证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-030 第六届监事会第一次会议决议公告 《神宇通信科技股份公司关于选举公司第六届监事会主席的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。 神宇通信科技股份公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日17时在公司一楼 会议室以现场并结合通讯方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知已于2025年5 月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等方式向 全体监事发出，经第六届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由 全体监事推举姜丽女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事顾吉峰 先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司高级管理人员和证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技 股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于选举姜丽为公司第六届监事会主席的 ...

2024 年度股东大会决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-028 神宇通信科技股份公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月8日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文 1 2024 年度股东大会决议公告 （2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公 司办公楼一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

关于选举公司第六届董事会董事长的公告 神宇通信科技股份公司 董事会 二〇二五年五月八日 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-031 神宇通信科技股份公司 关于选举公司第六届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议 案》，选举任凤娟女士担任公司第六届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日。（任凤娟女士简历详见附件） 特此公告。 关于选举公司第六届董事会董事长的公告 附件：任凤娟女士简历 任凤娟，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历， 助理经济师，现任本公司董事长，系公司控股股东、实际控制人。同时担任的职务 有江阴市博宇投资有限公司（以下简称"博宇投资"）执行董事兼总经理；江阴市 港汇科技信息有限公司（以下简称"港汇科技"）总经理。 截至本公告披露之日，任凤娟女士直接持有公司 3,611.08 ...

公司人事变动 - 2025年5月8日完成董事会、监事会换届选举[1] - 独立董事奚海清任期届满离任，不再担任公司其他职务[1] - 监事王曹洪、谢俊杰、黄磊鑫换届后不再任监事，继续在公司任职[2] 股份与承诺情况 - 奚海清及其亲属未持股，无未履行承诺事项[1] - 王曹洪、谢俊杰、黄磊鑫及其亲属未持股，无未履行承诺事项[2] 离任要求 - 离任董监事遵守相关法规及所作承诺[3]

关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高级管理人员的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-033 神宇通信科技股份公司 关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高 级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》、《关于 聘任陈宏、陆嵘华、刘青、刘斌为公司副总经理的议案》、《关于聘任顾桂新为公 司财务总监兼董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任汤晓楠为公司总经理，陈 宏、陆嵘华、刘青、刘斌为公司副总经理，顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书。 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。（上述高管候选人简 历详见附件） 顾桂新先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具 备履行职责所必须的专业能力，已取得深交所认可的董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-034 神宇通信科技股份公司 关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的相 关议案，选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司第六届董事会战略委员会委员并委派任 凤娟担任主任委员，选举沈永锋、汪激清、汤晓楠为公司第六届董事会提名委员会 委员并委派沈永锋担任主任委员，选举汪激清、刘刚、任凤娟为公司第六届董事会 审计委员会委员并委派汪激清担任主任委员，选举刘刚、沈永锋、汤晓楠为公司第 六届董事会薪酬与考核委员会委员并委派刘刚担任主任委员。 董事会 二〇二五年五月八日 神宇通信科技股份公司 各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。 特此公告。 ...

人事变动 - 公司聘任薛丽芳为内审部负责人[1] - 任期自董事会审议通过至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 薛丽芳1987年出生，本科，中级会计师[3] - 有多家公司会计任职经历，2018年8月至今在公司任职[3] - 未持股，无关联关系及不良情形，任职资格合规[3]

关于聘任证券事务代表的公告 钱菁的联系方式如下： 电话：0510-86279909 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-038 神宇通信科技股份公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司于 2025 年 5 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议 通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任钱菁为公司证券事务代表，协 助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 钱菁已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、 工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格及聘任程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。（钱菁女士简历 详见附件） 钱菁，女，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师， 已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书。2013年11月起任 职于神宇通信科技股份公司证券部，任公司证券事务代表。 传真：0510-86279909 ...

截至5月8日收盘，铜缆高速连接概念上涨3.04%，位居概念板块涨幅第3，板块内，35股上涨，沃尔核 材涨停，神宇股份、兆龙互连、露笑科技等涨幅居前，分别上涨7.55%、6.65%、5.98%。跌幅居前的有 华丰科技、裕太微、意华股份等，分别下跌3.28%、1.21%、0.34%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 成飞概念 | 7.01 | 大豆 | -1.62 | | 大飞机 | 3.06 | PEEK材料 | -1.39 | | 铜缆高速连接 | 3.04 | 转基因 | -1.12 | | 军工信息化 | 2.96 | 玉米 | -1.00 | | 太赫兹 | 2.90 | 氟化工概念 | -0.79 | | 军民融合 | 2.87 | 化肥 | -0.70 | | 航空发动机 | 2.86 | 粮食概念 | -0.62 | | 共享单车 | 2.86 | 环氧丙烷 | -0.60 | | 空气能热泵 | 2.76 | 黄金概念 | -0.52 | | F5G概念 | 2.35 | 金属铅 ...

A股铜缆高速连接板块反覆活跃，沃尔核材封板涨停，长飞光纤、神宇股份涨超6%，宝胜股份、鑫科 材料、鼎通科技、瑞可达、精达股份等跟涨。 ...