第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在强化内部控制、 维护资产的安全完整、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》及其他相关法律法规和《武汉 精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司内部审计实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指内部审计部门（以下简称"审计部"） 依据法律法规和公司制度规定，对公司及所属单位内部控制制度的健全性、合理 性和有效性以及经济活动的真实性、合法性和效益性进行的独立、客观、公正的确 认和咨询活动。审计部和内审人员通过系统化、规范化的方法，审查和评价公司 和所属单位在业务活动、风险管理、内部控制和公司治理过程中的适当性和有效 性，以促进组织完善治理、增加价值，帮助公司实现组织目标。 本制度所称"内审人员"，是指在公司及所属单位从事内部审计工作的人员， 包括审计部专职审计人员、派驻所属单位的内部审计专员 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 伴随武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续 发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境 下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经 营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项 业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损 失，使资金使用安排更为合理。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、拟开展外汇套期保值业务的额度 在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 5 亿元人民币或 其他等值货币金额。在此额度内，可循环滚动使用。 4、资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金或银行信贷资 金，不涉及使用募集资金。 三、外汇套期保值的可行性分析 公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-067 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召 开第四届董事会第三十五次会议，审议了《关于公司2024年度董事、高级管理人 员薪酬方案的议案》，于同日召开第四届监事会第二十七次会议，审议了《关于 公司2024年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对 相关议案均回避表决，上述议案将直接提交公司2023年度股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、本方案适用对象 2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬制度的 规定与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监 事不在公司领取薪酬。 （三）高级管理人员薪 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-060 武汉精测电子集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关 联交易的议案》。彭骞先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，表决通过。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 二、关联方基本情况 彭骞先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。截 止本公告披露日，彭骞先生直接持有公司股份 70,112,000 股，通过武汉精至投 资中心（有限合伙）、武汉精锐投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,432,100 股，合计持有公司股份 72,544,100 股，占公司总股本的 26.08%。经查询中国执 行信息公开网，彭骞先生不是失信被执行人。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定彭骞先生为公司的关联 人，本次担保构成了关联交易。 | 序号 | 债权人（拟授信银行） | 拟 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对精测电子使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股 票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人民币 1,493,999,982.61 元，扣除不含税发行费用人民币 11,264,150.94 元后，实际募 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】9 号文《关于同意武汉 精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》的 核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,276.00 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，发行数量 1,276.00 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,276,000,000.00 元。广发证券股份有限公司 于 2023 年 3 月 8 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 10,600,000.00 ...

| 保荐机构：广发证券股份有限公司 | | | | 培训对象：武汉精测电子集团股份有限 公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆靖 | | | | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：何旭 | | | | 联系电话：020-66338888 | | 保荐机构培训人员姓名：何旭 | | | | | | 培训对象参加培训人员：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | | | | | | 年 4 月 | 培训时间：2024 | 16 | 日 | | | 2023 | 培训对应期间： | 年 | | | | 培训主要内容：上市公司规范运作专题培训 | | | | | 一、培训基本情况 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，于 2024 年 4 月 16 日对精测电子部分董事、监事、高级管理人员进行了持续 督导专项培训。 广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 通过讲解相 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 利润分配管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 第一条 为了完善武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关文件的有关规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取中小股东的意见，做好现金分红事 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10192 号 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 信会师报字[2024]第 ZE10192 号 我们审计了武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称精测电子） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-140 | 武汉精测电子集团股份有限公司 审计报告 武汉精测电子集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 审计报告及财务报表 | 关键 ...

广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公 司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测电子集团股份有限 公司（以下简称"精测电子"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对《武 汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、日常管理、财务管理、 人力资源、信息系统、采购供应管理、质量管理、货币资金内控管理、实物资 产控制、对外投资管理、对外担保、关联交易控制等。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司董事会根据企 ...