成都佳发安泰教育科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提 升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等规定及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"（以下简称"互动易"）是指深圳证券交 易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系 管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为： http://irm.cninfo.com.cn。 第三章 内容规范性要求 第四条 公司在互动易发布或回复投资者提问不得涉及或可能涉及未公开 重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内 1 对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的， 公司应当告知投资者关注 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发安 泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事人数不少于二分 之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事 长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护成都佳发安泰教育科技股份有限公 | 第一条 为维护成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | --- | --- | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 | | | 三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增条款 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | 法律后果由公司承受。本章程 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-040 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2025 年 12 月 25 日（星 期四）召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第十九次董事会会议，审议了包括《关于修订 <董事会审计委员会工作制度> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为44亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于信息服务-计算机应用业务，占比为100.0% [1]

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-038 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第十九次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 具体内容详见公司同日公告的相关文件。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 9 日上午 10:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇 以通讯表决方式出席会议）。 3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二 ...

证券日报网讯 12月9日，佳发教育在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月底，公司股东总 户数为17252户。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-037 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会已于2025年11月30日任期届满，鉴于公司换届选举、配套管 理制度修订等相关工作尚在筹备中，为确保相关工作的准确性、连续 性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专 门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延，监事会任期亦相 应顺延。 在董事会换届选举完成前，公司第四届董事会全体董事、监事会 全体监事及高级管理人员将严格依照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务与职责。本次延期换届事宜不会影响公司的正常 运营。公司将加快推进董事会换届工作，并按照相关规定及时履行信 息披露义务。 特 ...

公司股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为17194户 [2]

大宗交易概况 - 2025年11月20日，佳发教育发生一笔大宗交易，成交量为30万股，成交金额为320.4万元[1] - 该笔大宗交易成交价为10.68元，较当日市场收盘价11.75元折价9.11%[1] - 此笔交易占当日总成交额的4.61%[1] 交易细节 - 交易证券代码为300559，证券简称为佳发教育[2] - 买方营业部与卖方营业部均为联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部[2] - 交易类型为权益类证券大宗交易（协议交易）[2]