武汉精测电子集团股份有限公司 委托理财管理制 度 武汉精测电子集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风 险，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产品 项目期限应与公司资金使用计划相匹配。 第五条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集资金， 不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度，不 能变相改变募集资金用途。政府专项补助的资金、公司通过贷款等融资渠道筹集 的资金不得进行委托理财。公司使用闲置募集资金投 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-057 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议， 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，并将 该议案提请股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-058 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实 施。 备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2024年4月22日 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司及子公司生产经营目标及发展需要，现计划以流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式， 公司及子公司拟向银行申请最高额不超过 77.3 亿元人民币及 3.4 亿元新台币的 综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。综合授信 额度有效期 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-063 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强武汉精测电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权 益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇套期 保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展， 通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉 期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述 资产的组合。 3、交易金额：在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 5 亿元人民币或其他等值货币金额，上述额度在有效期限内 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-065 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司变更会计政策的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司根据财政部 统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则的修订，公司拟对执行的会计政策内容进行相应变更。 （二）会计政策变更执行时间 根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其控股子公司等关联方提供财务资助。公司应当审慎提供财务资助或者委托理财。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及程序 第五条 公司对外提供财务资助必须经董事会审议，或经董事会审议后提交 股东大会审议，并及时履行信息披露义务。 武汉精测电子集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结 合公司实际情 ...

武汉精测电子集团股份有限公司监事会 对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司 监事会 2024年4月22日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处 行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制 度体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业务活动的有效开展，合理 的控制了经营风险，维护了公司及股东的利益。报告期内公司没有违反公司内部 控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司2023年度内部控制自我评价报告全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-062 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，保障武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）和股东利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，公司于 2024 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第 四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资 金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自 公司董事会审议通过之日 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-064 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司开展票据池业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据池 业务的议案》，同意公司及子公司与合作商业银行开展合计即期余额不超过人民 币 5 亿元的票据池业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉精 测电子集团股份有限公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合 作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 上述 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 股东大会议事规则 武汉精测电子集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，完 善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 （一）董事人数不 ...