第一章 总则 宁波激智科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其 他法律、行政法规和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度报告； （六）审议批准公司的年度财务预 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入538,136,844.16元，较上年同期增长29.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润49,182,544.72元，较上年同期增长74.47%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,707,996.23元，较上年同期增长117.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-6,128,739.93元，较上年同期增长65.33%[5] - 本报告期末总资产3,773,483,996.62元，较上年度末减少4.61%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,876,502,293.80元，较上年度末增长2.22%[5] - 营业收入本期数538,136,844.16元，较上期增长29.71%，主要系光学产品销售额增加所致[10] - 财务费用本期数455,602.21元，较上期减少92.81%，主要系汇兑收益增加所致[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为5.3813684416亿元，较上期的4.1487279469亿元增长29.71%[20] - 营业总成本为4.8765632055亿元，较上期的3.9342556598亿元增长23.95%[20] - 净利润为4862.043812万元，较上期的2818.322238万元增长72.52%[21] - 流动资产合计为22.7717438492亿元，较上期的24.4236201984亿元下降6.76%[17] - 非流动资产合计为14.9630961170亿元，较上期的15.1358938595亿元下降1.14%[17] - 流动负债合计为15.7380571279亿元，较上期的17.8908373970亿元下降11.91%[18] - 非流动负债合计为2.9816763095亿元，较上期的3.0546979633亿元下降2.39%[18] - 所有者权益合计为19.0151065288亿元，较上期的18.6139786976亿元增长2.15%[18] - 综合收益总额本期为48,620,438.12元，上期为28,183,222.38元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为49,182,544.72元，上期为28,190,178.61元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 562,106.60元，上期为 - 6,956.23元[22] - 基本每股收益本期为0.1900元，上期为0.1100元；稀释每股收益本期为0.1900元，上期为0.1100元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为494,245,825.58元，上期为456,460,648.89元[24] - 收到的税费返还本期为16,003,837.58元，上期为3,380,802.50元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,128,739.93元，上期为 - 17,677,703.86元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 138,320,313.68元，上期为 - 147,149,588.30元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 131,927,677.76元，上期为62,102,708.97元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,892,778.83元，上期为 - 1,376,625.58元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 273,483,952.54元，上期为 - 104,101,208.77元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为374,194,705.95元，上期为458,223,379.15元[25] 特定资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额613,264,830.01元，较年初减少32.85%，主要系购买银行理财及归还银行借款所致[9] - 交易性金融资产期末余额100,000,000.00元，较年初增长13233.33%，主要系购买银行理财所致[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额613,264,830.01元，期初余额913,296,445.33元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额100,000,000.00元，期初余额750,000.00元[16] - 2024年3月31日应收票据期末余额279,143,371.31元，期初余额283,422,483.29元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额654,437,894.00元，期初余额645,067,914.83元[16] - 2024年3月31日预付款项期末余额28,514,785.50元，期初余额13,569,161.81元[16] - 存货为4.4022857646亿元，较上期的4.3618556846亿元增长0.92%[17] - 长期股权投资为7507.605789万元，较上期的8012.188575万元下降6.30%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,196，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张彦持股比例17.75%，持股数量46,827,256.0股；俞根伟持股比例5.79%，持股数量15,272,442.0股[13] - 张彦直接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份50.41%，间接控制6.26%，为实际控制人[13] - 截至报告期末，公司股票回购专用证券账户持股数量为2,452,527股[14] 公司战略布局 - 2023年11月公司拟2000万美元在新加坡设全资子公司，在马来西亚设孙公司，2024年1月完成注册[14]

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-032 宁波激智科技股份有限公司 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控 股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容公告如下： 一、关联担保概述 1、为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控 股股东、实际控制人张彦先生拟为公司及控股子公司向银行申请授信提供连带责 任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币20 亿元，具体担保的金额以公司及控股子公司根据资金使用情况与银行签订的最终 协议为准。 2、张彦先生为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易。 3、本次交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事张彦先 生依法进行了回避表决。 4、本次交易 ...

宁波激智科技股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 （截至 2023 年 12 月 31 日止） 一、 公司基本情况 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是在原宁波激智新材 料科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由张彦、叶伍元、俞根伟、 TBMaterialLimited、北京沃衍投资中心（有限合伙）、佛山达晨创银创业投资中心（有 限合伙）、宁波海曙激扬投资咨询有限公司和宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙） 作为发起人。公司注册资本为人民币 5,850 万元，股份总额为 5,850 万股（每股面值 人民币 1 元），取得宁波市工商行政管理局核发的 91330200799507506N 号企业法人 营业执照。 2014 年 6 月，根据股东会决议，公司增加注册资本 119 万元，由创维创业投资有限 公司以货币资金出资 119 万元。变更后，公司注册资本为人民币 5,969 万元，股份 总额为 5,969 万股（每股面值人民币 1 元），于 2014 年 6 月完成工商变更登记。 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2441 号《关于核准宁波激智科技股份 有 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及其他法律、法规规定和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司独立董事工作细则》，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前三天通知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开会议的，经全体 独立董事一致同意，可豁免前述通知时限，随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形 ...

宁波激智科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于宁波激智科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10351号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波激智科技股份有限公司（以下简称 "激智科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 激智科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、报告使用限制 本报告仅供激智科技为披露2023年年度报告的目的使用，不得用 作任何其 ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈伟莉） 作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性 的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈伟莉，1963 年出生，香港籍，拥有香港居留权。新加坡南洋理工大 学工商管理专业毕业，硕士学历。曾任中国公安大学出版社主编、记者。现任公 司独立董事、北京金诚同达律师事务所高级合伙人。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-018 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 一、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 29 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-017 2、统一社会信用代码：91330201MA2KN8UFX4 宁波激智科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司宁波港智新 材料有限公司（以下简称"港智新材料"）因经营发展需要，对其住所进行了变 更，其他登记事项未发生变更。近日，港智新材料已完成上述相关事项的工商变 更登记手续，并取得了由宁波市江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。变 更后的相关工商登记信息如下： 1、名称：宁波港智新材料有限公司 1 基材料制造；塑料制品制造；电子专用设备制造；高性能纤维及复合材料制造； 电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 备查文件 1、宁波港智新材料有限公司营业执照 3、注册资本：4000万元人民币 4、法定代表人 ...

宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 一、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 755,600 股，占公司总股本的 0.29%，最高成交价为 10.73 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金额为人民币 7,722,349 元（不含交 易费用）。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-016 宁波激智科技股份有限公司 关于回 ...