公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2025 年 11 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资孙 公司开展业务提供担保的议案》，公司拟对全资孙公司宏濑光电有限公司（以下 简称"宏濑光电"）开展业务提供担保。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为支持全资孙公司宏濑光电的业务发展，公司拟为其提供不超过人民币 10,000 万的业务合同担保额度，用于开展业务过程中无法履行合同义务风险提 供最高额保证担保。 上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起两年。在有效期限和 额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保 额度内的具体事宜授权董事长彭骞先生确定并执行。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 注：（1）上表中精测电子最近一期净资产为公司截至 2025 年 9 月 30 日归属于上市公 司股东的净资产； （2）被担保方最近一期资产负债率按照 2025 年 9 月 30 日财务数据计算得出。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-147 武汉精测电子集团股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 本规划的制定在符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》有关利润分 配的规定基础上，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司未来资金需求和可持续 发展，充分听取独立董事和中小股东的意见，实施积极的利润分配方案并保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 （一）利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司积极推行以现金方式分配股利，现金 分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。 （二）利润的分配形式 公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配 股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会可以根据公司的资 金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步建立和完善武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-144 武汉精测电子集团股份有限公司 关于子公司股权转让暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海精测 半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）主要聚焦半导体前道量检测设备 领域，掌握光谱散射测量、光学干涉测量、光学显微成像、电子束/离子束成像、 电学测试等关键核心技术，致力于半导体前道量检测设备的研发及生产。为建立 更具竞争力的激励体系，完善长效激励机制，吸引并锁定全球顶尖人才，充分调 动管理层、核心骨干人员的积极性和创造性，共同推进公司半导体业务的长期稳 定发展，公司拟将持有上海精测5,000万元注册资本（对应2.4124%的股权）转让 给上海精昕管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精昕"）、上海精 圆管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精圆"）、上海精璇管理咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精璇"）（以上合称"员工持股平台"） 及员工李仲禹、Z ...

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章 程的议案》，同意公司变更注册资本和修改《武汉精测电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），现将有关情况公告如下： 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-145 武汉精测电子集团股份有限公司 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 127,600.00 万元。经深交所同意，公司 127,600.00 万元可转换公 司债券已于 2023 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"精测转 2"，债 券代码"123176"。 根据《创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转 ...

制度修订与制定 - 2025年11月24日董事会审议通过修订、制定及废止部分治理制度议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 11项制度需提交股东大会审议，20项无需提交[1][2][3] - 新制定信息披露暂缓与豁免管理、社会责任制度2项[2][3] 制度施行 - 第1 - 11项、第31项制度经股东大会通过后施行[3] - 其余制度董事会审议通过之日起施行[3] 信息披露 - 修订和制定的制度全文同日披露于巨潮资讯网[3]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-143 武汉精测电子集团股份有限公司 关于子公司增资扩股暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 为进一步优化股权架构，完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动管理层、核心骨干人员的稳定性和工作积极性，共同推进半导体业务的长期稳 定发展，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉 精鸿电子技术有限公司（以下简称"武汉精鸿"）于2025年11月24日与新增投资 者武汉精合投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉精合"、"员工持 股平台"）、刘荣华先生以及武汉精鸿原股东精测电子（香港）有限公司（以下 简称"香港精测"）、公司签订了《增资协议书》。 武汉精鸿本次拟增资人民币5,000万元，其中公司出资4,000万元，武汉精合 出资500万元，刘荣华先生出资500万元，全部计入注册资本。本次增资完成后， 武汉精鸿注册资本由5,000万元变更为10,000万元，公司直接持有武汉精鸿的股 权比例由70%变更为75%， ...

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议12月11日15:00[2] - 网络投票12月11日9:15 - 15:00（不同系统）[2] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2025年12月4日[2] - 现场登记12月5日8:30 - 16:00[8] - 信函等登记12月5日17:00前送达[8] - 登记地点为公司证券法务部[9] 议案情况 - 议案2包含12个子议案[5] - 《关于修订等制度的议案》有12个子议案[20] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》在表决范围[20] 投票规则 - 特别决议议案2/3以上通过，普通决议1/2以上通过[7] - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] 其他信息 - 网络投票代码350567，简称“精测投票”[16] - 公告2025年11月25日发布[14] - 授权委托期限至本次股东大会结束[21] - 参会股东登记表12月5日17:00前送达[23]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-142 第五届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于2025年11月21日以电子邮件 的方式发出。会议于2025年11月24日下午3点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭 四路2号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为1人），监事欧昌东先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主 席雷新军先生主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测 电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人帅敏回避 表决），审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-141 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年11月21日以电子邮件的方式 发出。会议于2025年11月24日下午2点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为3人）。董事马骏先生、苗丹女士，独立董事季小琴女士以通讯表决方式 出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以8票同 ...

公司公告 - 精测电子于11月24日晚间发布公告，宣布变更持续督导期间的保荐代表人 [2] - 变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为金坤明先生和田民先生 [2] - 持续督导期限将直至持续督导义务结束为止 [2]