业绩相关 - 控股子公司上海精测签多份合同，总金额120,345,000元[2][3][5] 合同情况 - 标的为明场缺陷检查机和应力测试仪等[5] - 自签字盖章生效，预计有积极影响[2][5][6] 风险提示 - 履行存因外部因素无法如期或全面履行风险[2][7]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-171 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改 变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会审 议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独 立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电 子集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-172 一、担保情况概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 21 日、2024 年 5 月 14 日召开第四届董事会第三十五次会议、2023 年度股东大 会，审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》，为保证公司及 下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2024 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 38.5 亿元人民币；其 中，公司拟对子公司武汉精能电子技术有限公司（以下简称"武汉精能"）向银 行申请授信提供最高担保额度人民币 3.2 亿元，拟对武汉精鸿电子技术有限公司 （以下简称"武汉精鸿"）向银行申请授信提供最高担保额度人民币 1.6 亿元， 授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据 池、商业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-170 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募 集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会审议通 过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董 事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子 集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资 ...

1、本次可转债解除质押基本情况 | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-169 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人彭骞先生的通知，获悉其将所持有的公司部分可转换公司债券"精 测转 2"（债券代码：123176，以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具 体情况如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解 除质押 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 质押起始 | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 （张） | 债比例 （%） | 比例 （%） | 日 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-168 武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事沈亚非 ...

会议安排 - 2024年11月14日召开董事会审议召开股东大会议案[5] - 11月15日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 12月2日下午15:00召开股东大会，当日网络投票[6] 参会情况 - 451人出席，代表股份124,689,476股，占比45.4752%[7] 议案表决 - 募投项目结项议案同意票数占比99.9578%，表决通过[11]

审计安排 - 公司2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[1] - 原质量控制复核人揭明调整，改派汪平平担任[2] 人员信息 - 汪平平2016年获注会资格，2024年为公司提供审计服务[3] - 汪平平曾担任多家公司质量控制复核人[3][4] 影响说明 - 变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第三十二次会议于2024年11月14日16点召开，3名监事全出席[2] - 会议以3票同意审议通过部分募投项目结项议案[3] 项目结项 - “精测新能源智能装备生产项目”结项，专户节余95,064,954.82元补充流动资金[3] - 对应的募集资金专户将被注销[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议[4]

融资情况 - 2019年3月29日发行375.00万张可转换公司债券，总额37,500.00万元[1] - 2021年向13名特定对象发行31,446,011股，价格47.51元/股[5] 转债情况 - “精测转债”初始转股价75.88元/股，最新48.68元/股[3] - 2024年9月30日至11月14日触发赎回条款[11] 决策情况 - 2024年11月14日董事会同意不提前赎回[12] - 至2025年3月29日再触及也不行使赎回权[12]