关联方往来数据 - 其他关联方2024年度往来累计发生金额2291707.86元，偿还2254391.89元，期末余额37315.97元[2] - 黎元新能源2024年度往来累计发生金额2201707.86元，偿还2164391.89元，期末余额37315.97元[2] - 任雨江2024年度往来累计发生金额90000元，偿还90000元[2] 往来形成原因 - 黎元新能源往来因出租、电费形成[2] - 任雨江往来因固定资产处置收入形成[2]

董事会提名 - 神宇通信董事会提名沈永锋为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27][28] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[33][34] - 被提名人无重大失信等不良记录[34][35] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[36][37] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[39] - 提名人授权报送声明内容并担责[39]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 分红策略 - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[5] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[8] - 追加中期现金分红，比例不少于当期可供分配利润的20%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低达40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[10] 规划安排 - 至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[15] - 规划自股东大会审议通过之日起生效[16] - 规划发布时间为2025年3月28日[17]

审计机构相关 - 公司审计委员会认为天职国际具备审计资质和专业能力[2] - 2024年4月2日同意续聘天职国际为2024年度财务审计机构[2] 审计工作推进 - 审计委员会与天职国际讨论制定审计计划和时间表[3] - 审计前后与天职国际沟通并了解进展[3][4] - 审计中督促天职国际确保进度推进[4]

独立董事提名 - 沈永锋被提名为神宇通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[27][33] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[35][36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

人员提名 - 刘刚被提名为神宇通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][33] - 本人担任独立董事相关情况符合规定[35][36][37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 承诺任职期间严格遵守规定，确保履职[39]

业务计划 - 公司拟开展铜、银、锡等金属期货套期保值业务[2] - 预计持仓保证金额度上限1000万元，最高合约价值上限1亿元[2] - 业务采用滚动建仓，资金可循环使用，期限12个月[2] 审批情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2] 风险控制 - 业务存在多种风险，制定制度规范行为[3][20] - 严守套期保值原则，设专人监控并设定止损目标[22][25] 核算处理 - 按相关会计准则对业务进行核算处理[27]

人员提名 - 汪激清被提名为神宇通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数不超三家[35][36] - 在该公司连续担任独董未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[38][39]

董事会提名 - 神宇通信提名汪激清为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规记录[27][31][34] - 被提名人无重大失信等不良记录[35] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，将换届选举[1] - 第六届监事会由3名监事组成[1] - 提名姜丽为非职工代表监事[1] 候选人情况 - 姜丽曾任江苏中印印务项目申报专员，现为本公司专员[5] - 姜丽无股份、无关联关系及不良情形[5] 后续安排 - 候选人需股东大会审议，任期三年[2] - 新一届就任前原监事履职[2]