深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-031 目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，既保护广大投资者的合法权 益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。 4、根据《公司章程》第一百五十七条，公司若达到以下标准，2023 年度可 以不进行现金分红： 公司利润分配方式可以为现金或股票，现金方式优先于股票方式。公司盈利 年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，公司应当采取现金方式 分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。当公 司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时， 公司可以不进行现金分红。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开公司第四届董事会2024年第二次会议、第四届监事会2024年第二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科信通信技术股 份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"）的委托，就科信 技术拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）出具本 法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《 ...

证券简称：科信技术 证券代码：300565 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-026 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的 使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟申请使用不超 过人民币 20,000 万元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流 动性好的低风险投资产品。公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议、第四届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 将闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使 用效率和资金收益水平。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 在该额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按 ...

总经理工作细则 二〇二四年四月 深圳市科信通信技术股份有限公司 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。总经理不得在本公司的控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中领薪。 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的职责 | 2 | | 第三章 | 总经理职权 | 4 | | 第四章 | 报告制度 | 5 | | 第五章 | 总经理管理系统 | 6 | | 第六章 | 总经理决策程序和议事规则 | 7 | | 第七章 | 总经理奖惩 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 8 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的职责 第七条 公司总经理未经股东大会批准，不得在其他任何企业任职。 第八条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 2 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进深圳市科信通信技术 股份有限公司（以下简称"公司"）稳定健康发展， ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计部与人员的配置 | 2 | | 第三章 | 审计部主要职责与权限 | 4 | | 第四章 | 内部审计工作程序 | 6 | | 第五章 | 附则 | 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计监督管理，规范内部审计工作，防范和化解经营 风险，维护正常生产经营秩序，提高经营管理水平，实现资产的保值增值。根据 国家有关内部审计管理规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务 会计制度和内部管理规定，对公司财务收支、经营绩效及有关经济活动的真实性、 合法性和效益性进行监督和评价，并对公司内部控制系统的健全性、合理性、有 效性进行检查和评价。 第三条 本制度是对审计部与人员的配置、审计部主要职责和权限及内部审 计工作程序等方面所作的规定。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-027 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债 率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保为 公司对合并报表范围内全资子公司广东科信网络技术有限公司（以下简称"科信 网络"）的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注 意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议、第四届 监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市科信通信技术股份有限公司以财务报告为目的 所涉及的其并购 Fi-Systems Oy 形成的商誉所在资产组之可收回金额 资产评估报告 银信评报字[2024]第 D00014 号 共一册，第一册 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 18 日 | | | | 声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘要 | | 3 | | 正文 | | 7 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 7 | | 二、资产评估目的 | | 8 | | 三、资产评估对象和评估范围 | | 9 | | 四、价值类型及其定义 | | 15 | | 五、关于资产评估基准日的说明 | | 16 | | 六、资产评估依据 | | 16 | | 七、资产评估方法 | | 18 | | 八、资产评估程序实施过程和情况 | | 22 | | 九、资产评估评估假设 | | 24 | | 十、资产评估结论 | | 27 | | 十一、特别事项说明 | | 28 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 30 | | 十三、资产评估报告日 | | 32 | | ...

财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为7,006,201,515.10元，同比下降35.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,807,959,944.40元，同比下降22.34%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,572,213,761.61元，同比下降9.14%[5] - 公司总资产为1,859,904,914.64元，较上年同期增长26.73%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为782,137,917.45元，较上年同期增长148.16%[5] - 公司应收票据减少41.13%，其他流动资产增长1865.81%[8] - 公司负债合计为1,098,009,381.36元，较上期下降6.2%[15] 资金流向 - 公司经营活动产生的现金流量净额下降9.14%，投资活动产生的现金流量净额增长328,594,635.23元[8] - 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为463,690,687.53元，同比增长5872.17%[9] - 报告期末普通股股东总数为28,500股，前十名股东中陈登志持股11.48%为最多[9] - 公司向特定对象发行股票的数量为41,704,612股，于2024年1月26日在深圳证券交易所上市[12] 经营表现 - 公司研发费用为16,541,516.09元，较上期略微下降3.0%[16] - 净利润为-49,679,778.47元，较上期净亏损增加21.7%[16] - 公司综合收益总额为-50,832,920.28元，较上期减少22.9%[17] - 每股基本收益为-0.19元，与上期持平[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,722,137.61元，较上期下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-339,120,548.23元，较上期下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为455,794,270.28元，较上期增加[19]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-030 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在 2023 年度的审计工作中，立 信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...