神宇通信科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任并担任召 集人，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员由董事会委派。 1 第一章 总 则 第一条 为建立健全神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-055 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日9时30分在公司 一楼会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2023年 9月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于孙涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意提名汪激 清先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人 ...

神宇通信科技股份公司 章程 二〇二三年九月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章总则 | 3 | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 24 | | 第一节董事 24 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 33 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | | 第二节利润分配 错误!未定义书签。 | | | 第二节内部审计 39 | | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | ...

独立董事提名 - 提名委员会审阅汪激清为独立董事候选人议案[1] - 认为其具备任职条件和经历，已获资格证[1] - 同意提名并提交董事会审议[1] 相关信息 - 提名委员会委员为奚海清、孙涛、汤晓楠[2] - 审查意见日期为2023年9月27日[2]

神宇通信科技股份公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《神 宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任并担任召集人， 负责主持提名委员会工作。主任委员由董事会委派。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 1 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-061 神宇通信科技股份公司 ○1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神宇通信科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 16 日（星 期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十六次会议已审议通过了关于召 开本 ...

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-059 神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第五届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议 案》，对公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员进行了调整，具体情况如 下： 1、公司董事会近日收到公司独立董事孙涛先生的书面辞职报告，孙涛先生原 定任期为三年，至第五届董事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委 员职务。具体详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《神宇通信 科技股份公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 会任期届满之日止。 经上述调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为汪激清、刘刚、任凤娟， 汪激清为主任委员，公司第五届 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 制度遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4][6] 管理职责 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室负责日常事务[8] - 工作包括拟定制度、组织沟通、处理诉求等职责[9] 人员要求 - 工作人员需具备品行、专业知识、沟通等素质和技能[10] 沟通对象与内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体等[11][12][13] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[12][13] 沟通机制与审查 - 建立重大事件沟通机制，严格审查非正式公告信息[12][13] 接待与披露 - 按程序接待投资者，接受调研应妥善接待并披露信息[14][15] 特殊情况处理 - 重大事项受关注或质疑及时召开说明会[16] 会议安排 - 年度报告披露后十五日内举行业绩说明会[18] 沟通限制 - 定期报告披露前三十日内尽量避免相关活动[18] 档案管理 - 建立完备档案制度，保存期限不少于三年[18] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[20]

公司章程修订 - 2023年9月27日第五届董事会第十六次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 3%以上股份股东可提名董事候选人，人数有上限[2] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人，人数有上限[2] - 投资者保护机构可公开请求代行提名独立董事权利[3] 董事会设置 - 董事会设审计等专门委员会，审计委员会成员有要求[3] 后续流程 - 修订需2023年第二次临时股东大会审议通过[4] - 提请授权董事会办理工商变更手续[4]

神宇通信科技股份公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）治理机 制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规 定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事 人签字。 （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 对年报中需要独立董事审核的事 ...