股权结构 - 任凤娟、汤建康合计持股42,256,270股，占总股本23.66%，剔除回购后24.06%[2] - 任凤娟持股36,392,600股，占总股本20.38%，剔除回购后20.72%[2] - 汤建康持股5,863,670股，占总股本3.28%，剔除回购后3.34%[2] 减持计划 - 计划减持不超1,747,700股，占剔除回购后总股本0.99%[2][3] - 减持期间为2025年4月3日至7月2日[2][3] 减持承诺 - 锁定期满任职每年转让不超本人持股25%[4] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[4] - 任凤娟、汤建康锁定期满两年内每年减持不超总股本5%[5] 影响说明 - 本次减持不影响公司控制权及持续经营[7]

审计机构与人员变动 - 公司2024年4月12日续聘天职国际为2024年度审计机构[2] - 原签字注册会计师张驰由雷丹卉接替，2024年度签字注册会计师变为刘华凯、雷丹卉[2] 新审计人员情况 - 雷丹卉2018年成注册会计师，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签1家上市公司审计报告[3] - 雷丹卉无违反独立性要求情形，近三年未受处罚处分[5] 其他 - 变更不影响2024年度审计工作，公告备查文件含说明函和证件证照[5][6]

限制性股票激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票总量834.00万股，占草案公告时股本总额4.68%[4] - 首次授予684.00万股，占草案公告时股本总额3.84%，占授予权益总额82.01%[4] - 预留150.00万股，占草案公告时股本总额0.84%，占授予权益总额17.99%[4] - 首次授予激励对象39人，授予价格调整后为6.66元/股[5][16][18] - 激励计划有效期最长不超过54个月[5] 业绩考核目标 - 第一个归属期以2022年营收为基数，2023年营收增长率不低于15%或以净利润为基数，净利润增长率不低于25%[9] - 绩效考核等级分A、B、C三级，归属比例分别为100%、80%、0%[11] 计划实施时间线 - 2023年6月2日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年6月12日审议通过激励计划修订稿相关议案[14] - 2023年6月3 - 12日公示拟激励对象名单，无异议[15] - 2023年6月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年7月18日向39名激励对象授予684万股限制性股票[16][18] - 2024年4月12日向6名激励对象授予147万股预留限制性股票[17][18] - 2024年12月18日审议通过调整授予价格等议案[17] 授予价格与数量调整 - 因2022年度权益分派，授予价格由6.75元/股调为6.66元/股[19] - 2023年预留授予数量由150万股调为147万股，3万股作废[20] - 因2023、2024年分红，授予价格由6.66元/股调为6.39元/股[1] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2024年7月18日至2025年7月17日[24] - 2023年度净利润达标，37名激励对象业绩考核优秀，归属比例100%[26] - 2名激励对象离职，16万股限制性股票作废[1][26] - 本次归属股票上市流通日为2025年1月22日[3][30] - 本次归属股票数量88.20万股，归属人数32人，授予价格6.39元/股[30] - 37名激励对象可归属196万股，32名88.20万股本次办理，5名107.80万股延期[30][31] - 归属股票上市流通数量88.20万股，占公告日股本总额0.50%，无禁售期[32] 资金与股权变动 - 收到32名激励对象出资款5,635,980.00元，计入股本882,000.00元，资本公积 - 股本溢价4,753,980.00元[33] - 归属后募集资金用于补充公司流动资金[34] - 有限售条件流通股比例由30.78%降至30.63%，无限售条件股份比例由69.22%升至69.37%[35] 业绩数据 - 2023年度经审计净利润50446503.43元，剔除股份支付费用后较2022年增长44.39%[26] - 2024年1 - 9月净利润67,362,193.75元，基本每股收益0.3833元/股[38] 影响与合规 - 本次限制性股票归属对公司财务、经营和股权结构无重大影响，不影响控制权[38] - 律师事务所认为激励计划相关事项合规，公司需履行后续义务[39]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为7255万元至8735万元，比上年同期增长43.82%至73.15%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3100万元至4580万元，比上年同期增长 - 31.20%至1.65%[3] - 预计2024年度非经常性损益对净利润影响约4155万元，2023年同期为539.06万元[6] 业绩影响因素 - 报告期内市场需求旺盛，销售订单量和营业收入增长[6] - 第一季度出售子公司股权增加投资收益[6] - 股权激励计划增加管理费用，影响经营性利润[6] 业绩预告说明 - 业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体以2024年年度报告为准[4][7]

行业表现 - 通信行业整体涨幅为0 52% [1] - 行业内股价上涨的有31只 涨幅居前的有鼎通科技 线上线下 博创科技 涨幅分别为20 00% 11 89% 7 75% [1] - 行业内股价下跌的有97只 跌停的有鼎信通讯 瑞斯康达等4只 [4] 公司表现 - 神宇股份股价创出历史新高 截至13 03 该股上涨2 73% 股价报67 08元 [3] - 神宇股份最新A股总市值达119 19亿元 A股流通市值82 53亿元 [3] - 神宇股份最新两融余额为6 05亿元 其中融资余额为6 05亿元 近10日增加7589 74万元 环比增长14 34% [2] - 神宇股份成交量为2505 68万股 成交金额15 91亿元 换手率20 36% [3]

证券简称：神宇股份 证券代码：300563 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 | 14 | | （二）咨询方式 | 14 | 一、释义 3 1. 神宇股份、本公司、公司、上市公司：指神宇通信科技股份公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指神宇通信科技股份公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指根据本激励计划，获得限制性股票的本公司任职的董事、高级 管理人员、经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核 心管理人员和核心技术（业务）骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限 ...

限制性股票归属 - 2024年12月18日同意向37名激励对象办理196万股限制性股票归属事宜[4] - 首次授予部分第一个归属期拟归属196万股，占总股本1.10%[4] - 归属价格为6.39元/股（调整后）[4] 激励计划概况 - 授予限制性股票总量834.00万股，占草案公告时股本总额4.68%[5] - 首次授予684.00万股，占草案公告时股本总额3.84%，占授予权益总额82.01%[5] - 预留150.00万股，占草案公告时股本总额0.84%，占授予权益总额17.99%[5] 归属安排与条件 - 首次授予激励对象39人，分三类设置归属安排，第一个归属期三类对象归属比例分别为40%、30%、20%[6][8] - 激励计划有效期最长不超过54个月[6] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[11] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票第一个归属期业绩考核目标：2023年营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于25%[11] - 绩效考核等级分A、B、C三级，归属比例分别为100%、80%、0%[13] 会议审议情况 - 2023年6月2日审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2023年6月12日审议通过激励计划修订稿相关议案[14][15] - 2023年6月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] 授予情况 - 2023年7月18日向39名激励对象以6.66元/股授予684万股限制性股票[16][18] - 2024年4月12日向6名激励对象以6.66元/股授予147万股预留限制性股票[17][18] 价格调整与作废情况 - 因2022年度权益分派，授予价格由6.75元/股调整为6.66元/股[18][19] - 本次预留授予147万股，剩余3万股作废[19] - 2024年中期现金分红后授予价格由6.66元/股调整为6.39元/股[20] - 2名离职激励对象已授予未归属的16万股限制性股票作废[20] 2023年业绩数据 - 2023年度经审计归属于上市公司股东净利润为50446503.43元[22] - 剔除股份支付费用影响后2023年净利润相对于2022年增长率为44.39%[22] 激励对象归属情况 - 本次37名激励对象2023年度个人层面业绩考核等级均为优秀（A），归属比例100%[22] - 首次授予部分额外限售期6个月等待期将于2025年1月17日届满[23] - 未达到归属条件的限制性股票作废失效[24] 具体激励对象情况 - 汤晓楠获授106.00万股，本次可归属21.20万股，占比20%；陈宏获授98.00万股，本次可归属19.60万股，占比20%等[26] - 合计获授668.00万股，本次可归属196.00万股，占比29.34%[26] - 32名激励对象的可归属数量共计88.20万股于本次办理归属，其他5名激励对象的可归属数量共计107.80万股延期办理归属[27] 相关意见 - 监事会认为归属条件成就，同意为符合条件的激励对象办理归属事宜[29] - 独立财务顾问认为公司及拟归属的激励对象符合归属条件，需按规定进行信息披露和办理后续手续[34]

激励计划会议 - 2023年6月2日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年6月12日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过激励计划修订稿相关议案[9] - 2023年6月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过与激励计划有关的议案[9] - 2023年7月18日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票相关议案[10] - 2024年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过授予预留限制性股票相关议案[10] - 2024年12月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过调整授予价格、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关议案[11] 激励计划数据 - 限制性股票授予价格由6.66元/股调整为6.39元/股[11][12][15] - 2名首次授予激励对象离职，16万股限制性股票作废[11][12][28] - 37名激励对象可归属196万股限制性股票[11][27] - 2023年度以175,288,376股为基数，每10股派现2元，合计派现35,057,675.20元[14] - 2024年半年度以174,778,376股为基数，每10股派现0.7元，合计派现12,234,486.32元[14] 激励计划时间 - 本次股权激励计划首次授予日为2023年7月18日[18][19] - 首个归属期为首次授予日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日[18][19] - 首次授予部分额外限售期6个月等待期将于2025年1月17日届满[19] - 2023年度权益分派方案于2024年5月16日实施完毕[11] - 2024年中期现金分红方案于2024年9月23日实施完毕[11] 业绩与归属情况 - 2023年净利润相对于2022年增长率为44.39%，满足公司层面业绩考核目标[23][24] - 除离职2人外，37名激励对象2023年度考核评级为“优秀（A）”，个人层面归属比例100%[25] - 第一、二、三类激励对象首次授予第一个归属期归属比例分别为40%、30%、20%[26] - 首次授予部分第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的29.34%[27] 人员归属明细 - 汤晓楠获授限制性股票106万股，本次可归属21.2万股，占比20%[27] - 陈宏获授限制性股票98万股，本次可归属19.6万股，占比20%[27] - 陆嵘华获授限制性股票97万股，本次可归属19.4万股，占比20%[27] - 刘斌获授限制性股票61万股，本次可归属24.4万股，占比40%[27] - 刘青获授限制性股票58万股，本次可归属23.2万股，占比40%[27] - 核心管理人员和骨干32人获授248万股，本次可归属88.2万股，占比35.56%[27]

利润分配 - 2023年度利润分配每10股派2元，合计派现35,057,675.20元[3] - 2024年中期现金分红每10股派0.7元，合计派现12,234,486.32元[4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由6.66元/股调整为6.39元/股[5] - 作废2023年限制性股票激励计划中2名离职对象16万股[6] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期37名对象可归属196万股[7]

激励计划 - 2名首次授予激励对象因离职作废授予限制性股票[1] - 本次拟归属激励对象37名[1] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就[2] - 监事会同意该归属期归属名单[2]