会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年8月21日召开，9位董事均出席[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告及摘要》审议通过[2][3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[4][5] 项目调整 - 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》审议通过[6] - 公司拟优化“太阳能封装胶膜生产基地建设项目”投资结构[6]

宁波激智科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制 度》的有关规定。会议由独立董事崔平主持，会议以书面投票表决方式，审议通 过如下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审核，我们认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反 映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。 经核查 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-054 宁波激智科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目"太阳能封装 胶膜生产基地建设项目"的内部投资结构进行调整。本次募投项目内部投资结构 调整事项不属于募投项目的变更，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《宁波激智科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说 明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | （万元） | | 1 | 光学膜生产基地建设项目 | 37,000.00 | 30,000.00 | | ...

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行2792万股，发行价25元/股，募资总额6.98亿元，净额6.88亿元[1] - 截至2024年6月30日，2023年末募资余额2.08亿元，利息收入57.98万元，理财收益81.13万元，支出2086.40万元，手续费85.79元，余额1.88亿元[2] - 截至2024年6月30日，募资专户余额3783.87万元，理财账户余额1.50亿元[2] 项目投入情况 - 截至2021年12月16日，利用自筹资金投入募投项目5192.23万元，支付发行费用64.15万元[9] - 光学膜生产基地建设项目自筹资金预先投入4188.52万元，太阳能封装胶膜生产基地建设项目1003.71万元[10] - 律师费用自筹资金预先投入45.28万元，会计师费用18.87万元[11] 理财情况 - 截至2024年6月30日，有三笔理财，合计金额15048.30万元，预期年化收益率分别为2.70%、2.60%、2.19%[10] - 2024年1 - 6月累计购买理财产品1.5亿元，累计收回3000万元[17] - 2024年1月26日同意使用不超2亿元闲置募集资金买保本理财产品，额度内资金可滚动使用，有效期两年[15] 项目进度及收益 - 光学膜生产基地建设项目承诺投资3亿元，截至期末累计投入1.803795亿元，投资进度60.13%[25] - 太阳能封装胶膜生产基地建设项目承诺投资2亿元，截至期末累计投入1.481769亿元，投资进度74.09%[25] - 补充流动资金承诺投资1.98亿元，截至期末累计投入1.89亿元，投资进度95.45%[25] - 合计承诺投资6.98亿元，截至期末累计投入5.175564亿元，投资进度74.15%[25] - 截至2024年6月30日，太阳能封装胶膜生产建设项目一期投产，本期净利润 - 2271.64万元[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2024年8月21日现场召开，3名监事全出席[2] - 会议通知于2024年8月11日以短信及邮件送达监事[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等三项议案，均3票赞成[2][3][4][5] 公告发布 - 《2024年半年度报告》等相关公告在巨潮资讯网发布[2][4][5] 后续安排 - 三项议案均无需股东大会审议通过[3][4][5]

宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度及提供担保的议案》，本议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。同意公 司及下属公司（合并报表范围内的公司）为对方的银行贷款提供担保，担保金额 上限为 41 亿元人民币。担保授权有效期为自 2023 年度股东大会审批通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 二、担保进展情况 近期，公司下属公司宁波激阳新能源有限公司（以下简称"宁波激阳"）因 其业务发展需要，向北京银行股份有限公司宁波分行申请授信额度，公司为上述 授信额度提供连带责任保证，公司就宁波激阳银行授信相关事宜与北京银行股份 有限公司宁波分行签署了最高额保证合同，担保限额人民币 21,000 万元。 三、 被担保人基本情况 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-049 宁波激智科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、 ...

宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 一、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,796,500 股，占公司总股本的 0.68%，最高成交价为 14.45 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-047 宁波激智科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人张彦先生的一致行动人宁波激扬投资咨询有限公司（以 下简称"激扬投资"）的通知，获悉激扬投资将其持有的公司部分股份办理了质 押及解除质押业务，具体情况如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质权人 | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | （如是， | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 注明限 | ...

盈利预测 - 2024年上半年盈利预计为4,997.68万元，同比增长130.11%—170.13%[4] 产品销售和净利润 - 光学膜产品结构优化，销售收入增加，产能利用率提升，净利润同比增加[7] 非经常性损益 - 预计非经常性损益对净利润影响约为2,343万元[7]

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-045 宁波激智科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度及提供担保的议案》，本议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。同意公 司及下属公司（合并报表范围内的公司）为对方的银行贷款提供担保，担保金额 上限为 41 亿元人民币。担保授权有效期为自 2023 年度股东大会审批通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 | | | 注册 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保公 | 成立 | 资本 | 注册地点 | 法定代 | 主营业务 | | 股权结构 | | 司名称 | 日期 | （万 | | 表人 | | | | | | | 元） | | | | ...