武汉精测电子集团股份有限公司 章程 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 二○二三年十二月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会议事规则 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保 公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有公司章程第一百零一条规定的关 ...

第四届董事会第三十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2023年12月8日以电子邮件的方 式发出。会议于2023年12月12日以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-149 武汉精测电子集团股份有限公司 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人刘荣华 回避表决），审议通过《关于公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》； 同意公司与关联方昆山龙雨智能科技有限公司签订一份采购合同 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 提名委员会工作细则 武汉精测电子集团股份有限公司 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会选举产生。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员 代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格。因委员辞职或免职 或其他原因而导致人数少于规定人数的三分之二时，董事会应根据本细则的规定 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...

第一条 为适应武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司特设董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 武汉精测电子集团股份有限公司 战略委员会工作细则 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大 利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 签订日常经营合同暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子签订 日常经营合同暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 精测电子因日常经营需要，于2023年12月12日与关联方昆山龙雨智能科技有 限公司（以下简称"昆山龙雨"）签订一份采购合同，合同金额为13,317,096.13 元，占公司最近一期经审计净资产的0.41%。 公司于2023年12月12日分别召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会 第二十二次会议，审议《关于公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》。刘荣 华先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以8票同意、0票反对、0票 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董 ...

武汉精测电子集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司第四届董事会第三十次会议相关 议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立 意见： 一、关于公司签订日常经营合同暨关联交易的独立意见 经审查，我们认为： （1）本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定。 2023 年 12 月 12 日 （2）公司关联董事刘荣华先生在审议该议案时回避表决，本次关联交易事 项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （3）公司签订日常经营合同暨关联交易符合公司经营发展的需要，交易定 价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影 响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。 ...

（本页无正文，为《关于2023年第一次独立董事专门会议审核意见》签署页） 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《武汉精测电子集团股份有限公司章程》《武汉精测电子集团股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，武汉精测电子集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第一次独立董事专 门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举的独立董事季小琴女士主持， 独立董事马传刚、张慧德出席会议。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立 场，独立董事对公司第四届董事会第三十次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、关于公司签订日常经营合同暨关联交易的审核意见 我们认为：本次签订日常经营合同暨关联交易事项符合公司发展需要，有利 于促进公司相关业务的发展，本次交易遵循自愿、公平的原则，在各方平等协商 一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意此 议案并提交董事会审议。 （以下无正文） 武 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由公司章程 或董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 董事 ...