财务表现 - 公司前三季度营业收入为6.21亿元，同比减少3.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5331.1万元，同比减少20.86% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5331.65万元，同比增长111.36% [1] - 基本每股收益为0.3元 [1]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月12日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年11月12日上午9:15，结束时间为下午3:00[22] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月06日[5] - 股东登记时间为2025年11月11日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[11] 议案相关 - 议案2的子议案数为15个[6] - 议案1及议案2的2.01、2.02子议案需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》是投票提案之一[27] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》有15个子议案[27] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等多个议案是子议案[27] 投票信息 - 普通股投票代码为"350563"，投票简称为"神宇投票"[17] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[27] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事等以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8]

会议信息 - 公司于2025年10月23日13时召开第六届监事会第三次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3名监事同意，占比100%[3][4] - 审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》，3名监事同意，占比100%[5][7] 后续安排 - 《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[8]

公司治理 - 审议通过2025年第三季度报告[3][5] - 公司股份和注册资本将变更[7] - 多项治理制度修订议案待临时股东大会审议[31] 人事变动 - 顾桂新不再担任财务负责人仍任董秘[32] - 聘任殷刘碗为财务负责人[32] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会11月12日召开[35] - 采用现场与网络投票结合方式[35]

营业收入表现 - 第三季度营业收入2.258亿元，同比下降9.21%[5] - 年初至报告期末营业收入6.214亿元，同比下降3.28%[5] - 营业总收入为6.214亿元，同比下降3.3%[27] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1986.56万元，同比大幅增长95.76%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5331.1万元，同比下降20.86%[5] - 净利润为5272.83万元，同比下降21.1%[28] - 归属于母公司股东的净利润为5331.1万元，同比下降20.9%[28] 成本与费用表现 - 营业总成本为5.67亿元，同比下降8.5%[27] - 研发费用为1876.77万元，同比增长12.4%[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.715亿元，同比大幅增长109.62%[5][10] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1.249亿元，同比大幅下降881.39%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.715亿元，同比大幅增长109.6%[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.249亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金1.305亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4007.63万元，同比改善49.7%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.333亿元，同比增长7.1%[30] - 期末现金及现金等价物余额为1.6亿元，同比增长73.1%[32] 主要资产项目变化 - 截至2025年9月30日货币资金为3.32亿元，较期初2.66亿元增长24.6%[24] - 截至2025年9月30日应收账款为2.13亿元，较期初2.17亿元下降2.1%[24] - 截至2025年9月30日存货为1.65亿元，较期初1.47亿元增长11.8%[24] - 报告期末在建工程7516.53万元，较年初增长125.83%[7] - 截至2025年9月30日在建工程为7516.53万元，较期初3328.38万元增长125.8%[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产14.442亿元，较上年度末增长9.90%[5] - 报告期末使用权资产2048.83万元，较年初增长206.77%[7] - 截至2025年9月30日资产总计为14.44亿元，较期初13.14亿元增长9.9%[25] - 截至2025年9月30日归属于母公司所有者权益为10.88亿元，较期初10.51亿元增长3.6%[26] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益为-73.88万元，同比下降101.48%[11] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为41,770户[13] - 实际控制人任凤娟持股比例为20.13%，持股数量为36,110,800股[13] - 实际控制人汤晓楠持股比例为16.67%，持股数量为29,906,000股[13] - 公司回购专用证券账户持股数为2,904,150股，占总股本比例为1.62%[14] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.66%，持股数量为1,178,530股[13] - 汤建康持股比例为2.45%，持股数量为4,397,820股[13] 股东持股变动 - 实际控制人任凤娟、汤建康减持计划实施完毕，合计减持不超过1,747,700股（占剔除回购股份后总股本0.99%）[17] 限售股份情况 - 报告期末限售股份总数合计为55,306,451股[16] - 任凤娟持有有限售条件股份数量为27,294,450股[13][15] - 汤晓楠持有有限售条件股份数量为22,429,500股[13][15] 公司融资与投资活动 - 公司拟发行可转换债券募集资金不超过人民币5亿元用于智能领域数据线建设项目[18] - 公司通过香港子公司向越南孙公司增资280万美元，增资后注册资本拟增至300万美元[19] 股权激励与分红 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期共有32名激励对象归属88.20万股上市流通[20] - 2025年中期分红方案为每10股派发现金0.40元，合计派发现金股利约706.11万元[21][22]

子公司定义 - 子公司包括四类，公司持股50%以上或能决定董事会半数以上成员组成等情况[2] 人员管理 - 子公司董监高年度结束后1个月内提交述职报告，连续两年考核不符将被更换[8] - 公司年度完结后组成考评组评价子公司人员履职并提考核方案[8] 财务管理 - 母公司委派子公司财务负责人，其定期报告财务状况[10] - 子公司与公司统一会计制度，财务统一协调、分级管理[11] - 公司定期分析子公司报告并委托审计[11] - 子公司按月、季、年提交财务报表及预算报告[12] 经营规划 - 子公司经营规划服从公司发展战略[14] - 子公司完善投资决策程序和制度[14] - 子公司交易依权限提交母公司审议[15] 审计监督 - 母公司定期或不定期对子公司审计[17] - 内部审计包括经济效益、工程项目等[17] 信息披露 - 子公司信息披露依母公司制度执行[19] - 子公司股东会、董事会后一个工作日提交决议[19] - 子公司及时通报重大影响事项[20] - 控股子公司定期报送会计报表，重大事件立即报告[20] 办法生效 - 本办法董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 特定情形下，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 董事会等同意召开临时股东会需按规定时间发出通知[7][8][9] 提案与提名 - 董事会等有权向公司提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[11] - 非独立董事和独立董事候选人有提名方式及人数限制[13] 通知与时间规定 - 年度股东会召开20日前书面通知股东，临时股东会15日前公告[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[19] - 发出通知后延期或取消需提前至少2个工作日通知[20] 选举与表决 - 选举两名及以上董事实行累积投票制[16] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[18] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] 交易与决议 - 公司一年内重大资产交易等超最近一期经审计总资产30%需特别决议[28] - 交易涉及多项指标超一定比例需股东会审议批准[36] - 连续十二个月内购买或出售资产累计达总资产30%需股东会审议[39] 其他规定 - 持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[30][31] - 股东买入超比例股份部分36个月内不得行使表决权[29][31] - 公司回购普通股等股东会决议需三分之二以上表决权通过[41] - 关联事项决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过[31] - 股东会决议应及时公告，提案未通过等作特别提示[33] - 本规则自股东会通过生效，与《公司章程》不一致以章程为准[50] - 本规则由董事会负责解释，可修订报股东会批准生效[51]

审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与审计[5] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超2年[5] 议案提出规定 - 过半数独立董事或三分之一以上董事可向董事会提聘请会计师事务所议案[7] - 代表十分之一以上表决权的股东可向董事会提聘请会计师事务所议案[7] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[7] - 应对特定情形保持谨慎并关注相关情况[8][22] 选聘规定 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[13] - 以满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[14] - 聘期一年，可续聘，采用竞争性谈判等方式[8][10] 费用相关规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况并报送[14] - 聘任期内审计费用变动大，审计委员会应关注[22] 文件保存规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16][25] 更换解聘规定 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] - 解聘或不再续聘需提前30天通知[20] 信息披露规定 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[22] 特殊情况规定 - 不得在年报审计期间改聘（特定情况除外）[18] - 承担审计业务事务所严重违规，经股东会决议不再选聘[23]

股东会网络投票服务申请与数据提供 - 股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务，股权登记日次一交易日完成投票信息复核[6] - 网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日全部股东电子数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[6] 投票时间与代码 - 深圳证券交易系统网络投票时间为股东会召开日本所交易时间[8] - 创业板投票代码为“35 + 证券代码的后四位”，优先股网络投票代码区间为369601～369899，创业板优先股为369801～369899[8] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[10] 投票规则 - 股东行使表决权数量是名下相同类别股份数量总和，多账户投票以第一次有效投票结果为准[13] - 集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会表决权总数，交易系统投票不计入[14] - 中小投资者投票结果审议重大事项时应单独统计披露[17] - 不同投票系统数据合并计算，重复投票以第一次有效投票结果为准[16] 投票结果确认与查询 - 公司及其律师需对投票数据合规性确认并形成股东会表决结果[18] - 股东会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果[18] - 股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内网络投票结果[18] 细则相关 - 细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章程规定执行[20] - 细则所称“以上”含本数[22] - 细则由公司董事会负责解释和修订，需经董事会审议通过并提交股东会审议，通过后生效[23]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人有权签署担保文件[2] - 董事会审议担保需全体董事过半数出席且三分之二以上同意[11] - 多种情形下担保需提交股东会审议，如单笔超净资产10%等[11] 担保操作 - 董事长或授权人员依决议签署担保合同，合同明确债权条款[17][18] - 财务部负责担保事项登记备案与注销[20] 担保后续 - 被担保人未履约公司启动反担保追偿程序[23] - 董事会建立核查制度处理违规担保[24] 信息披露 - 子公司担保履行程序后及时披露，决议后一日通知公司[26][32] - 独立董事年报专项说明担保并发表意见[27] - 已披露担保特定情形需及时披露[27] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，由董事会负责解释[33]