第一章 总则 第五条 公司重大信息报告责任人包括如下人员和机构： （四）公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属 全资控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大信息报 告义务人； 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，明确公司各部门和分支机构的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《公 司信息披露管理制度》的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、控股子公司、公司股东、参股公 司以及接触信息的相关人员。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度，是指当公司、公司相关部门、公司控 股子公司出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 财务会 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则 及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第七条 公司应在收到董事辞职报告后两个交易日内披露董事辞职的相关 情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立 性构 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下统称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《成都佳发 安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《成都佳发 安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会在事实 发生之日起 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事所占比例不少于二分之 一。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员提名程序，为 公司选拔合格的董事、高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会的 提案可以提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人 员人选进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事长提 名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） ...

第二章 总经理的任职条件和任免 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理 人员的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第一条 为完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、及其他有 关法律、法规、规范性文件和《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第三条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 济管理能力、决策能力和行政执行能力； （二） 具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外 关系和统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行 业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规； （四） 诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚； （ ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第一条 为进一步完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）法人治理结构，促进公司规范运行，保障公司独立董 事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、法规、和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本公司） 兼任独立董事，并确保有足 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都佳发安泰教育科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都佳发安泰教育科技股份有限公 司信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司审计委员会对本制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所称内幕信息是指为内幕信息知情人所知悉的涉及公司经 营、财务或者对公司发行的证券（含股票、可转换公司债券及其他衍生品种）交 易价格有 ...

公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述 对外担保，参照相关法律法规执行。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《成都佳发安泰教育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 ...