关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-042 1 神宇通信科技股份公司 关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日召开了第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心 竞争力，公司拟以自有资金通过香港全资子公司 Shenyu (Hong Kong) Co., Limited （以下简称"香港神宇"）向越南全资孙公司 SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称"越南神宇"）增资 280 万美元，用于加大生产投入，扩大生 产规模，并授权相关人员办理本次增资的境外投资手续。此次增资完成后，越南神 宇的注册资本拟增至 300 万美元，具体以相关部门核准的为准。 根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定， ...

股东减持情况 - 公司实际控制人任凤娟、汤建康及其一致行动人合计持股数量从7288 38万股减少至7142 59万股 [1] - 合计持股比例从40 82%下降至40 00% [1] - 通过集中竞价方式减持145 78万股 [1] 减持细节 - 减持期间为2025年4月9日至2025年5月8日 [1] - 减持后任凤娟持有3611 08万股，汤建康持有468 76万股 [1] 对公司影响 - 本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

权益变动 - 公司实际控制人减持，不触及要约收购，不导致控制权变化[2] - 实际控制人及其一致行动人持股从72,883,780股减至71,425,930股，比例从40.82%降至40.00%[2] 减持详情 - 2025年4月9 - 5月8日，任凤娟、汤建康累计减持1,457,850股[2] - 任凤娟4月10日减持281,800股，均价34.349元/股[4] - 汤建康4月9日减持1,176,050股，均价35.816元/股[4] 持股情况 - 任凤娟变动后持股36,110,800股，占比20.22%[5] - 汤建康变动后持股4,687,620股，占比2.63%[5] - 汤晓楠、港汇科技、博宇投资持股比例不变[5]

股份变动 - 股份变动性质为股份减少，持股比例减少，签署日期为2025年5月9日[3] - 本次权益变动指信息披露义务人持有上市公司股份减少至5%[10] - 本次权益变动前，信息披露义务人合计持股占已发行股票40.82%[27] - 本次权益变动后，信息披露义务人合计持股占已发行股票40.00%[27] 股东信息 - 公司控股股东为任凤娟，实际控制人为任凤娟、汤晓楠和汤建康[17] - 任凤娟、汤晓楠、汤建康、港汇科技和博宇投资构成一致行动关系[17] 减持情况 - 实际控制人任凤娟、汤建康计划减持不超1,747,700股，占剔除后总股本比例0.99%[24] - 截至报告签署日，减持计划内已合计减持1,457,850股，未实施完毕[24] - 任凤娟在2025年4月10日减持281,800股，减持比例0.16%[29] - 汤建康在2025年4月9日 - 5月8日减持1,176,050股，减持比例0.66%[29] 其他 - 信息披露义务人未来12个月内不排除增持可能性[44] - 《神宇通信科技股份公司简式权益变动报告书》日期为2025年5月9日[47]

减持计划 - 2025年3月12日披露减持预披露，实控人持股42,256,270股，占比23.66%，计划减持不超1,747,700股，占比0.99%[1] 减持情况 - 2025年4月9日至5月8日，实控人累计减持1,457,850股，占比0.82%[2] - 汤建康减持117.6050万股，占比0.66%；任凤娟减持28.1800万股，占比0.16%[3] 持股变动 - 变动前合计持股7,288.3780万股，占比40.82%；变动后7,142.5930万股，占比40.00%[4] - 变动前无限售股1,822.6829万股，占比10.21%；变动后1,676.8979万股，占比9.39%[4] 合规情况 - 实控人减持按规定预披露，与计划一致，严格履行承诺[4]

会议相关 - 公司于2025年5月8日召开第六届监事会第一次会议[1] - 会议选举姜丽担任公司第六届监事会主席[1] 人员信息 - 姜丽1990年11月出生，本科学历[3] - 曾在江苏中印印务任职，现为本公司项目申报专员[3] - 截至公告披露日，姜丽未持股，无关联关系及任职限制[3]

监事会选举 - 2025年5月8日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 选举张菊娣、顾吉峰为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会由3名监事组成，职工代表监事2名[1] 人员信息 - 张菊娣1979年生，任营销中心销售内勤，未持股[5] - 顾吉峰1996年生，任研发工程师，未持股[6]

董事会会议 - 公司于2025年5月8日16时召开第六届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举与聘任 - 选举任凤娟为董事长，7名董事同意，占比100%[3][5] - 选举汤晓楠为副董事长，7名董事同意，占比100%[8][10] - 聘任汤晓楠为总经理，7名董事同意，占比100%[11][13] - 聘任陈宏等4人为副总经理，各议案均7名董事同意，占比100%[14][16] - 聘任顾桂新为财务总监兼董事会秘书，7名董事同意，占比100%[18][20] 委员会选举 - 选举任凤娟等为战略委员会委员，任凤娟任主任委员，7名董事同意，占比100%[20][21] - 选举沈永锋等为提名委员会委员，沈永锋任主任委员，7名董事同意，占比100%[22][23] - 选举汪激清等为审计委员会委员，汪激清任主任委员，7名董事同意，占比100%[24][25]

股东大会基本信息 - 神宇通信2024年度股东大会于2025年5月8日召开[2] - 出席股东大会股东及代表250人，代表有表决权股份73,235,680股，占比41.6916%[6] - 股权登记日为2025年4月30日[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意73,172,280股，占比99.9134%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意73,172,380股，占比99.9136%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意73,172,480股，占比99.9137%[11] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》，同意73,174,580股，占比99.9166%[12] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》，非关联股东同意1,245,850股，占比94.1650%[13] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意73,172,430股，占比99.9136%[14] - 《关于公司2025年度银行融资计划的议案》，同意73,167,380股，占比99.9067%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意73,176,280股，占比99.9189%[17] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意73,176,280股，占比99.9189%[18] - 《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》，同意73,173,030股，占比99.9145%[20] - 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，同意73,168,430股，占比99.9082%[21] - 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》，同意73,174,880股，占比99.9170%[31] - 《关于2025年中期分红安排的议案》，同意73,174,030股，占比99.9158%[32] - 《关于制订<神宇通信科技股份公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》，同意73,180,480股，占比99.9246%[32] - 《关于变更公司注册资本等事项并修订<公司章程>的议案》，同意73,175,980股，占比99.9185%[34] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意73,174,830股，占比99.9169%[36] - 发行证券种类议案，同意73,076,230股，占比99.7823%；中小投资者同意1,163,600股，占比87.9483%[37] - 发行规模议案，同意73,074,230股，占比99.7795%；中小投资者同意1,161,600股，占比87.7971%[38] - 票面金额和发行价格议案，同意73,075,130股，占比99.7808%；中小投资者同意1,162,500股，占比87.8652%[40] - 债券期限议案，同意73,074,430股，占比99.7798%；中小投资者同意1,161,800股，占比87.8123%[41] - 票面利率议案，同意73,066,230股，占比99.7686%；中小投资者同意1,153,600股，占比87.1925%[42] - 还本付息的期限和方式议案，同意73,069,430股，占比99.7730%；中小投资者同意1,156,800股，占比87.4343%[44] - 转股期限议案，同意73,067,730股，占比99.7707%；中小投资者同意1,155,100股，占比87.3058%[45] - 转股价格的确定及其调整议案，同意73,076,830股，占比99.7831%；中小投资者同意1,164,200股，占比87.9937%[46] - 转股价格向下修正条款议案，同意73,074,230股，占比99.7795%；中小投资者同意1,161,600股，占比87.7971%[48] - 赎回条款议案，同意73,076,830股，占比99.7831%；中小投资者同意1,164,200股，占比87.9937%[50] - 发行方式及发行对象议案，同意73,067,730股，占比99.7707%；中小投资者同意1,155,100股，占比87.3058%[54] - 向原股东配售安排议案，同意73,063,130股，占比99.7644%；中小投资者同意1,150,500股，占比86.9582%[55] - 债券持有人会议相关事项议案，同意73,067,230股，占比99.7700%；中小投资者同意1,154,600股，占比87.2681%[57] - 本次募集资金用途议案，同意73,067,230股，占比99.7700%；中小投资者同意1,154,600股，占比87.2681%[58] - 募集资金存管议案，同意73,067,230股，占比99.7700%；中小投资者同意1,154,600股，占比87.2681%[59] - 担保事项议案，同意73,066,530股，占比99.7690%；中小投资者同意1,153,900股，占比87.2151%[61] - 评级事项议案，同意73,067,230股，占比99.7700%；中小投资者同意1,154,600股，占比87.2681%[62] - 本次发行可转换公司债券方案有效期议案，同意73,067,230股，占比99.7700%；中小投资者同意1,154,600股，占比87.2681%[63] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等四项议案，同意73,165,230股，占比99.9038%；中小投资者同意1,252,600股，占比94.6752%[65][66][68] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，同意73,133,210股，占比99.8601%[68] - 《关于制定<神宇通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，同意73,133,010股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8598%；中小投资者同意1,220,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2399％；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；中小投资者反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权79,220股，占出席会议有效表决权股份总数0.1082%；中小投资者弃权79,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9877％[69] - 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，同意73,133,010股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8598%；中小投资者同意1,220,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2399％；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；中小投资者反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％[71] 人员选举 - 任凤娟当选非独立董事，获71,918,303股，占比98.2012%[22]

公司治理 - 2025年5月8日召开第六届董事会第一次会议[1] - 选举汤晓楠为公司第六届董事会副董事长[1] 人员信息 - 汤晓楠出生于1980年，本科学历，高级职业经理人[4] - 汤晓楠现任公司副董事长、总经理，系实际控制人[4] 股权情况 - 截至公告披露日，汤晓楠直接持有公司2990.60万股股份[4]