激励计划会议 - 2023年6 - 7月及2024 - 2026年多次开会审议激励计划相关议案[4][5][6][7][8][9] 股票处理 - 因1名激励对象离职，作废8.80万股限制性股票[10] - 作废部分股票不影响财务和经营成果[11] 合规情况 - 律所认为激励计划调整等事项合规[14]

激励计划会议 - 2023年6月2日召开第五届董事会第十一次会议等审议激励议案[2] - 2023年6月12日召开第五届董事会第十二次会议等审议草案修订稿[3] - 2024年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议等通过授予预留股票议案[5] 分红情况 - 2024年度以176,526,376股为基数，每10股派2元，共派35,305,275.20元[8] - 2025年半年度以相同基数，每10股派0.4元，共派7,061,055.04元[9] 价格调整 - 激励计划授予价格由6.39元/股调为6.15元/股[11][13] 归属情况 - 首次授予的限制性股票进入第二个归属期、预留部分进入第一个归属期[14]

关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 | 证券代码：300563 | 证券简称：神宇股份 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123262 | 债券简称：神宇转债 | | 神宇通信科技股份公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次符合归属条件的激励对象共 39 人，其中首次授予部分 36 人，预留授 予部分 6 人（其中 3 人同时系首次授予激励对象） ●本次拟归属的第二类限制性股票数量：270.60 万股，占目前公司总股本的 1.51%。其中首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：197.10 万股， 占目前公司总股本的 1.10%；预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数 量：73.50 万股，占目前公司总股本的 0.41% ●归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A ...

除 1 名首次授予的激励对象因离职而作废授予限制性股票外，本次拟归属的 39 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2023 年限制性股票激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期的归属条件已经成就。 神宇通信科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、法规、规范 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司使用自有资金支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对神宇股份使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409 号）同意注册， 公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每 张债券面值人民币 100 元。募集资金总额 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 6,892,168.98 元（不含税），实 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司使用暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的核查意见 公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，与中信银行 股份有限公司无锡分行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。 二、募集资金投资项目情况 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后拟投 资于以下项目： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对神宇股份使用暂时闲置募集资金及自有资金进 行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下 ...

华泰联合证券有限责任公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》 1 中披露的募集资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 关于神宇通信科技股份公司以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神宇股份股份有限公司（以下简称"神宇股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对神宇股份以募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409 号）同意注册， 公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可 ...

神 宇通 信 科技 股 份公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付发 行 费用 的 自筹 资 金专 项 鉴证 报 告 天 职业 字 [2025]46471 号 目 录 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告 1 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项说明 3 1 神宇通信科技股份公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告 天职业字[2025]46471 号 神宇通信科技股份公司： 我们接受委托，对后附的神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇通信"或"公司"）管 理层编制的截至 2025 年 12 月 17 日止《神宇通信科技股份公司以募集资金置换预先投入募投 项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 神宇通信管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料 以及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第二个归属期以及预留部分第 一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见 上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属 期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见 致：神宇通信科技股份公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受神宇通信科技股份公司（以 下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年限制性股票激励计划事项（以下 简称"本激励计划""本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本激励计划调 整授予价格（以下简称"本次调整"）、首次授予部分第二个归属期以及预留部 分第一个归属期归属条件成就（以下简称"本次归属"）及部分限制性股票作废 （以下简称"本次作废"）事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法 ...

行业核心观点 - 中国通信电缆行业正处于稳步增长阶段，受益于5G深度覆盖、千兆光网普及及“双千兆”网络协同发展，市场需求强劲[1] - 行业增长由数据流量指数级增长、5G规模化部署及工业互联网、物联网等新兴产业应用拓展共同驱动[1] - 预计2025年中国通信电缆行业市场规模将增长至1200亿元，2018-2024年市场规模从794.8亿元增长至1080.98亿元，年复合增长率为5%[1][12] 行业定义与分类 - 通信电缆是传输电信号或光信号的电缆，由一对以上相互绝缘的导线绞合而成，相比架空明线具有容量大、稳定性高、保密性好等优点[4] - 按线缆型式可分为单导线、对称电缆、同轴电缆；按应用场合可分为长途电缆、市内电缆和局用电缆[4] 行业政策环境 - 电线电缆制造业是国民经济最大的配套行业之一，中国政府持续出台政策扶持其发展[4] - 2024年7月，工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》，推进高压电缆绝缘及屏蔽材料等“一条龙”应用示范[4] - 2025年10月，国家发改委、国家能源局印发《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》，提出到2035年基本建成适配高比例新能源的新型电力系统[4] 产业链结构 - 产业链上游为原材料，包括铜、铝、铜合金、铝合金、光纤预制棒、绝缘材料等[6] - 产业链中游为通信电缆的生产制造环节[6] - 产业链下游为应用领域，包括传统通信、高速通信、智能汽车、工业智能、消费电子等[6] 上游原材料供应 - 铝合金是通信电缆重要原材料之一，用于制造电缆导体，具有重量轻、传输能力高、价格低廉等优点[8] - 中国是铝合金生产大国，2017-2024年产量从792.2万吨增长至1614.1万吨，年复合增长率为10.7%[8] - 2025年1-10月，中国铝合金产量为1576万吨，同比增长19.23%[8] 下游应用结构 - 2024年，传统通信设备是通信电缆主要消费领域，占总收入的58.5%[10] - 高速通信设备受AI服务器及算力中心需求推动，占市场的14.8%[10] - 智能汽车、工业智能制造以及消费电子及其他分别占11.5%、9.0%及6.2%[10] 行业发展现状 - 中国电线电缆行业市场规模从2018年的9935亿元增长至2024年的13512.3亿元，年复合增长率为5.26%，预计2025年将达到15000亿元[12] - 在电线电缆产品结构中，电力电缆占比最大达39%，通信电缆市场规模占比为8%[12] - 截至2025年10月末，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达6.97亿户，比2024年末净增2701万户[1][12] - 截至2025年10月末，三家基础电信企业发展移动物联网终端用户28.9亿户，比2024年末净增2.34亿户[1][12] 市场竞争格局 - 行业竞争格局高度市场化，由少数全国性龙头企业与众多区域或细分领域的中小型企业共同构成[13] - 竞争正从价格层面向产品技术升级、材料创新及综合解决方案能力等维度深化[13] - 代表上市企业包括沃尔核材、万马股份、亨通光电、通鼎互联、神宇股份、新能泰山、中天科技、金信诺、联创光电、永鼎股份等[2][13] 重点企业分析 - **沃尔核材**：通信线缆业务由控股子公司乐庭智联经营，产品包括高速通信线、汽车线、工业线等[13] - 2025年上半年，沃尔核材通信线缆营业收入为12.46亿元，同比增长62.45%，其中高速通信线营业收入4.66亿元，同比增长397.8%[14] - **通鼎互联**：拥有从光纤预制棒到光缆、通信电缆的全产业链生产能力[14] - 2025年上半年，通鼎互联通信电缆营业收入为4.39亿元，同比下降29.54%[14] 行业发展趋势 - **高速化**：由6G、太赫兹通信及高算力需求驱动，光纤向超低损耗、超大有效面积演进，铜缆向Cat 8及以上等级迭代[15] - **集成化**：电缆将与传感器、电力线等深度集成，形成“智能缆”或“光电复合缆”，向定制化系统解决方案提供者转型[16][17] - **绿色化**：贯穿全生命周期，采用环保材料，优化生产工艺降低能耗，建立高效回收循环体系[18]