人员与客户数据 - 截止2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[4] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业158家[4] 业绩数据 - 2023年收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[4] - 2024年审计费用74万元，较上期增加18万元[7] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年公司受行政处罚1次等，人员受处罚涉及37名[5] 人员业务情况 - 项目合伙人刘华凯近三年签6家、复核3家上市公司审计报告[6][7] - 签字注册会计师雷丹卉近三年签2家、复核0家[7] - 项目质量控制复核人闫磊近三年签6家、复核3家[7]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月10日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“价值在线”网络远程举行[1] - 董事长任凤娟等出席业绩说明会[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月10日15:00前访问指定网址或扫描小程序码会前提问[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入87,709.86万元，同比上升16.17%[2] - 2024年公司净利润7,954.05万元，同比上升57.67%[2] - 2024年公司营业成本73,328.58万元，同比上升16.39%[3] - 2024年公司营业利润9,047.64万元，同比上升60.76%[3] - 2024年公司利润总额9,047.04万元，同比上升61.51%[3] - 2024年股权激励计划增加管理费用2,912.40万元[2] 资本运作 - 公司股份回购成交总金额为30,009,843.17元，回购股份数量为2,904,150股[10] - 公司转让子公司神创博瑞新材料有限公司99.90%股权[9] - 公司注销下属全资子公司江苏神旗宇博智能装备有限公司[9] 会议情况 - 2024年公司董事会召开6次会议[11] - 2024年4 - 12月召开4次董事会会议审议报告及激励计划相关议案[13] - 2024年5月7日召开2023年度股东大会审议多项议案[15] 未来展望 - 2025年拓展无线通信下游市场，加大高端应用领域研发投入[18][19] - 2025年强化内控建设，完善制度和内控流程[23] - 2025年加强投资者关系管理，与投资者互动[24] - 2025年加大研发产品创新力度，开发新产品[26] - 2025年加强资本运作，寻找外延发展机会[28]

董事会提名 - 神宇通信提名刘刚为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

神宇通信科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 神宇通信科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

合规运营 - 公司自上市以来严格按相关规定规范运作[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况[1]

股东大会信息 - 2025年5月8日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月8日下午14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月30日[5] - 现场会议地点为江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼一楼会议室[7] - 会议登记时间为2025年5月7日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼四楼证券投资部办公室[15] - 普通股投票代码为"350563"，投票简称为"神宇投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月8日上午9:15，结束时间为下午3:00[28] 议案相关 - 本次股东大会将审议26项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[7][8][9] - 议案16 - 26须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 议案13独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议方可选举[12] - 议案12、13采用累积投票制，拟选举非独立董事4名、独立董事3名[12] - 议案5关联股东需回避表决，不可接受其他股东委托投票[12] - 议案5、6、8 - 13、15 - 26对中小投资者表决单独计票[12] 其他事项 - 董事会非独立董事换届应选4人[32] - 董事会独立董事换届应选3人[32] - 2025年有中期分红安排[32] - 制订未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[32] - 变更公司注册资本等事项并修订《公司章程》[32] - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[32] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案子议案数为21个[32] - 审议公司向不特定对象发行可转换公司债券预案[33] - 审议公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告[33] - 审议公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告[33]

第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-007 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日13时在公司一楼 会议室以现场并结合通讯方式召开第五届监事会第二十三次会议。会议通知于2025 年3月14日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持， 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事谢俊杰先生以通讯表决方式出席了本 次会议，公司高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《神宇通信科技股份公司 2024 年度监事会工作 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-006 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议。会议通知 于2025年3月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事奚海清先生以通讯表决方式 出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 （二）审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润79,540,451.02元，母公司净利润81,618,444.07元[2] - 2024年营业收入877,098,591.07元，2023年为755,008,076.96元，2022年为768,358,610.53元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润79,540,451.02元，2023年为50,446,503.43元，2022年为43,200,529.13元[4] 利润分配 - 2024年度以175,660,376股为基数，每10股派现2元（含税），合计派现35,132,075.20元（含税）[2] - 2024年现金分红总额47,366,561.52元，2023年为35,057,675.20元，2022年为16,037,327.34元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额98,461,564.06元，平均净利润57,729,161.19元[4] 研发投入 - 2024年研发投入23,692,486.91元，2023年为20,055,877.23元，2022年为23,461,368.93元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入总额67,209,733.07元，占累计营业收入的比例为2.80%[4] 其他 - 2023年、2024年相关财务报表项目核算及列报合计分别占对应年度总资产的0.10%、0.00%[6] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润417,645,145.14元，合并报表可供分配利润422,589,248.76元[2] - 2024年提取10%法定盈余公积8,161,844.41元[2]