投资审批 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万低于50%或低于5000万由董事会审议[5] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万须提交股东会审议[5] - 衍生品交易保证金和权利金上限占净资产50%以上且超5000万应先董事会后股东会审议[6][7] 信息披露 - 已交易期货和衍生品损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万应及时披露[12] - 按规定及时披露证券投资及衍生品业务信息[11] - 董事会秘书负责信息对外公布[12] 资金管理 - 证券投资及衍生品交易资金须为自有资金，不得用募集资金[3] 子公司管理 - 全资子公司进行证券投资与衍生品交易须经公司审批[4] 操作与检查 - 董事长在授权范围内签署协议并指定部门操作[8] - 投资风控部门至少每半年全面检查投资与交易项目[8]

董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表1名[6] - 董事任期三年，可连选连任[6] 董事长选举与罢免 - 董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免[9] 对外担保审议 - 对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[12] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[12] - 临时会议通知时限为会议召开前3日，紧急可口头通知[12] 会议变更与委托 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[13] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[14] - 审议关联交易非关联董事不委托关联董事[14] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[23] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[16] - 临时会议可通讯或传真决议[18][26] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议通过，不足三人交股东会[18] 会议记录与表决 - 会议记录保管期限为10年[20] - 二分之一以上与会董事认为提案不明，主持人要求暂缓表决[19] 制度建设与生效 - 董事会建立健全规章制度，保证规范运行[22] - 制定文件管理制度，文件议案按规定归档[22] - 制度未尽以法律法规和章程为准[24] - 规则股东会通过生效，董事会负责解释[26]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高管，对董事会负责[2] - 需具备专业知识和能力，取得资格证书[4] - 六种情形人士不得担任[6] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[8] - 被解聘或辞职应报告公告，秘书可提交陈述报告[11] - 四种情形公司应1个月内解聘[11] 职责 - 负责信息披露、投资者关系等多项事务[14] - 协助加强治理机制建设[16] - 负责公司股权管理事务[18] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[12]

战略委员会组成 - 由董事长及两名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 召开需提前三日通知全体委员[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被撤销职务[10] - 表决方式为举手表决或投票表决[10] - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 制度自董事会决议通过之日起施行[15] - 制度由董事会负责解释[15]

重大信息报告主体 - 公司持股3％以上的大股东为重大信息报告责任人[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人等情况变化需报告[7][8][13] 重大信息报告标准 - 重大诉讼、仲裁涉案超1000万元需报告[10] - 资产性交易多指标超10％且部分超1000万或100万需报告[11] - 生产经营合同超1500万或利润超100万且占比10%为重大[13] - 日常合同超5000万元需及时报告[13] 重大信息报告流程 - 各部门负责人收集核对，报董事会秘书[14] - 董事会秘书审查后向董事会汇报，按程序披露[14] 重大信息报告责任 - 违反制度董事会追究部门或子公司负责人责任[18] - 未履职董事会秘书可提追究责任建议[18] 制度施行与管理 - 制度经董事会审议批准后施行，由其负责修改、解释[20]

董事辞职披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后两交易日内披露情况[5] - 公司需在六十日内完成董事补选[5] 董事离职手续 - 董事离职后两交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事正式离职五日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董事特定时期内年减持不超25% [11] - 董事持股不超一千股可一次全转让[11] 董事职务解除 - 股东会解除董事职务需出席股东表决权过半数通过[5]

公司上市与股份 - 公司于2016年10月14日核准首次发行1800万股，11月1日在深交所创业板上市[7] - 公司已发行股份数为399514567股，注册资本为399514567元[11][18] - 袁斌等股东认购股份情况及占比[18] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购股份的注销、转让时间及持股比例规定[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间等股份转让限制[27] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的相关维权权利[36][37] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东等应依法行使权利、履行义务，不得占用公司资金等[40][41] - 控股股东质押、转让股份的相关规定[44][45] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产等超最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[45] - 非关联交易等满足特定标准须经股东会审议[46] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下召开临时股东会规定[52] - 股东会投票时间、股权登记日等规定[63][64] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[106] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[114] 公司财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[155] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[155] - 公司现金分红比例及情形规定[158][159][161] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[181] - 公司合并、分立、减资的通知债权人及公告规定[182][184][185] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前15天通知[171] - 股东会决议修改章程的相关手续[201]

投资者关系管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] - 投资者关系管理工作由董事长领导，董事会秘书为负责人，证券部具体承办[34] 投资者投诉处理 - 公司应承担投资者投诉处理首要责任，完善投诉处理机制并公开流程和办理情况[5] 投资者关系管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[8] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性等七项原则[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等九方面[9] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、公司网站等多种[9] 特定对象沟通 - 公司与特定对象沟通应要求其出具资料并签署承诺书，做好记录存档[11] - 公司核查特定对象知会文件应在两个工作日内回复[12] 投资者说明会 - 存在现金分红未达规定等五种情形公司应召开投资者说明会[18] 定期报告相关 - 公司应在定期报告公布网站地址，网址变更及时公告[17] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会，董事长等相关人员应出席[20] - 公司应至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知[20] 信息披露 - 投资者关系活动结束后，公司应及时将主要内容置于公司网站或以公告形式对外披露[23] 咨询渠道 - 公司应设立专门的投资者咨询电话，咨询电话应有专人负责并保证工作时间畅通[29] - 公司应通过深圳证券交易所投资者关系互动平台与投资者交流，指派专人处理相关信息[31][32] 人员要求与职责 - 公司从事投资者关系工作的人员需具备全面了解公司、良好知识结构等素质和技能[37] - 投资者关系工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等主要职责[37] 活动规范 - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开信息等情形[37][38][39] - 公司开展投资者关系管理活动应以已公开披露信息作为交流内容[39] 致歉会与记录表 - 公司受处罚或谴责需5个交易日内网络召开公开致歉会[44] - 投资者关系活动结束后2个交易日内编制记录表并刊载[44] 承诺文件与档案保存 - 投资者关系活动承诺文件发布或使用至少提前2个工作日知会公司[55] - 投资者关系管理档案保存期限不少于5年[47] 调研与采访限制 - 尽量避免在年报、半年报披露前15日内接受调研和采访[43] 证券信息 - 证券代码300559，证券简称佳发教育[57]

总经理设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名[4][7][10] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] 人员兼任限制 - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事人数不得超公司董事总数的二分之一[4] 合同与资金决策 - 单项合同金额超最近一期经审计公司总资产10%且不超30%由总经理审核决定，超30%需总经理审核并报董事长批准[22] - 单项资金总额不超5000万元且不高于最近一期经审计公司总资产10％以内的银行信贷等无抵押负债，由总经理审核决定，超10％需总经理审核并报董事长批准[22] 总经理职责 - 负责组织制订经营计划并滚动调整优化[13] - 组织拟定公司年度经营、投资和财务预算方案，报董事会审核批准[15] - 负责组织实施预算管理，实行季度分析、定期监控[16] - 公司筹融资经总经理办公会审议后实施[16][17] - 需向董事会报告重大合同、资金运用和盈亏等情况[24] - 应定期或不定期向董事会报告工作[28] - 需向审计委员会报告重大合同等情况并接受监督[28] 授权与标准 - 董事会或董事长可书面授权总经理，总经理可授权他人[26] - 超标准经营事项需报董事会或股东会审议批准[27] 报告编制 - 定期报告包括年报、半年报、季报，由财务总监组织编制[29] 考核与制度 - 总经理考核由董事会薪酬与考核委员会负责[31] - 细则自董事会审议通过之日起生效[34] - 制度由公司董事会负责解释[35]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占比不少于二分之一[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议召开前三日通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[11] - 会议记录保存期为十年[12] - 议案及表决结果次日通报董事会[13] - 工作制度自董事会决议通过施行，由董事会解释[15]