审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[4] 审计相关决策 - 2024年4月18日公司审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[5] - 2024年5月10日该议案经2023年度股东大会审议通过[5] 审计结果 - 立信认为公司2024年度财报公允，内控有效并出具标准无保留意见报告[7] 审计重点 - 2024年年度审计围绕收入确认、存货等展开[7] 审计审议 - 2025年4月11日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案[9] - 审计委员会认为立信审计勤勉尽责，完成2024年年报审计工作[10]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值准备共4248.66万元[1] - 本次计提减少2024年度利润总额4248.66万元[6] 数据详情 - 2024年信用减值准备-395,816.99元，含应收票据等坏账准备[1][4] - 2024年资产减值准备42,882,404.93元，含存货等跌价减值准备[1][5][6] 政策标准 - 逾期超30日公司认为金融工具信用风险显著增加[2] - 董事会认为计提减值准备符合准则政策[6]

制度制定与修订 - 公司于2025年4月21日审议通过制定及修订部分治理制度议案[1] - 制定6项制度，修订23项制度[1][2] - 8项制度需提交股东大会审议[2][3] 信息披露 - 相关制度内容于2025年4月21日披露于指定网站[3]

子公司信息 - 公司控股子公司天圆新材料完成法定代表人工商变更登记[1] - 天圆新材料注册资本为5000万元[1] - 天圆新材料法定代表人为罗莉君[3] - 天圆新材料住所为浙江宁波象山县东陈乡城南高新创业园源泉路9号[3] - 天圆新材料成立于2021年5月8日[3] 公告信息 - 公告发布于2025年4月21日[4]

授信与担保 - 2025年公司及下属公司拟申请最高借款综合授信额度不超60亿元[3] - 公司及下属公司拟提供担保金额上限为42.1亿元[3] - 宁波江北激智新材料有限公司预计担保额度为10亿元[4] - 宁波激阳新能源有限公司预计担保额度为20亿元[4] - 为资产负债率≥70%的担保对象提供担保额度不超10.6亿元[4] - 为资产负债率＜70%的担保对象提供担保额度不超31.5亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对子公司实际担保余额36529万元，占最近一期经审计归母净资产比例18.32%[17] 公司信息 - 宁波江北激智新材料有限公司注册资本为33214.72万元[6] - 安徽激智科技有限公司注册资本为20000万元[7] - 宁波天圆新材料有限公司注册资本为5000万元[7] - 浙江紫光科技有限公司注册资本为3398万元[7] - 宁波港智新材料有限公司2021年7月20日成立，注册资本4000万元，公司持股51%[8] - 福建福智新材料科技有限公司2022年9月28日成立，注册资本2000万元，公司持股51%[8] - 浙江芯智新材料有限公司2023年5月18日成立，注册资本4000万元，公司持股75%[8] 业绩数据 - 2024年宁波江北激智新材料有限公司营业收入83851.89万元，净利润6056.34万元[12] - 2025年第一季度宁波江北激智新材料有限公司营业收入19597.67万元，净利润1666.86万元[12] 其他情况 - 公司及下属公司拟为自身及对方银行贷款提供担保，以与银行签订合同为准[14] - 董事会认为担保满足日常经营需要，财务风险可控，不损害上市公司和股东利益[15] - 独立董事认为担保有利于公司发展，不损害中小股东利益[16] - 公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[17]

分红规划 - 公司制定2023 - 2025年度股东未来分红回报规划[1] - 未来三年每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润10%[7] 分红条件与比例 - 现金分红条件包括可分配利润为正、审计报告无保留意见等[5] - 不同发展阶段和资金安排下有相应现金分红比例[5] 政策修改与生效 - 修改利润分配政策须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上表决通过[10] - 本规划自股东会审议通过后生效实施[11]

担保信息 - 控股股东张彦拟提供不超20亿元连带责任担保，期限一年[1][4] - 2025年初至披露日，公司及子公司接受担保金额18.75亿元[6] - 公司免于支付此次担保费用[4][5][7][8] 股权情况 - 张彦直接及通过子公司持股57,772,676股，占比21.91%[3] 审议情况 - 本次关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 董事会、监事会审议通过，关联董事张彦回避表决[1][8] 会议时间 - 会议召开时间为2025年4月21日[1][10]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次全体会议审议多议案[2][3][4] 监事会评价 - 认为公司运作、财务、关联交易规范良好[4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职维护权益[6]

组织架构调整 - 2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议[1] - 董事会战略委员会更名战略与ESG委员会[1] - 工作细则更名，新委员会增加ESG职责[1] - 修订议事规则部分条款[1] - 调整仅涉名称和职责，组成及成员职位不变[1]

关联交易额度 - 2025年度与宁波勤邦及其子公司日常关联交易额度不超3亿元[3] 2024年关联采购情况 - 与宁波勤邦采购原材料实际发生13751.49万元，占比11.42%，与预计差异-54.16%[5] - 与常州勤邦采购原材料实际发生0.37万元，占比0.00%[5] 宁波勤邦财务数据 - 注册资本5700万元，宁波沃衍持股23.57%[4][6] - 2024年末总资产150861.32万元，净资产53614.57万元[10] - 2024年营收72102.91万元，净利润-9299.52万元[10] 交易原则及评价 - 交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[11] - 独立董事、监事会认为交易程序合规，无利益损害[14][15]