独立董事提名 - 季小琴被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10][11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[12]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年2月21日会议提名雷新军、帅敏为非职工代表监事候选人[2] - 候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[2] - 第五届监事会任期自审议通过之日起三年[2] 人员信息 - 第四届监事苗丹换届离任后仍任职，未持股[3] - 雷新军现任监事等职，未持股[6] - 帅敏现任技术开发部总监，未持股[7]

独立董事提名 - 邓社民被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名张慧德为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2025年2月21日[13]

董事会换届 - 2025年2月21日召开会议审议通过换届议案[3] - 第五届董事会由9名董事组成[3] - 董事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 陈凯持股22,529,813股，占比8.22%[5] - 沈亚非持股2,404,185股，占比0.88%[5] - 彭骞持股72,544,100股，占比26.46%[9] - 刘荣华持股235,132股，占比0.09%[10] - 刘炳华持股41,600股，占比0.02%[14] 人员情况 - 季小琴任期至2026年9月13日[4] - 苗丹曾任第四届监事会主席，无买卖股票情况[4] - 换届后陈凯、沈亚非留任，马传刚离任[5] - 张慧德近三年被上交所通报批评一次[20]

董事会提名 - 公司董事会提名邓社民为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 授权董秘报送声明，提名人担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[10][11] 声明时间 - 声明发布于2025年2月21日[13]

独立董事提名 - 公司提名季小琴、张慧德、邓社民为第五届董事会独立董事候选人[1][2] - 三位候选人具备任职条件且无不良记录[1] 流程进展 - 公司将相关议案提交董事会审议[2] - 审查意见日期为2025年2月21日[3]

公司章程修改 - 公司不再设置副董事长职务[2] - 股东大会董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持[2] - 董事会仅董事长由全体董事过半数选举产生[2] 后续安排 - 修改事项需提交股东大会审议[3] - 提请授权董事会办理工商登记变更手续[3]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-014 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第四十四次会议审议通过，兹定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第四十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）。 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 四次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2025年2月18日以电子邮 件的方式发出。会议于2025年2月21日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南 路22号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主 持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-016 本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下： （1）提名雷新军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同 ...