证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-018 武汉精测电子集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次 回购"），用于注销、实施员工持股计划或者股权激励。 1、拟回购金额：不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均 含本数）。具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资 金总额为准。 2、拟回购价格：不超过人民币100元/股（含本数，不超过董事会审议通过 本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），如公司在回购股 份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格 上限。 3、拟回购数量：按照回购股份价格上限100元/股计算，预计回购股份数量 为1,000,000股至2,000,000股，占公司当前总股 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-016 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年1月31日以书面通知方 式发出。会议于2024年2月2日10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》； 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司董事 ...

法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 精 测 电 子 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北 京 大 成 律师 事 务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 二○二四年二月 法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 致：武汉精测电子集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-015 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况 | 支行 | | --- | 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关联关系说明：公司与受托方无关联关系。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2023 年 4 月 20 日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额 度不超过 9 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好、低风险的理财产品。期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个 月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-014 武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,150,945股，参加本次股 东大会 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接持有的公司部分股权办理了 质押登记手续，具体情况如下： 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-012 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 1、股东股份本次质押的基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 数量 （股） 占其 直接 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 彭骞 是 715,0 00 1.02 0.26 无限 售流 通股 否 2024 年 1 月 23 日 2025 年 1 月 17 日 上海海通证 券资产管理 有限公司 个人 融资 据计算。上表中"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量" 中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。） 二、其他说明 截止本公告日，公司控股股东 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-013 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2023 年 4 月 20 日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额 度不超过 9 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好、低风险的理财产品。期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个 月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-011 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的最新规 定，具体担保进展情况披露如下： 二、担保进展情况 为满足子公司上海精测、武汉精毅通日常经营发展需要，公司近日分别与招 商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"） 签 订 编 号 为 "121XY2023047750"的《最高额不可撤销担保书》，与兴业银行股份有限公司 武汉分行（以下简称"兴业银行"）签订编号为"兴银鄂保证字 2312 第 WH8024 号"《最高额保证合同》，约定公司分别为上海精测向招商银行于保证额度有效 期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保，为武汉精毅通于保证额 度有效期内向兴业银行发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。 上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司 提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 三、担保合同的主要内容 公司及董 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-010 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接持有的公司部分股权办理了 质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次 | 占其 直接 | 占公 司总 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 质押 | 所持 | | | 为补 | | 质押起始 | | 质押到期 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 日 | | | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | 致行动人 | | ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-009 武汉精测电子集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 公司董事、副总经理沈亚非先生，副总经理、董事会秘书刘炳华先生，财务 负责人游丽娟女士，保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、拟增持股份的金额：武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的金额合计不低于人民币 700 万元； 2、增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，沈亚非先生、刘炳华先生、 游丽娟女士将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择 机实施增持计划； 3、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无 法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、计划增持主体的基本情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本剔 除回购专用账户 | | --- | --- | --- | -- ...