激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由6.39元/股调整为6.15元/股[4][6] - 作废2023年限制性股票激励计划中1名离职激励对象8.80万股限制性股票[8][9] - 为39名激励对象办理270.60万股限制性股票归属事宜[11][12] 资金管理 - 拟用不超过4.8亿元闲置自有资金现金管理，需股东会审议[14] - 拟用不超过3.9亿元暂时闲置募集资金现金管理，需股东会审议[16][17] - 用79,392,822.46元募集资金置换自筹资金[19][20] - 先以自有资金付募投项目款，后续募集资金等额置换[22][24] 人事变动 - 拟聘任殷刘碗先生担任副总经理[26] 会议安排 - 同意2026年1月22日召开第一次临时股东会[29] - 会议地点为江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼一楼会议室[29] - 采用现场与网络投票结合方式召开[29]

激励计划会议 - 2023年6 - 7月及2024 - 2026年多次开会审议激励计划相关议案[4][5][6][7][8][9] 股票处理 - 因1名激励对象离职，作废8.80万股限制性股票[10] - 作废部分股票不影响财务和经营成果[11] 合规情况 - 律所认为激励计划调整等事项合规[14]

激励计划会议 - 2023年6月2日召开第五届董事会第十一次会议等审议激励议案[2] - 2023年6月12日召开第五届董事会第十二次会议等审议草案修订稿[3] - 2024年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议等通过授予预留股票议案[5] 分红情况 - 2024年度以176,526,376股为基数，每10股派2元，共派35,305,275.20元[8] - 2025年半年度以相同基数，每10股派0.4元，共派7,061,055.04元[9] 价格调整 - 激励计划授予价格由6.39元/股调为6.15元/股[11][13] 归属情况 - 首次授予的限制性股票进入第二个归属期、预留部分进入第一个归属期[14]

关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 | 证券代码：300563 | 证券简称：神宇股份 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123262 | 债券简称：神宇转债 | | 神宇通信科技股份公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次符合归属条件的激励对象共 39 人，其中首次授予部分 36 人，预留授 予部分 6 人（其中 3 人同时系首次授予激励对象） ●本次拟归属的第二类限制性股票数量：270.60 万股，占目前公司总股本的 1.51%。其中首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：197.10 万股， 占目前公司总股本的 1.10%；预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数 量：73.50 万股，占目前公司总股本的 0.41% ●归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A ...

除 1 名首次授予的激励对象因离职而作废授予限制性股票外，本次拟归属的 39 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2023 年限制性股票激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期的归属条件已经成就。 神宇通信科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、法规、规范 ...

融资情况 - 2025年12月11日发行500万张可转债，募资5亿，净额4.9310783102亿[2] 资金投向 - 拟投智能领域数据线项目，总投资50426.42万元，拟用募资5亿[6] 资金置换 - 募投项目先以自有资金支付，6个月内等额置换[7][8][10] 审批情况 - 2025年12月31日和2026年1月5日相关会议审议通过议案[12][13] 保荐意见 - 保荐人认为事项合规，不影响项目，符合公司和股东利益[15]

业绩相关 - 2025年12月11日发行500万张可转换公司债券，募资5亿元，净额4.93107831亿元[2] 资金运用 - 募资拟投智能领域数据线建设项目，总投资50426.42万元，拟投入50000万元[6] - 拟用不超3.9亿元暂时闲置募集资金、不超4.8亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[7][8] 决策进展 - 2025年12月31日审计委员会通过现金管理议案，2026年1月5日董事会通过，尚需股东会审议[16][18][20] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等，控制措施有筛选对象等[21][22] 各方态度 - 公司内审监督，及时披露信息，使用资金不影响经营[23] - 保荐人认为现金管理合规，符合公司和股东利益，无异议[25]

融资情况 - 2025年12月11日发行可转换公司债券500万张，募资5亿元，净额4.9310783102亿元[2] 资金投向 - 募集资金拟投智能领域数据线建设项目，总投资50426.42万元，拟投入5亿元[6] 资金置换 - 截至2025年12月17日，自筹投入及支付费用合计7939.282246万元，拟置换该金额[8] 审议情况 - 2025年12月31日审计委员会、2026年1月5日董事会审议通过置换议案[12][14] 相关意见 - 天职国际认为自筹资金使用与说明相符，保荐人对置换无异议[15][16]

募资情况 - 发行500万张可转债，募集资金5亿，净额4.9310783102亿于2025年12月17日到位[10] - 发行费用（不含增值税）689.22万元，保荐及承销费不含税480万元[15] 资金投向 - 募投项目为智能领域数据线建设，总投资5.042642亿，拟用募资5亿[12] 资金置换 - 截至2025年12月17日，自筹投入募投项目7800.25万、支付发行费用139.03万，合计7939.282246万拟置换[13][15][17] - 置换须经董事会审议及保荐机构同意[17]

激励计划审议 - 2023年6月2日相关会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年6月12日相关会议审议通过激励计划修订稿相关议案[8][9] - 2023年6月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年7月18日相关会议审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票议案[10] - 2024年4月12日相关会议审议通过授予预留限制性股票议案[10] - 2024年12月18日相关会议审议通过调整授予价格等议案[12] - 2026年1月5日董事会同意调整限制性股票授予价格[13] 激励计划调整 - 限制性股票授予价格由6.66元/股调整为6.39元/股[12] - 限制性股票授予价格由6.39元/股调整为6.15元/股[13] 限制性股票作废 - 2名首次授予激励对象离职，16万股限制性股票作废[12] - 1名首次授予激励对象离职，8.80万股限制性股票作废[13] 限制性股票归属 - 37名首次授予激励对象符合归属条件，办理归属事宜[12] - 本次可归属的限制性股票数量合计为270.60万股[13] 分红情况 - 2024年年度分红以176,526,376股为基数，每10股派2元，派现35,305,275.20元[17] - 2025年半年度分红以176,526,376股为基数，每10股派0.4元，派现7,061,055.04元[17] 限售期情况 - 首次授予部分额外限售期6个月等待期于2026年1月17日届满[21] - 预留授予部分额外限售期6个月等待期于2025年10月11日届满[21] 激励对象情况 - 首次授予在职激励对象36名，预留授予在职激励对象6名，均任职12个月以上[24] 业绩考核 - 2024年经审计净利润剔除股份支付费用后较2022年增长率为141.42%[26] - 激励计划首次授予第二个归属期业绩考核要求2024年营收增长率不低于32%或净利润增长率不低于50%[25] 绩效考核 - 激励对象个人层面绩效考核分A、B、C三级，归属比例分别为100%、80%、0%[27] 归属权益数量 - 首次授予部分第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的30%[28] - 首次授予36名激励对象可归属限制性股票数量合计197.10万股[28] - 预留授予部分第一个归属期拟归属数量73.50万股，占授予权益总量的50%[28] - 预留授予6名激励对象可归属限制性股票数量合计73.50万股[28][29] 合规与披露 - 公司激励计划调整、归属及作废事项符合相关规定[29][33] - 公司已履行现阶段信息披露义务，需继续履行后续义务[31][32][33]