本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产 品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项 目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元购买保本 理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两 年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 注：公司与上述银行、证券公司不存在关联关系。 二、审批程序 购买主体 受托方 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 安徽激智 科技有限 公司 广发证券股 份有限公司 广发证券收 益凭证"收 益宝"4 号 保本型 浮动收 益凭证 5,000 2024 年 2 月 6 日 2024 年 5 月 8 日 2.19% 宁波江北 激智新材 料有限公 司 方正证券股 份有限公司 金添利 D455 号 本金保 障型收 益凭证 5,000 2024 年 2 月 6 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-013 宁波激智科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量 总和。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司无限售流通 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股份比例（%） | | 1 | 俞根伟 | 15,272,442 | 6.69 | | 2 | 张彦 | 11,706,814 | 5.13 | | 3 | 宁波激扬投资咨询有限公司 | 10,945,420 | 4.8 | | 4 | TB Material Limited | 9,748,872 | 4.27 | | 5 | 小米科技（武汉）有限公司 | 5,820,037 | 2.55 | | 6 | 叶伍元 | 4,647,092 | 2.04 | | 7 | 广发基金管理有限公司－社保基金 | 4,207,248 | 1.84 | | | 四二零组合 | | | | 8 | 梁兴禄 | 2,711,5 ...

（2）回购股份的用途：实施员工持股计划或者股权激励。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-012 宁波激智科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 18 元/股。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 3,000 万 元，不高于人民币 6,000 万元进行回购。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限 18.00 元/股计算，预计回购股份数量为 1,666,667 股至 3,333,333 股，占公司当前总 股本 263,741,550 股的比例为 0.63%至 1.26%，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。 （6）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 2、履行的审议程序 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-011 宁波激智科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 二、 其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权 激励。具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-010 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或者股权激励。 1、拟回购金额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均 含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 2、拟回购价格：不超过人民币 18.00 元/股（含本数，不超过董事会审议通 过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），如公司在回购 股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上 限。 3、拟回购数量：按照回购股份价格上限 18.00 元/股计算，预计回购股份数 量为 1,666,667 股至 3,333,333 股，占公司当前总股本 2 ...

第四届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于2024年2月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次监事会会议经全体监事一 致同意豁免会议通知期限要求，本次会议的通知已于2024年2月5日以短信及邮件 通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有 效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，逐项审议回购公司股份方案，具体如下： 1、拟股份回购的目的 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-009 宁波激智科技股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-008 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列 席会议。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次会议 通知已于 2024 年 2 月 5 日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管 理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波激 智科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了 以下议案： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司董事会逐项审议回购公司股份方案，具体如下 ...

宁波激智科技股份有限公司 关于控股股东和持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日分别接 到公司控股股东、实际控制人张彦先生和持股5%以上股东俞根伟先生的通知， 获悉张彦先生和俞根伟先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押业务，具体 情况如下： | | 是否为控股 | | | | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其所 | 占公司 | 限售股 | | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | | | | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | | | | 持股份 | 总股本 | （如是， | | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | | | | 充质 | 日 | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-006 关于使用闲置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分闲置募集资金 购买保本理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十次会议和第四 届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品及 追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项目实 施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元购买保本理财 产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两年内 有效。现将详细情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波激智科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3476 号）同意，公司向 17 名 特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 27,920,000 股，每股面值 1 元，每股 发行价格为 ...

经审议，董事会同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资 金不超过人民币 20,000 万元购买保本理财产品，使用期限自董事会审议通过之 日起两年内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，并对公司前期使用部分 闲置募集资金购买保本理财产品的情况进行了追认；该议案属于公司董事会决策 权限范围，无需提请股东大会审议。 保荐机构出具了专项核查意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品 及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席 会议。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限 ...