上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师通过线下及线上视频会议相结合的方式对本 次股东大会进行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验 证，审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，公司 已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始 书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有关副本材料、电子数据与原始 材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-038 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 21 日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）召开了第四届董事会 2024 年第二次会议和第四届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的 有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取 了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登 记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 ...

股东出席情况 - 出席会议股东6人，代表股份34,264,944股，占总股份13.7222％[5] - 现场出席股东4人，代表股份32,722,544股，占总股份13.1045％[5] - 网络投票股东2人，代表股份1,542,400股，占总股份0.6177％[6][7] - 中小股东出席5人，代表股份5,598,988股，占总股份2.2422％[8] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意34,264,944股，占比100.0000％，含2023年度董事会、监事会工作报告等议案[9][12][14][17][19][27][29][31][33][36][38][40][42][45] - 《关于公司董事2024年度薪酬计划的议案》同意3,572,853股，占比100.0000％[22] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意32,238,809股，占比100.0000％[47] - 中小股东对相关议案同意3,572,853股，占比100.0000％，反对和弃权均为0股[48][51][53] - 关联股东众恒兴所持2,026,135股不计入有效表决总数[48][51][54] 其他 - 相关议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权股东所持表决权总数三分之二以上同意通过[48][51][55] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为宋晏、王成昊[56] - 律师见证结论为公司本次股东大会相关事宜合法有效[56] - 备查文件包括《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[57]

尊敬的投资者，您好。未来，公司将坚持"国内市场为基础、国 际国内同发展"的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化 进程，积极改善子公司经营，提升效率，将现有投入转化成有效产出； 同时优化现有市场布局，加大市场需求旺盛地区的资源投入，收紧非 战略项目，加强成本控制，提高生产效率及盈利能力。感谢您对公司 的关注！ 3、公司为何这几年都不分红？ 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 社会公众投资者 时间 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 地点 进门财经（https://s.comein.cn/A937p） 上市公司接待人 员姓名 公司董事长、总经理：陈登志 独立董事：张正武 财务总监：陆芳 董事会秘书、副总经理：李茵 投资者关系活动 主要内容介绍 1、国家当下提倡新质生产力，运营商以旧换新的计划对公司在 国内的通信基站业务、储能业务有没有利好影响？能否改善业绩？ 尊敬的投资者，您好。"新质生产力"强调要积极培育战略性新 兴产 ...

激励计划流程 - 2024年4月21日公司会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 2024年4月23日公司公开披露激励计划相关公告[2] - 2024年4月25日公司内部公示激励对象名单[2] 激励对象情况 - 激励对象公示内容为姓名及职务[3] - 公示时间为2024年4月25日至5月5日[4] - 激励对象不包括独董、监事及大股东等[7] 核查结果 - 监事会核查拟激励对象名单等情况[5] - 监事会认为激励对象符合条件合法有效[8]

资产减值与核销 - 2023年计提资产减值准备86,328,518.83元，资产核销167,068.80元[2] - 2023年计提资产减值准备和资产核销影响利润总额86,328,518.83元[12] 资产余额变动 - 应收账款期初26,145,316.36元，期末21,530,116.55元[3] - 其他应收款期初3,340,356.28元，期末7,120,843.28元[3] - 存货期初34,729,816.67元，期末72,113,946.93元[3] - 商誉期初11,766,409.04元，期末19,060,304.55元[3] 其他 - 固定资产本期计提减值准备12,258,200.00元[3] - 不同账期应收款项预期信用损失率不同[8] - 计提资产减值准备经相关会议审议通过[13] - 计提资产减值准备和资产核销经审计确认[14]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-032 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》相关要求进行。 本次会计政策变更对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况、经营成果和现金流量无重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因和变更日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其 中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的要求执行。其他未变更部分，仍 ...

基本信息 - 公司于2016年11月22日在深交所创业板上市，代码300565，注册资本24,970.461200万人民币[2] 公司治理 - 2023年度召开2次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[8] - 建立以《公司章程》为基础的制度体系[6] - 以信息披露为核心搭建多平台交流矩阵与投资者沟通[10] 荣誉资质 - 被评定为“2022年度诚信经营企业”[15] - 荣获“第七届深圳市自主创新百强中小企业”[15] 业务布局 - 在芬兰、泰国等国家和地区布局物流和制造中心[14] - 建立并优化供应链体系的制度、流程等建设[14] 社会责任 - 为乡村振兴和慈善会捐款共100,000元[17] - 2022年度纳税信用评价结果为A等级[17] 人力资源 - 人力资源开发以内部选拔为主、外部引进为辅[13] - 重视员工职业健康，定期组织健康检查并建立档案[13]

激励计划授予情况 - 2024年拟向159名激励对象授予1077万股限制性股票，占公司股本总额4.31%[1] - 首次授予977万股，占公司股本总额3.91%，占拟授予总额90.71%[1] - 预留授予100万股，占公司股本总额0.40%，占拟授予总额9.29%[1] 激励对象获授情况 - 4名董事、副总经理各获授10万股，各占拟授予权益总量0.93%，占公告日股本总额0.04%[2] - 155名其他核心技术人员等获授937万股，占拟授予权益总量87.00%，占公告日股本总额3.75%[2] 激励计划限制条件 - 任何一名激励对象获授股票未超激励计划公告时公司总股本1%[2] - 公司全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超激励计划公告时公司总股本20%[2] 预留部分规定 - 预留部分激励对象需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，否则预留权益失效[2]

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度总体经营情况 （一）公司概述 公司是一家网络能源解决方案提供商，公司上市后，经过最近几年的产品与 市场的双转型，成为同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研 发和生产能力的企业，主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、 电池和温控设备的系统级产品，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供 "一站式"网络能源解决方案。 通信网络能源是一个复杂的一体化的系统，需要对通信行业场景应用有深入 的理解并利用积累的行业数据进行场景设计和场景融合定义，以保证系统的稳定 性。公司是我国较早进行ODN网络建设方案研究的通信设备生产企业之一，早 期主要产品为固定及传输网络产品。公司上市后，针对无线网络发展趋势和5G 建设的特点，围绕客户需求痛点，通过自研和外延式发展，开发出一系列适应市 场需求的新产品和解决方案。目前公司的主要产品类别为：无线网络能源产品、 数据中心产品和固定及传输网络产品。 （1）无线网络能源产品 网络能源根据应用场景不同分为：固网传输侧应用场景，无线接入侧应用场 景，核心网侧应用场景。公司网络能源产品主要 ...