证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-066 武汉精测电子集团股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 21 日分 别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及《武汉精测电子集团 股份有限公司财务管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对 存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可回收金额低于其账面价值 时，经过确认或计量，计提信用减值准备和资产减值准备。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果， 公司对 ...

第四届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-055 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 七次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年4月10日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年4月21日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南 路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为1人），监事苗丹女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席 苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<20 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金 安全，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《武 汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规 范、公开、透明。 第四条 凡违反本制度， ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 及子公司开展票据池业务的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子及子 公司开展票据池业务事项进行了核查，核查情况如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是合作金融机构为公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作 金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 公司董事会授权管理层根据商业银行票据池服务能力等综合因素选择，并由财务 部负 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-047 武汉精测电子集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告 公司董事、副总经理沈亚非先生，副总经理、董事会秘书刘炳华先生，财务 负责人游丽娟女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员增 持股份计划的公告》（公告编号：2024-009）。基于对公司未来持续稳定发展和 长期投资价值的信心，公司董事、副总经理沈亚非先生，副总经理、董事会秘书 刘炳华先生，财务负责人游丽娟女士计划自增持计划披露之日起 6 个月内（除法 律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），以自有 或自筹资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 700 万元； 2、截至本公告披露日，前述增持计划时间已过半，自增持计划公告披露之 日至本公告披露日，沈亚非先生因个人 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子控股 子公司签订日常经营合同暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 精测电子控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"） 因日常经营需要，于2024年4月7日与关联方湖北江城实验室科技服务有限公司 （以下简称"科服公司"）签订多笔合同，总金额为110,175,000元，占公司最 近一期经审计净资产的3.42%。前述交易符合公司在半导体领域签署单笔（批次） 金额达到1亿元人民币以上的销售合同的情形，达到了公司确定的自愿披露标准。 公司于2024年4月7日 ...

本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主 持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司签 订日常经营合同暨关联交易的议案》； 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-045 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 六次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年4月3日以电子邮件 的方式发出。会议于2024年4月7日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南 路22号公司会议室以通讯会议方式召开。 三、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-046 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、关联人介绍和关联关系 湖北江城实验室科技服务有限公司 1、基本情况 住所：武汉东湖新技术开发区光谷一路 227 号 3 号楼 2 号（自贸区武汉片区） 统一社会信用代码：91420100MA4F27657D 法定代表人：杨道虹 企业类型：其他有限责任公司 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海精测 半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）因日常经营需要，于2024年4月7 日与关联方湖北江城实验室科技服务有限公司（以下简称"科服公司"）签订多 笔合同，总金额为110,175,000元，占公司最近一期经审计净资产的3.42%。前述 交易符合公司在半导体领域签署单笔（批次）金额达到1亿元人民币以上的销售 合同的情形，达到了公司确定的自愿披露标准。 公司于2024年4月7日分别召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会 第二 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-044 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年4月3日以电子邮件的方 式发出。会议于2024年4月7日在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会 议室以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回 避表决），审议通过《关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》； 同意公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司与关联方湖北江城实验 室科技服务有限公司签订多笔合 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-043 武汉精测电子集团股份有限公司 2、统一社会信用代码：91420100MA4F27657D 3、注册资本：贰仟玖佰叁拾伍万捌仟贰佰壹拾捌圆人民币 4、类型：其他有限责任公司 5、成立日期：2021 年 8 月 25 日 6、法定代表人：杨道虹 7、住所：武汉东湖新技术开发区光谷一路 227 号 3 号楼 2 号（自贸区武汉 片区） 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广，集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，专业设计服务， 知识产权服务（专利代理服务除外），以自有资金从事投资活动，企业管理咨询， 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，科技中介服务， 会议及展览服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，创业空间服务，工程 和技术研究和试验发展，信息系统集成服务，集成电路芯片及产品制造，集成电 路芯片及产品销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，标准 化服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，信息 系统运行维护服务，业务培训（不含教育培训、职 ...