关联方往来数据 - 其他关联方2024年度往来累计发生金额2291707.86元，偿还2254391.89元，期末余额37315.97元[2] - 黎元新能源2024年度往来累计发生金额2201707.86元，偿还2164391.89元，期末余额37315.97元[2] - 任雨江2024年度往来累计发生金额90000元，偿还90000元[2] 往来形成原因 - 黎元新能源往来因出租、电费形成[2] - 任雨江往来因固定资产处置收入形成[2]

董事会提名 - 神宇通信提名汪激清为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规记录[27][31][34] - 被提名人无重大失信等不良记录[35] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39]

人员提名 - 刘刚被提名为神宇通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][33] - 本人担任独立董事相关情况符合规定[35][36][37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 承诺任职期间严格遵守规定，确保履职[39]

人员提名 - 汪激清被提名为神宇通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数不超三家[35][36] - 在该公司连续担任独董未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[38][39]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开六次会议，审议多项报告及议案[4][5][6] 合规情况 - 报告期无应披露关联交易事项[10] - 2024年未发生对外担保损害股东利益情况[11] 未来展望 - 2025年监事会将促公司规范运营，保护中小股东权益[15]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 分红策略 - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[5] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[8] - 追加中期现金分红，比例不少于当期可供分配利润的20%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低达40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[10] 规划安排 - 至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[15] - 规划自股东大会审议通过之日起生效[16] - 规划发布时间为2025年3月28日[17]

独立董事提名 - 沈永锋被提名为神宇通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[27][33] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[35][36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

业务计划 - 公司拟开展铜、银、锡等原材料期货套期保值业务，减少产品成本波动[1] - 审议期限内预计持仓保证金额度上限为1000万元[3] - 预计任一交易日持有的最高合约价值上限为1亿元[4] - 期货套期保值业务预计额度使用期限为12个月，超有效期自动顺延[6] 资金与风险 - 利用自有资金操作，不涉及募集资金及银行信贷资金[7] - 期货套期保值业务存在多种风险[8][9][10][11][12][13][14] 风控措施 - 制定制度规范投资行为、控制风险[15] - 严守套期保值原则，杜绝投机交易[16] - 设专人监控，设定止损目标控制损失[20] 业务评估 - 业务审批程序合规，利于提升效益，不损害股东利益[23]

业务计划 - 公司拟开展铜、银、锡等金属期货套期保值业务[2] - 预计持仓保证金额度上限1000万元，最高合约价值上限1亿元[2] - 业务采用滚动建仓，资金可循环使用，期限12个月[2] 审批情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2] 风险控制 - 业务存在多种风险，制定制度规范行为[3][20] - 严守套期保值原则，设专人监控并设定止损目标[22][25] 核算处理 - 按相关会计准则对业务进行核算处理[27]

募集资金情况 - 2020年5月非公开发行A股14,577,259股，发行价24.01元/股，募集资金总额349,999,988.59元，净额333,031,901.37元[2] - 募集资金于2020年5月19日到账[3] - 截至2024年12月31日，前次募集资金全部使用完毕，专户全部销户[4] 资金使用与置换 - 前期用自筹资金7,248.44万元先行投入募投项目，支付发行费用90.99万元，后用募集资金7,339.43万元置换[10] 现金管理 - 2020年同意使用不超过2.6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[10] - 2021年同意使用不超过1.6亿元闲置募集资金现金管理，额度至2021年报披露日有效[12] - 2022年同意使用不超过1亿元闲置募集资金现金管理，额度至2022年报披露日有效[12] 流动资金情况 - 截至2024年12月31日，临时补充流动资金均已归还并注销[13] 募投项目结项 - 2022年募投项目结项，节余3,004.83万元永久性补充流动资金[14] 项目效益情况 - 前次募集资金投资项目效益计算口径与承诺一致，无无法单独核算效益及累计收益低于承诺20%以上情况[15][16] 项目投资与产能 - 年产40万千米项目募集后承诺投资33,303.19万元，实际投资30,298.54万元[22] - 该项目于2022年12月31日达到预定可使用状态[22] - 截止2024年12月31日，该项目累计产能利用率为84.95%[23] 项目实际效益 - 2022 - 2024年该项目实际效益分别为1,277.82万元、2,548.38万元、2,610.62万元，累计6,436.83万元[23] - 该项目未达预计效益，因铜等原材料价格大幅上涨[23][24]