2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2024 年末合伙人数量 296 名，注册会计师 人数 2,498 名，从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议、于 2024 年4月21日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十七次会议、 于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会分别审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》，同意聘请立信事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就 2024 年度在任的独立董事季小琴 女士、马传刚先生、张慧德女士出具的《独立董事独立性自查情况表》进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，2024 年度公司独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 2025年4月23日 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 ...

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策， 本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具 体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-075 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司变更会计政策的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第 18 号要求》执行。除上述会 计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本公司执行《企业会计准则解释第 18 号》及准则应用指南的规定 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-068 武汉精测电子集团股份有限公司 4、实施额度 关于公司及子公司开展票据池业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务 的议案》，同意公司及子公司与合作商业银行开展合计即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉精测电 子集团股份有限公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合 作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可 转换公司债券募集说明书》的有关约定，"精测转债"转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日止。2019 年 10 月 8 日，精测转债开始进入转股期，截 至 2025 年 3 月 31 日，精测转债累计转股数量为 7,598,328 股；其中，2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日（精测转债于 2025 年 3 月 29 日到期），精测转债 累计转股数量为 6,271,496 股。 （2）"精测转 2"转股增加股本 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-074 武汉精测电子集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...

2、拟开展外汇套期保值业务的交易方式 公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司 开展外汇套期保值交易，交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产 品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等 风险为目的。 3、拟开展外汇套期保值的业务期限及授权 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 伴随武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续 发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境 下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经 营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项 业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损 失，使资金使用安排更为合理。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、拟开展外汇套期保值业务的额度 在审批有效期内，公 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，保障武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）和股东利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-066 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和 不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 4 亿元人民币暂时闲置募集资金 进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事 会审议通过之日起十二个 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 发行 A 股股票募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 10,000,000.00 元，其他发行费用不含税金额 1,264,150.94 元，实际募集资金净额为人民 币 1,482,735,831.67 元，其中增加股本人民币 31,446,011.00 元，增加资本 公积人民币 1,451,289,820.67 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司此次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况进行了审验，并出具 信会师报字[2021]第 ZE10231 号《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】9 号文《关于同意武汉 精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》的 核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,276.00 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，发行数量 1,276.00 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,276,000,000.00 元。广发证券股份有限公司 于 2023 年 3 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[8] - 续聘议案经第五届董事会第二次会议审议通过[8] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过之日起生效[9] 立信基本情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元等[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险与处罚 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，保险限额10.50亿元[3] - 金亚科技案、保千里案中，立信承担相应赔偿责任[3] - 立信近三年因执业受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[4] 其他事项 - 公司董事会提请授权管理层协商2025年度审计费用[6] - 备查文件含相关会议决议及事务所情况说明[10]

业务开展 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超5亿人民币或等值货币[2][4][5][12] - 交易类型含远期、掉期、期权等，基础资产含汇率、利率、货币等[2][5] - 业务期限自2025年度决议至2026年度决议，额度可循环使用[4][5][6][12] 资金与审议 - 资金源于自有或信贷资金，不涉及募集资金[6] - 业务已通过董事会、监事会审议，无需股东大会审议[2][4][7] 风险与策略 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 制定制度规范操作，加强汇率研究调整策略[9][10][12] - 财务统一管理，仅与有资质机构交易，不投机套利[10]