公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，保障武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）和股东利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-066 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和 不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 4 亿元人民币暂时闲置募集资金 进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事 会审议通过之日起十二个 ...

2024年度报告披露的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-052 武汉精测电子集团股份有限公司 2025年4月24日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度报告及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报 告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-070 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第二次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日召开第五届监事会 第二次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。其中，因全体 董事和监事回避表决，《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025 年度监事薪酬方案的议案》将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、本方案适用对象 2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不 另外领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事，不在公司 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-067 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强武汉精测电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权 益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇套期 保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展， 通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉 期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述 资产的组合。 3、交易金额：在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 5 亿元人民币或其他等值货币金额，上述额度在有效期限内 ...

广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公 司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测电子集团股份有限 公司（以下简称"精测电子"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对《武 汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、日常管理、财务管理、 人力资源、信息系统、采购供应管理、质量管理、货币资金内控管理、实物资 产控制、对外投资管理、对外担保、关联交易控制等。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司董事会根据企 ...

2024 年度财务决算报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 武汉精测电子集团股份有限公司 一、2024 年度公司财务报表审计情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量。 | 主要财务数据及指标 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 256,507.30 | 242,936.76 | 5.59 | | 营业成本（万元） | 153,979.72 | 128,526.54 | 19.80 | | 营业利润（万元） | -21,616.66 | 12,910.24 | -267.44 | | 利润总额（万元） | -21,440.94 | 12,696.57 | -268.87 | | 归属于上市公司普 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2024年度） 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2024 年度） 报告日期：2025 年 4 月 23 日 第 1 页 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2024 年度） 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其下设审计委员会的要求， 由审计部组织相关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 几个方面，对公司内部控制的有效性进行了评估。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价范围 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2024年度） 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-064 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分 别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。根据公司发展规 划及生产经营需求，公司拟向银行申请不超过人民币27亿元（含本数）的综合授 信额度，公司控股股东、实际控制人彭骞先生为公司前述申请综合授信额度提供 连带责任保证担保，不收取担保费用。现将有关事项公告如下： 一、关联担保概述 根据公司战略发展规划及生产经营需求，公司拟向银行申请不超过人民币 27 亿元（含本数）的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人彭骞先生为公 司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用，担保期 限以各家银行实际签署期限为准。 公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事 会 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开11次会议[3] - 各次会议审议多项议案，如关联交易、回购股份等[4][5] 合规情况 - 报告期除子公司担保外无其他担保，决策程序合规[11] - 无损害股东利益或资产流失情况[11] - 未发现内幕交易，内控体系完善[12][13] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，加强学习和监督[14][15]

财务审计 - 立信对精测电子2024财报出具无保留意见审计报告，报告号[2025]第ZE10194号，日期2025年4月23日[3] 往来款项 - 浙江众凌科技应收账款期初17.10万元，偿还17.10万元，合同资产6.19万元[7] - 苏州诺亚智造应收账款往来累计214.53万元[7] - 2024年期初往来资金16963.75万元，累计发生17595.83万元，利息461.12万元，偿还13748.57万元，期末21272.13万元[8]