融资情况 - 2025年12月11日发行500万张可转债，募集5亿，净额4.9310783102亿[3] 资金投向 - 募集资金拟投智能领域数据线项目，总投资50426.42万，拟投入5亿[7] 资金置换 - 以自有资金支付募投项目部分款项并等额置换，6个月内划转[8][9][11] 审议情况 - 2025年12月31日审计委、2026年1月5日董事会审议通过议案[13][14][15] - 保荐人认为符合法规、不影响项目、符合股东利益[16]

现金管理计划 - 公司拟用不超4.8亿元闲置自有资金进行现金管理[2][3][13] - 额度使用期限12个月，单个产品投资期不超12个月，可循环使用[3][6][13] 审议进展 - 2025年12月31日审计委员会通过现金管理议案[12] - 2026年1月5日董事会通过，尚需股东会审议[13] 其他要点 - 保荐人对现金管理事项无异议[14] - 投资有市场波动等风险[15][16] - 有筛选对象等风险控制措施[17] - 资金源于公司及子公司，收益归公司[8] - 向无关联金融机构购买产品，不构成关联交易[10] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金收益[18]

募集资金情况 - 2025年12月11日发行可转债募资5亿，净额493107831.02元[3] - 募集资金拟投智能领域数据线项目，总投资50426.42万元[6] 资金置换情况 - 拟用79392822.46元募集资金置换自筹资金[3] - 截至2025年12月17日，已自筹投入募投项目7800.25万元[7] - 已自筹支付发行费用139.03万元[8] 审批情况 - 2025年12月31日，审计委员会通过置换议案[12] - 2026年1月5日，董事会通过置换议案[14] 审核意见 - 天职国际认为专项说明与实际相符[15] - 保荐人对置换事项无异议[17] 合规情况 - 置换时间距到账未超6个月，符合法规要求[11]

募集资金 - 2025年12月11日发行可转换公司债券，募集资金5亿元[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额4.9310783102亿元[2] - 募集资金拟投智能领域数据线建设项目，总投资50426.42万元[6] 现金管理 - 拟用不超3.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9][23] - 投资产品为保本型，收益归公司[11][14] - 相关议案获董事会通过，保荐人无异议[21][23][24]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月22日14:30[4] - 网络投票时间为2026年01月22日9:15 - 15:00[22] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月19日[6] - 股东登记时间为2026年1月21日8:30 - 17:00[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"350563"，投票简称为"神宇投票"[17] 会议相关 - 会议召集人为董事会，召开方式为现场与网络结合[3][5] - 审议使用闲置资金现金管理等提案[7]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由6.39元/股调整为6.15元/股[4][6] - 作废2023年限制性股票激励计划中1名离职激励对象8.80万股限制性股票[8][9] - 为39名激励对象办理270.60万股限制性股票归属事宜[11][12] 资金管理 - 拟用不超过4.8亿元闲置自有资金现金管理，需股东会审议[14] - 拟用不超过3.9亿元暂时闲置募集资金现金管理，需股东会审议[16][17] - 用79,392,822.46元募集资金置换自筹资金[19][20] - 先以自有资金付募投项目款，后续募集资金等额置换[22][24] 人事变动 - 拟聘任殷刘碗先生担任副总经理[26] 会议安排 - 同意2026年1月22日召开第一次临时股东会[29] - 会议地点为江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼一楼会议室[29] - 采用现场与网络投票结合方式召开[29]

激励计划会议 - 2023年6 - 7月及2024 - 2026年多次开会审议激励计划相关议案[4][5][6][7][8][9] 股票处理 - 因1名激励对象离职，作废8.80万股限制性股票[10] - 作废部分股票不影响财务和经营成果[11] 合规情况 - 律所认为激励计划调整等事项合规[14]

激励计划会议 - 2023年6月2日召开第五届董事会第十一次会议等审议激励议案[2] - 2023年6月12日召开第五届董事会第十二次会议等审议草案修订稿[3] - 2024年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议等通过授予预留股票议案[5] 分红情况 - 2024年度以176,526,376股为基数，每10股派2元，共派35,305,275.20元[8] - 2025年半年度以相同基数，每10股派0.4元，共派7,061,055.04元[9] 价格调整 - 激励计划授予价格由6.39元/股调为6.15元/股[11][13] 归属情况 - 首次授予的限制性股票进入第二个归属期、预留部分进入第一个归属期[14]

关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 | 证券代码：300563 | 证券简称：神宇股份 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123262 | 债券简称：神宇转债 | | 神宇通信科技股份公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次符合归属条件的激励对象共 39 人，其中首次授予部分 36 人，预留授 予部分 6 人（其中 3 人同时系首次授予激励对象） ●本次拟归属的第二类限制性股票数量：270.60 万股，占目前公司总股本的 1.51%。其中首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：197.10 万股， 占目前公司总股本的 1.10%；预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数 量：73.50 万股，占目前公司总股本的 0.41% ●归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A ...

除 1 名首次授予的激励对象因离职而作废授予限制性股票外，本次拟归属的 39 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2023 年限制性股票激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期的归属条件已经成就。 神宇通信科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、法规、规范 ...