股东出席情况 - 110名股东出席会议，代表31,429,191股，占比12.5865％[4] - 109名中小股东出席，代表2,763,235股，占比1.1066％[5] 人员选举 - 陈登志等5人当选非独立董事，同意股份占比超97%[6][9][11][13][15] - 岳鹰当选独立董事，同意股份占比97.6564%[15] - 向文锋、焦龙当选非职工代表监事，同意股份占比超97%[22][24] 议案表决 - 《公司第五届董事会成员薪酬及津贴方案》同意占比74.2532％[27] - 《公司第五届监事会监事薪酬》总表决同意占比99.3688％[29] - 《为公司及董监高买责任保险》总表决同意占比74.6330％[33] - 《向银行申请综合授信额度并接受子公司担保》总表决同意占比99.4359％[35]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-066 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第五届监事会非 职工代表监事的议案》，同意选举向文锋先生、焦龙先生为公司第五届监事会非 职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事潘美勇先生共同组 成公司第五届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表监 事的公告》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。 公司第五届监事会成员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资 格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公 司监事的情形，也不存在被中国证监会确 ...

人事变动 - 2024年10月10日完成董事长选举及高管聘任[2] - 陈登志任董事长兼总经理，任期三年[2] - 苗新民、梁春任副总经理，任期三年[2] - 陆芳任财务总监，任期三年[2] - 李茵任副总经理兼董秘，任期三年[2] - 周凤娟任内审负责人，任期三年[2] - 杨悦纬任证券事务代表，任期三年[2] 持股情况 - 陈登志直接持股28,665,956股，占比11.48%[8] - 苗新民等截至披露日未直接持股[9][10][12][13][14][15] 联系方式 - 董秘及证代联系电话0755 - 29893456 - 81300等[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月25日公告通知，10月10日召开[4][5] - 现场会议5名股东持30,692,591股，占比12.2916％；网络投票105名股东持736,600股，占比0.2950％；总参与股东持31,429,191股，占比12.5865％[8] 选举情况 - 选举陈登志等人为第五届董事会非独立董事，总表决同意率超97%，中小股东同意率超73%[11][12][13][14][15] - 选举岳鹰等人为独立董事，总表决同意率97.6564%，中小股东同意率超73%[15][16][17] - 选举向文锋等人为非职工代表监事，总表决同意率97.6564%，中小股东同意率超73%[18][19] 议案表决情况 - 董事会成员薪酬及津贴方案，总表决同意率74.2532％[20] - 监事会监事薪酬议案，总表决同意率99.3688％，中小股东同意率92.8207％[22] - 购买责任保险议案，总表决同意率74.6330％[23] - 向银行申请综合授信额度并接受子公司担保议案，总表决同意率99.4359％，中小股东同意率93.5843％[25]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第一次会议于2024年10月10日发出通知并召开[2] - 会议在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室现场召开[2] 参会情况 - 本次监事会会议应出席监事3人，实际参加3人[3] - 会议由监事会主席向文锋主持，董事会秘书李茵和证券事务代表杨悦纬列席[3] 审议结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》[4] - 公司第五届监事会推荐向文锋为监事会主席[4] - 向文锋任期自本次监事会审议通过起至第五届监事会任期届满止[5]

董事会会议 - 公司第五届董事会2024年第一次会议于2024年10月10日召开，7位董事全部参加[2] 人事选举 - 选举陈登志为公司第五届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举第五届董事会专门委员会委员并明确召集人[5] 人员聘任 - 聘任陈登志为总经理等多人任职，任期至第五届董事会届满[6][7][8][9] - 聘任周凤娟为内部审计负责人，任期三年[10] - 聘任杨悦纬为证券事务代表，任期三年[11]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-067 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等规定，公司于 2024 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开职工代表大会， 经与会职工代表审议，选举潘美勇先生担任公司第五届监事会职工代表监事，潘 美勇先生简历详见附件。 潘美勇先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 附件： 第五届职工代表监事候选人简历 潘美勇：男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 11 月出生，大专学历。 1999 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于广州市番禺创信鞋业有限公司，任仓库管理 员；2001 年 6 月至 2005 年 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以12543.54万元债权对科信聚力增资[1] - 增资后科信聚力注册资本从26250万元增至38793.54万元[1] - 公司对科信聚力持股比例从87.60%增至91.61%[1] 业绩总结 - 科信聚力2023年度营业收入11708.48万元[5] - 科信聚力2024年1 - 6月营业收入4141.67万元[5] - 科信聚力2023年度净利润 - 11268.15万元[5] - 科信聚力2024年1 - 6月净利润 - 2827.75万元[5] 其他 - 科信聚力2023年12月31日资产总额33502.94万元[5] - 科信聚力2024年6月30日资产总额30272.40万元[5] - 本次增资不改变公司合并报表范围[7]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名岳鹰为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需满足特定资格条件[19] - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[21][22] - 最近十二个月无特定情形[27] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[30][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名谭岳奇为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[21] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[22] - 最近十二个月内无特定所列情形[27] - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚[30] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]