证券简称：科信技术 证券代码：300565 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 19 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 科信技术、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第二次会议，已于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2024 年 4 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长陈登志先 生、独立董事张正武先生、独立董事陈曦先生以通讯方式表决，其余董事均以现 场方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：杨亚坤 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-025 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第二次会议，已经于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知。 2、会议于 2024 年 4 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：杨亚坤 证券事务代表：杨悦纬 经审核，监事会认为：该报告全面反映了公司 2023 年度整体业绩及主要财 务数据。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 | 2 | | 第三章 | 股份变动管理 | 5 | | 第四章 | 责任与处罚 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二章 信息申报与披露 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 突发事件分类 | 2 | | 第三章 组织体系 | 4 | | 第四章 预警和预防机制 | 4 | | 第五章 应急处置 | 5 | | 第六章 应急保障 | 8 | | 第七章 奖 惩 | 9 | | 第八章 附 则 | 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市科信通信技术股份有限公司（下称"公司"）突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的 影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等其他相关法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则规定以及 《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 3 | | 第三章 | 对外担保的决策程序 6 | | 第四章 | 对外担保的日常管理 7 | | 第五章 | 责任追究 8 | | 第六章 | 附则 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 2 第一条 为加强对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《深圳市科信通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方资金往来原则 | | 3 | | 第三章 | 关联方资金往来程序 | | 4 | | 第四章 | 关联方资金往来审核 | | 5 | | 第五章 | 法律责任 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 经营性资金占用，是指公司关联方通过经营环节的关联交易所产生的对 公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用、承担成本和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，其他在没有商品和劳 务提供情况下给公司关联方使用的资金。 2 深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第二章 关联方资金往来原则 3 第五条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，应当以公 司在年初预计并公告的实际发生的真实交易为基础。 第六条 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：科信技术 证券代码：300565 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性， 形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施《深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划"）。 所有激励对象必须在本计划规定的考核期内与公司（含子公司）存在聘用或 劳动关系。 2 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市科信通信技术股份有限 ...