董事会会议 - 公司第四届董事会2024年第四次会议于7月10日召开[2] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[2] 关联交易 - 2024年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易总金额不超1000万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超18000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6]

资金使用 - 2024年1月23日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1亿元闲置募集资金补流[2] - 公司提前归还1亿元闲置募集资金至专户，期限未超12个月[2]

限制性股票授予情况 - 2024年5月24日为首次授予日，授予数量977万股，价格7.96元/股[3][18] - 向158名激励对象授予，拟授予权益总量1077万股[3][5] - 苗新民等4人各获授10万股，占拟授予权益总量0.93%，占总股本0.04%[5][18][19] - 其他154人获授937万股，占拟授予权益总量87.00%，占总股本3.75%[5][19] - 预留部分100万股，占拟授予权益总量9.29%，占总股本0.40%[5] 归属与考核 - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[8] - 预留部分不同授予时间归属安排不同[8] - 首次授予考核年度2024 - 2026年，营收增长率分别不低于50%、100%、200%[9][10] - 预留部分不同授予时间考核年度及营收增长率要求不同[10] - 激励对象个人绩效考核分A、B、C、D四档，归属比例不同[11][12] 流程与资金 - 2024年4 - 5月完成激励计划相关议案审议、名单公示等流程[13][14][15] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供资助[23] 公允价值测算 - 2024年5月24日对977万股用Black - Scholes模型测算公允价值[24] - 标的股价10.87元/股，有效期、历史波动率、无风险利率、股息率有对应数据[25] - 预计2024 - 2027年摊销总费用分别为3425.36万元等[25] 相关意见 - 律师认为调整及授予事项符合规定，公司需持续披露信息[28] - 独立财务顾问认为激励计划符合规定，不损害公司及股东利益[29]

激励计划流程 - 2024年4月21日召开会议审议通过激励计划相关议案[1][2] - 4月25日至5月5日公示拟首次激励对象，监事会无异议[2] - 5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 5月24日召开会议审议通过调整及授予议案[4] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由159人调为158人，股票总数不变[5] 合规情况 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[6] - 监事会、法律意见书、独立财务顾问均认为合规[7][8][10][11]

股票激励 - 公司向158名激励对象授予977万股第二类限制性股票[1] - 授予股票约占激励计划草案公告时公司股本总额的3.91%[1] - 授予股票约占激励计划拟授予总额的90.71%[1] 人员获授情况 - 董事、副总经理苗新民等4人各获授10万股[1] - 其他154名核心技术人员等获授937万股[1] 限制条件 - 任何一名激励对象获授股票未超激励计划公告时公司总股本的1%[1] - 公司全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超激励计划公告时公司总股本的20%[1] 人员数据 - 公司有核心技术/业务人员153人[6][7]

会议信息 - 2024年5月24日召开第四届董事会2024年第三次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象由159人调整为158人[4] 议案审议 - 以6票同意通过调整激励计划及授予限制性股票议案[3][5] 授予情况 - 2024年5月24日为首次授予日，7.96元/股向158人授予977万股[5] 关联回避 - 关联董事苗新民在两项议案表决中回避[3][5]

第四届监事会 2024 年第三次会议决议公告 深圳市科信通信技术股份有限公司 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第三次会议已于 2024 年 5 月 24 日向全体监事发出会议通知，考虑到本 次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采 用电话、微信等通讯方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 5 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：李茵 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通 ...

激励计划审核 - 监事会审核2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单并发表核查意见[2] - 首次授予激励对象符合条件，监事会同意名单[2][3][4] 激励计划信息 - 首次授予日为2024年5月24日[4] - 授予价格为7.96元/股[4] - 激励对象158名，授予977万股限制性股票[4]

激励计划时间线 - 2024年4月21日召开相关会议审议通过激励计划议案[10] - 4月25日至5月5日公示拟首次激励对象[11] - 5月15日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 5月24日召开会议审议通过调整及首次授予议案[12] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由159人调整为158人[15] - 第二类限制性股票总数量不变[15] 首次授予情况 - 授予日为2024年5月24日[18] - 授予数量977万股[19] - 授予人数158名[19] - 授予价格7.96元/股[19] 人员获授情况 - 苗新民等4人各获授10万股[18] - 其他154人获授937万股[18] 权益占比 - 本次授予占拟授予权益总量90.71%，占股本总额3.91%[18] - 全部有效期内激励计划标的股票未超总股本20%[18] 预留权益 - 预留部分激励对象需12个月内确定，否则失效[20]

激励计划流程 - 2024年4月17日薪酬与考核委员会首次审议激励计划议案[13] - 4月21日董事会、监事会第二次会议审议通过激励计划议案[13][14] - 4月25日至5月5日公示激励对象，5月9日披露核查意见[14] - 5月15日股东大会审议通过激励计划议案并披露自查报告[15] - 5月24日薪酬与考核委员会、董事会、监事会第三次会议审议通过调整及授予议案[16][17] - 5月27日披露首次授予激励对象名单核查意见[17] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由159人调整为158人，限制性股票总数量不变[19] 激励计划授予 - 5月24日为首次授予日，授予价格7.96元/股[20][22] - 向158名激励对象授予977万股限制性股票[20][22] 授予条件 - 公司最近一个会计年度财务报告及内控审计报告无否定或无法表示意见等[24] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选等[24] 其他情况 - 截至法律意见书出具日，公司和激励对象均未发生授予条件禁止情形[25] - 公司已及时披露相关会议决议公告等文件[26] - 本次调整及授予事项已取得现阶段必要批准与授权[27] - 公司尚需持续履行信息披露义务[28]