业绩总结 - 2024年度公司资产总额131,416.12万元，较上年同期增长2.33%[3][4] - 2024年度公司营业收入87,709.86万元，同比增长16.17%[13] - 2024年公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比增加60.76%、61.51%、57.67%[28] - 2024年公司经营活动现金净流量同比增加3122.75%[32] - 2024年公司每股净资产为5.88元，较上年增长1.55%；基本每股收益为0.47元，较上年增长60.71%[38] 财务数据 - 2024年流动资产84,830.81万元，较上年同期增长2.44%；非流动资产46,585.31万元，较上年同期增长2.13%[3][4] - 2024年货币资金期末余额26,619.60万元，同比下降2.30%[3][4] - 2024年应收账款期末净额为21,739.59万元，同比下降5.47%[3][5] - 2024年固定资产期末净额为32,948.49万元，同比下降10.75%[3][7] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为26,282.87万元，较上年同期增长13.02%[8][9] - 2024年流动负债22,510.94万元，较上年同期增长12.00%；非流动负债3,771.93万元，较上年同期增长19.50%[8][9] - 2024年应付票据期末余额为9,345.36万元，同比增长34.95%[8][9] - 2024年合同负债期末余额209.13万元，同比增加168.98%[8][9] - 2024年递延所得税负债期末余额为146.81万元，同比下降52.99%[9] - 截至2024年12月31日，归属于母公司股东权益总额为105,052.51万元，增长1.90%[11] - 2024年度公司期间费用总额9,950.48万元，同比增长30.89%[16] - 2024年度公司其他收益705.08万元，同比下降19.61%[18] - 2024年度公司投资收益为4,960.85万元，同比增长4457.09%[22] - 2024年度公司公允价值变动收益为 -143.78万元，同比下降287.56%[24] - 2024年度减值损失合计为 -193.96万元，同比损失增长996.72%[26] 未来展望 - 公司目标是未来为股东创造更大价值[39] 新策略 - 2024年度公司抓住主营业务，坚持创新发展理念[39] - 2024年度公司加大市场推广和布局，强化研发投入，深化内部管理流程[39] - 2024年度公司提升核心竞争力，为后续发展夯实基础[39]

投资决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金证券投资[1][2][7] - 投资期限12个月，额度内可循环使用[2][7] - 2025年3月26日董事会通过投资议案[7] 投资方式 - 包括购买中低风险基金类产品、新股配售或申购[3][4][7] 风险与应对 - 投资有收益不确定、流动性和操作风险[9][10] - 公司将按规定决策管理、加强分析控制风险[11] 其他 - 投资不影响日常经营，可提高资金效率[13] - 公司将按准则对投资核算及列报[13]

股本与注册资本 - 公司股份总数将由177,682,526股变为178,564,526股[2] - 公司注册资本将由177,682,526元变为178,564,526元[2] - 原章程公司注册资本和股份总数修改后分别为17,856.4526万元和17,856.4526万股[3] 分红策略 - 公司每年现金分红利润不少于当年可供分配利润的20%，追加中期分红比例不少于当期可供分配利润的20%[4] - 子公司每年现金分红金额不少于当年可供分配利润的20%[4]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 神宇通信科技股份公司 公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，神宇通 信科技股份公司（以下简称"公司"）现对聘请的天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格， ...

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][10] - 期限自2025年3月26日起12个月内有效[2][10] - 拟购安全性高、流动性好的保本型产品[5][10] 审议情况 - 《议案》于2025年3月26日经董事会和监事会审议通过[9][10] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[13] - 控制措施有筛选对象、建台账等[14]

公司信息 - 公司为神宇通信科技股份公司[1] 财报披露 - 2024年年度报告及其摘要于2025年3月28日披露[2] - 披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[2]

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-020 关于董事会换届选举的公告 神宇通信科技股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 2025年3月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 同意提名任凤娟女士、汤晓楠女士、陈宏先生、陆嵘华先生为公司第六届董事会 非独立董事；提名刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生为公司第六届董事会独立 董事。（上述董事候选人简历详见附件） 刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生已取得独立董事资格证书，独立董事的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的资格进行了审核，上述董 事候 ...

对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 奚海清、汪激清、刘刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事奚海清、汪激清、刘刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 神宇通信科技股份公司董事会 二〇二五年三月二十八日 1 神宇通信科技股份公司董事会 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入87709.86万元，较2023年增长16.17%[27] - 2024年营业总成本为83870.29万元，较2023年增长17.83%[27] - 2024年营业利润为9047.64万元，较2023年增长60.76%[27] - 2024年利润总额为9047.04万元，较2023年增长61.51%[28] - 2024年净利润为7888.64万元，较2023年增长56.37%[28] - 2024年基本每股收益为0.45元，较2023年增长60.71%；稀释每股收益为0.43元，较2023年增长53.57%[28] 财务数据 - 2024年末公司资产总计13.14亿元，较期初增长2.33%[22] - 2024年末流动资产合计8.48亿元，较期初增长2.44%[22] - 2024年末非流动资产合计4.66亿元，较期初增长2.12%[22] - 2024年末负债合计2.63亿元，较期初增长13.02%[23] - 2024年末所有者权益合计10.51亿元，较期初下降0.04%[23] - 2024年末货币资金2.66亿元，较期初下降2.30%[21] - 2024年末应收账款2.17亿元，较期初下降5.47%[21] - 2024年末存货余额为15445.37万元，存货跌价准备为699.39万元，账面价值占资产总额的11.21%[8] 公司发展 - 2024年公司审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案[65] - 2024年公司经营范围增加工程塑料及合成树脂制造等业务，主营业务不变[67] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年3月26日[4] - 审计机构为天职国际会计师事务所，报告文号为天职业字[2025]8353号，注册会计师为刘华凯、雷丹卉[4] - 审计将存货跌价准备和收入确认确定为关键审计事项[8] 历史沿革 - 2003年8月6日公司成立，注册资本100万元[53] - 2004年11月公司注册资本由100万元增至500万元[53] - 2008年4月公司注册资本由500万元变更为1500万元[54] - 2010年1月公司新增注册资本3680万元，注册资本变更为5180万元[55] - 2010年3月公司整体变更为股份有限公司[56] - 2012年6月公司增加注册资本820万元，变更后为6000万元[60] - 2016年11月公司在深交所创业板上市，首次公开发行后总股本为8000万股[60] - 2020年公司非公开发行股票，募集资金3.4999998859亿元，净额3.3303190137亿元[61] - 2021年公司以9351.7119万股为基数，每10股转增9股，派发现金股利1402.068735万元，总股本增至17874.2666万股[62] - 2022年公司以7.38元/股向22名激励对象授予114万股限制性股票，注册资本变更为17882.2526万元[63] - 2023年公司因激励对象离职和业绩考核未达标，回购注销63万股限制性股票，注册资本变更为17819.2526万元[64]

募集资金情况 - 2020年5月非公开发行A股14,577,259股，发行价24.01元/股，募集资金总额349,999,988.59元，净额333,031,901.37元[2] - 募集资金于2020年5月19日到账[3] - 截至2024年12月31日，前次募集资金全部使用完毕，专户全部销户[4] 资金使用与置换 - 前期用自筹资金7,248.44万元先行投入募投项目，支付发行费用90.99万元，后用募集资金7,339.43万元置换[10] 现金管理 - 2020年同意使用不超过2.6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[10] - 2021年同意使用不超过1.6亿元闲置募集资金现金管理，额度至2021年报披露日有效[12] - 2022年同意使用不超过1亿元闲置募集资金现金管理，额度至2022年报披露日有效[12] 流动资金情况 - 截至2024年12月31日，临时补充流动资金均已归还并注销[13] 募投项目结项 - 2022年募投项目结项，节余3,004.83万元永久性补充流动资金[14] 项目效益情况 - 前次募集资金投资项目效益计算口径与承诺一致，无无法单独核算效益及累计收益低于承诺20%以上情况[15][16] 项目投资与产能 - 年产40万千米项目募集后承诺投资33,303.19万元，实际投资30,298.54万元[22] - 该项目于2022年12月31日达到预定可使用状态[22] - 截止2024年12月31日，该项目累计产能利用率为84.95%[23] 项目实际效益 - 2022 - 2024年该项目实际效益分别为1,277.82万元、2,548.38万元、2,610.62万元，累计6,436.83万元[23] - 该项目未达预计效益，因铜等原材料价格大幅上涨[23][24]