董事会 2024年4月21日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-048 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过，兹定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-068 武汉精测电子集团股份有限公司 关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 称"伟恩测试"）发生日常经营性关联交易事项，预计新增2024年度日常关联交 易额度合计人民币4,900万元。本次新增后，预计2024年度日常关联交易额度合 计不超过人民币20,985万元，占公司最近一期经审计净资产的5.66%。彭骞先生、 陈凯先生作为关联董事对此议案回避表决。 根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）的相关规定，本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，届时公司关联股东将对此议案回避表决。 （二）2024 年度预计新增日常关联交易金额 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度新增的日常关联交易进行了预计。 具体预计如下： | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 本次新增 金额 | 截至本公告 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2023 年末合伙人数量 278 名，注册会计师 人数 2,53 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月29日（星期一）下午15:00至17:00时在"投关易"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 全文及摘要于2024年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-073 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长彭骞先生、董事会秘书刘炳华先 生、财务负责人游丽娟女士、独立董事马传刚先生、保荐代表人陆靖先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10193 号 武汉精测电子集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10193号 武汉精测电子集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉精测电子集团股份有限公司（以下 简称"精测电子"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 精测电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

| 4.关联交易价格是否公允 | √ | | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | √ | | 等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司募集资金管理制度；2、查阅公司募集资金三方监管协议、 | | | 募集资金验资报告；3、查阅募集资金专户每月的银行对账单；4、审阅募集资金使用 | | | 情况及其相关资料、相关的审批程序文件、信息披露文件。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | 形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5. ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-071 武汉精测电子集团股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日分 别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，拟对公司回购专用证券账户中尚未使用的 2,944,015股股份予以注销。本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、回购股份的基本情况 1、2022年3月17日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下称"2022年回 购股份方案"），同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12 个月内，使用不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数） ...

第四届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-055 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 七次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年4月10日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年4月21日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南 路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为1人），监事苗丹女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席 苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<20 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-072 武汉精测电子集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召 开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公 司章程的议案》，同意公司变更注册资本和修改《武汉精测电子集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），现将有关情况公告如下： （2）精测转 2 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 127,600.00 万元。经深交所同意，公司 127,600.00 万元可转换公 司债券已于 2023 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"精测转 2"，债 券代码"123176"。 根据《创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换 ...