （1）事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于新增关联交易的议案》并了解 了2023年实际发生的关联交易情况及本次关联交易的背景情况，我们 认为：2023年度累计发生和新增的关联交易，属于正常生产经营业务， 符合公司经营发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公 允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。因此， 我们一致同意将《关 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-040 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第五次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以电话通知、电子邮件方式发出，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次监事会会议于 2023 年 10 月 25 日下午 14:00 时在公司会 议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席郭银海先生主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于新增关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司拟新增的日常关联交易均以市场公允 价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损 ...

公司调研基本信息 - 调研时间为2023年8月29日和30日 [1] - 调研方式为线上电话会议 [1] - 接待人员为董事会秘书阴彩宾 [1] - 参与单位众多，包括国盛证券、安信基金等多家机构 [1] 标准化考场业务情况 - 上半年标准化考场业务增速高达28%，收入金额超2020年上半年历史峰值，原因是政策和需求推动，新产品需求增长及网上巡查系统销售旺盛 [1][2] - 上半年标准化考场产品收入占比约75%，细分产品收入排名依次为网上巡查、智能安检门和作弊防控、身份认证等 [2] - 高考市场规模预计约20亿，行业主要竞争对手有海康、大华等，佳发智能安检门产品有精准检测等优势，目前暂无官方市占率统计数据 [2] - 未来产品方面，智能安检门有三到五年建设期，作弊防控和身份认证产品渗透率待提升，网上巡查产品有功能升级需求；考试类型上，研究生等考试需新建标准化考场，公司还布局理化生实验室产品等 [2] 智慧教育业务情况 - 上半年智慧教育产品收入占比约16%，收入约五千万，细分产品包括智慧体育、英语听说等，增速低因终端用户采购集中在下半年 [2][3] - 上半年智慧教育产品毛利率较上年同期下降0.21%，主要是产品结构变化导致正常波动 [3] - 英语口语机考新产品预计年内发布，基于大语音模型AI基座升级，功能更丰富，希望延伸至C端客户 [3] - 能做英语听说中考、高考考试产品且能做C端的厂家较少，公司考试业务出身，产品贴合需求，希望带动B端、C端业务转化 [3] 公司其他业务情况 - 经销商团队相较疫情前变化不大，推广和销售不同产品时经销或渠道可复用 [3] - 智慧考试和智慧教育业务部分细分产品用到人工智能技术，英语听说产品与AI大模型结合较靠前，可用于考试、教学等场景 [3] 公司订单与业绩展望 - 截至2023年6月30日，公司在手订单对应收入约1.22亿元，同比增长近70% [4] - 公司经营管理层看好长期发展，认为未来市场空间大，政策和需求环境好，产品线更丰富，销售模式多元化，客户群体拓展至C端 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称为佳发教育，股票代码为300559[6] - 公司的法定代表人为袁斌[7] - 公司的联系电话为028-65293708，电子邮箱为cdjiafaantai@163.com[7] 公司财务表现 - 公司营业收入较去年同期增长23.62%达到30.5亿元[10][41] - 归属于上市公司股东的净利润增长26.10%至8.82亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长413.33%达到9.29亿元[10] - 基本每股收益增长26.08%至0.2209元[10] - 加权平均净资产收益率提升至8.21%[10] - 公司报告期内实现营业收入305,036,840.30元，同比增长23.62%[33] - 公司报告期内净利润为88,239,865.46元，同比增长26.1%[33] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为92,913,600.82元，同比增长413.33%[33] - 公司第二季度实现营业收入237,438,356.47元，同比增长52.98%[33] - 公司第二季度净利润为84,756,096.47元，同比增长54.52%[33] - 公司2023年半年度营业总收入为305,036,840.30元，较去年同期增长23.6%[doc=163] - 2023年上半年，公司营业收入达到28.42亿元，同比增长26.6%[166] - 2023年上半年，公司净利润为4.65亿元，同比增长18.8%[167] 主营业务 - 公司主营业务为集研发、生产、销售、实施、服务等于一体的具有自主知识产权和自主品牌的教育数智化产品[16] - 公司产品依托人工智能、机器视觉、5G、大数据、虚拟现实等先进技术，有效提高学校教学和教学管理质量和效率[16] - 公司主营业务中，教育考试标准化考点产品及整体解决方案的营业收入同比增长57.30%[48] - 公司主营业务中，智慧教育产品及整体解决方案的营业收入同比增长42.82%[48] - 公司主营业务中，信息服务-计算机应用行业的营业收入同比增长53.08%[49] 产品与服务 - 智慧考试系列产品覆盖考前、考中、考后全生命周期管理，保障考试公平公正[17] - 考试环境专项治理通过网上巡查、身份验证、作弊防控、智能安检门等业务系统，对考试实施过程进行整体监管[17] - 试卷流转涵盖试卷印制、运送、监控、回收等全业务流程，保障试卷安全[17] - 综合考务平台设计以统一门户为载体，包含网上报名、资格审查、信息化体检、考生编排等功能，提高教育考试管理的精细化水平[18] - 巡查指挥系统能实现从省级平台到地市之间的巡查指挥，对各种考场突发事件进行应急处理[19] - 无纸化体检系统提升体检工作效率，增加体检结果准确性与可信度，保障考生高考录取等考务工作[19] - 英语听说综合智能解决方案满足日常训练、考试需求，提升英语听说考试体验[20] - 公司通过智慧教育系统实现了全过程教学管理与质量督导的量化、客观化、系统化[21] - 新高考一体化解决方案采用信息化工具加定制化服务，帮助学生“选好科”、学校“排好课”、提升教学质量与管理能力[22] - 公司推出教学质量提升方案，包含学科潜能测评、精准教学系统、拔尖人才培养等产品与服务，以提升教学质量[24] 行业发展与政策 - 行业政策促进发展，为公司的智慧考试和智慧教育业务提供了良好的发展机遇[28] - 教育信息化的经费主要由政府进行投入，为教育信息化的推进提供坚实的资金支持[28] - 人工智能技术正在快速发展，将推动教育数字化的深入发展，为公司业务带来新的高速增长机会[29] - 教育经费的投入与国家政策的支持和推动、宏观经济发展状况存在强相关性，直接与GDP挂钩[31] - 国家财政性教育经费投入占GDP的比例连续十一年保持在4%以上，为教育信息化的发展提供持续资金支持[32] - 公司业务受到新时代教育评价改革、考试招生制度改革等政策的推动，标准化考点设备需求增加，智慧教育场景建设受到政策支持[32] - 教育部发布关于普通高校招生工作的通知，强化考试环境综合治理[33] - 教育部印发关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见，推动国家教育数字化战略行动[34] 公司治理与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2][68] - 公司承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将赔偿投资者损失[76][77][78] - 董事、监事或高级管理人员在任职期间有股份限售承诺，离职后有限制性规定[79][80][81] - 公司在首次公开发行股票后被认定存在违法事实，将依法回购全部新股[87][90][91] - 公司股东大会对回购新股方案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[93] - 公司董事会对回购新股方案作出决议，

单位：万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023 年 期初占用 资金余额 | 2023 年半 年度占用 累计发生 金额（不 | 2023 年 半年度 占用资 金的利 息（如 | 2023 年 半年度 偿还累 计发生 | 2023 年半 年度期末 占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 有） | 金额 | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金 和对外担保情况的专项说明及独立意见 二、关于公司对外担保的专项说明及独立意见 经审查，公司2023年上半年度不存在对外提供担保的情形，也不 存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的对外担保情况。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《成都佳发安泰教育科 技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为成都佳发安泰教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司2023半年度 控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了审 慎调查，发表如下专项说明及独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金情况的专项 说明及独立意见 经审查，我们认为：2023年上半年度，公司控股股东及其关联方 不存在违规占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并累积 至2023年6月30日的控股股东及其关联方的违规占用公司资金的情况。 公司与其他关联方之间的资金往来属于正常的资金往来，不存在损害 公司和 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-035 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 持股5%以上股东凌云先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日接到公司持股5%以上股东凌云先生的通知，获悉凌云先生将其所持 有的本公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司持股5%以上股东凌云先生所持质押股份情 况如下： 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 合计占 | 合计 | 已质押股份情况 | 未 质 押 股份 情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 数量（股） | 其所持 | 占公 | | 况 | 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为67,598,483.83元，同比下降26.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,483,768.99元，同比下降76.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降至3,483,768.99元，主要系公司报告期内营业收入下降所致[12] - 基本每股收益下降至0.0087元，同比下降77.04%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,604,698.19元，同比增加42.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加至-30,604,698.19元，主要系公司报告期内较上期“销售商品、提供劳务收到的现金”增加[14] - 经营活动现金流出小计为117,884,448.97元，较上期有减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,143,899.45元，出现净流出[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-256,493.02元，较上期有减少[25] 资产状况 - 预付款项下降至3,899,026.13元，主要系报告期内预付款项对应的采购项目已验收[8] - 长期应收款增加至15,649,726.31元，主要系报告期内确认收入所对应的长期应收款增加[9] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为760,143,828.39元，较年初余额下降41,196,084.89元[19] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产合计为472,378,692.41元，较去年同期增加6,227,519.14元[20] - 公司2023年第一季度财报显示，资产总计为1,232,522,520.80元，较上一年度末下降34,968,565.75元[20] 股权结构 - 股东名称为袁斌持有公司股份29.43%，质押61,961,453.00股份[16] 财务指标 - 公司2023年第一季度财报显示，归属于母公司所有者权益合计为1,038,261,931.05元[21] - 营业总收入为67,598,483.83元，较上期有下降[21] - 营业总成本为66,368,625.02元，较上期有增加[21] - 营业利润为-39,696.47元，出现亏损[22] - 净利润为2,758,229.05元，较上期有下降[22] - 基本每股收益为0.0087元，稀释每股收益也为0.0087元[23]

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司佳发教育 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 04 月 11 日（星期二）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "佳发教育投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人 | 董事长：袁斌先生 | | 员姓名 | 独立董事：周雄俊先生 | | | 董事会秘书：阴彩宾女士 | | | 财务总监：周俊龙先生 1、问：请问袁总：公司以中国数字化引领者的目标，公司 | | | 有什么规划和技术储备？谢谢！ | | | 答：您好，公司将坚持以自有核心产品与落地服务能力为基 | | | 础，将先进技术与业务认知深度融合，结合资本赋能、模式 | | | 创新与生态合作，为教育、考试行业提供数字化解决方案； | | 投资者关系活动 | 以一主（智慧考试）引领，两翼（高教职教、基础教育）为 | | 主要内容介绍 | 驱动的战略，引领教育数字化转 ...