股东大会安排 - 2025年2月21日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年2月22日公告召开股东大会通知及提案内容[5][6] - 2025年3月10日下午14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 截至2025年3月4日交易结束登记在册股东有权出席[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表122人，代表股份104,891,869股，占38.1518%[7] - 现场出席3人，代表股份94,835,891股，占34.4942%[8] - 网络出席119人，代表股份10,055,978股，占3.6576%[8] - 中小股东和代表119人，代表股份10,055,978股，占3.6576%[8] 议案表决 - 审议6项提案，议案1 - 3累积投票，议案4 - 6特别决议[9][10][11] - 彭骞等7人当选，同意股份数及占比明确[13][14][16][19][20] - 修改《公司章程》等3议案通过，同意股份数及占比明确[20][22]

股权与参会情况 - 公司股权登记日股份总数为274,933,120股[3] - 参加股东大会股东及代表122名，代表股份104,891,869股，占比38.1518%[3] 选举情况 - 彭骞获选举票数104,575,167票，占出席股东有效表决权股份总数的99.6981%[5] - 刘荣华获选举票数104,582,697票，占比99.7052%[6] - 王宁宁获选举票数104,592,002票，占比99.7141%[11] - 邓社民获选举票数104,592,688票，占比99.7148%[15] - 帅敏获选举票数104,591,986票，占比99.7141%[17] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案，出席股东同意104,776,769股，占比99.8903%[18] - 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》总表决同意103,943,684股，占99.0960%，表决通过[20] - 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》总表决同意103,943,284股，占99.0957%，表决通过[21] 法律相关 - 北京大成律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[23] - 法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[23] 备查文件 - 《武汉精测电子集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[24] - 北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》[24]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年3月10日下午召开[3] - 会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出[3] 人员信息 - 雷新军、帅敏为非职工代表监事，欧昌东为职工代表监事[4] 选举结果 - 会议全票通过选举雷新军为第五届监事会主席，任期三年[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年3月10日召开，9名董事全部出席[3] - 会议选举彭骞为董事长，选举各专门委员会委员[4][5] 人员聘任 - 聘任彭骞为总经理，刘荣华等为副总经理[7] - 聘任刘炳华为董事会秘书，游丽娟为财务负责人等[7][8] 独立董事任期 - 季小琴独立董事任期至2026年9月13日[6]

可转债基本信息 - 2019年3月29日公司发行375.00万张可转债，总额37,500.00万元[4] - 目前“精测转债”转股价格为48.68元/股[3] 时间节点 - “精测转债”到期日为2025年3月29日[3] - 最后交易日为2025年3月25日[3] - 停止交易日为2025年3月26日[3] - 最后转股日为2025年3月28日[3] 赎回信息 - 到期兑付价格为112元/张（含税及最后一期利息）[3] - 未转股“精测转债”将被强制赎回，赎回价为票面面值112%[3][5] 简称变更 - “精测转债”最后交易日简称为“Z测转债”[6]

资金管理 - 公司可使用不超6亿元闲置募集资金进行12个月现金管理，额度可循环使用[2] - 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过审议[2][6] 存款情况 - 2025年2 - 2月28日，3亿兴业银行结构性存款到期赎回，收益388,767.13元，年化1.3% - 2.15%[4] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期金额3.6亿元[4] - 2025年3月3 - 31日，公司用3亿买兴业银行结构性存款，年化1.3% - 2.2%[7] 过往收益 - 2024年1 - 3月29日，3亿兴业银行结构性存款到期赎回，收益1,201,315.07元，年化1.5% - 2.52%[10] - 2024年1 - 4月22日，1亿招商银行结构性存款到期赎回，收益610,821.92元，年化1.85% - 2.45%[10] - 2024年1 - 4月25日，1亿兴业银行结构性存款到期赎回，收益655,342.47元，年化1.5% - 2.6%[10] 银行存款利率 - 2024年5 - 5月31日兴业银行存款利率1.5% - 2.37%[11] - 2024年6 - 6月28日兴业银行存款利率1.5% - 2.32%[11] - 2024年7 - 9月18日招商银行存款利率1.85% - 2.2%[11] - 2025年1 - 2月24日招商银行存款利率1.3% - 1.9%[12] - 2025年2 - 2月28日兴业银行存款利率1.3% - 2.15%[12] - 2025年1 - 4月18日招商银行存款利率1.3% - 1.95%[12] - 2025年3 - 3月31日兴业银行存款利率1.3% - 2.2%[12] 其他 - 公司购买理财产品风险可控，但实际收益不可预期[7] - 公司使用闲置募集资金现金管理可提高资金效率，符合股东利益[9] - 公告发布时间为2025年3月3日[15]

转债基本信息 - 2019年3月29日发行375.00万张可转债，总额37,500.00万元[4] - 目前精测转债转股价格为48.68元/股[6] 时间节点 - 到期日为2025年3月29日，最后交易日为3月25日[3] - 停止交易日为3月26日，最后转股日为3月28日[3] 兑付与赎回 - 到期兑付价格为112元/张，将按112%赎回未转股可转债[3][5] - 3月29日完成到期兑付及摘牌工作[7]

资金募集 - 发行可转换公司债券1276万张，募集资金12.76亿元[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额12.6378773586亿元[2] 资金管理 - 制定《募集资金使用管理制度》，专户存储[3] - 与保荐机构、银行签监管协议，合规使用资金[3] 项目结项 - 2024年相关会议审议通过部分募投项目结项[6] - “精测新能源智能装备生产项目”节余资金补充流动资金[6] - 该项目专户余额转公司账户，账户注销[7] - 对应监管协议权利义务终止[7]

精测转债基本信息 - 到期日为2025年3月29日[3] - 到期兑付价格为112元/张（含税及最后一期利息）[3] - 目前转股价格为48.68元/股[3] 精测转债时间安排 - 最后交易日为2025年3月25日[3] - 停止交易日为2025年3月26日[3] - 最后转股日为2025年3月28日[3] 精测转债发行情况 - 2019年3月29日发行375.00万张，总额37,500.00万元[4] 精测转债赎回情况 - 未转股将被强制赎回，赎回价为票面面值112%[3][5] 后续工作 - 2025年3月29日完成到期兑付及摘牌[7]

资金使用 - 公司可使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可循环[2] 投资情况 - 武汉精立投资3000万元招行结构性存款，2025年2月24日到期，年化1.3%-1.9%[4] - 公司赎回3000万元理财产品，收益48410.96元，未到期36000万元[4] - 2024年多笔兴业、招行结构性存款投资及收益情况[5] 近期存款 - 武汉精立、精测电子多笔招行、兴业保本浮动收益型结构性存款[6]