关 于 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年 第 四 次临时股东大会的 法 律 意 见 书 法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 北京大成律师事务所 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 二○二三年十二月 法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 致：武汉精测电子集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大 成律师事务 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-155 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品已到期赎回，具 体情况如下： | | | | 产品 | 现金管理 | | | 收益 （年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 | 受托人 | 产品名称 | | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | | | 主体 | 名称 | | 类型 | （万元） | | | 收益 | | | | | | | | | 率） | | | 兴业银 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 精测 | 行武汉 | 兴业银行结构性 | 保本浮动收 | 20,000.00 | 2023/11/30 | 2023/12/28 | 1.5%-2 | | 电子 | 自贸区 | 存款 | 益型 | | | | .51% | | | 支行 | | | | | | | | 武汉 | 招商银 | 招商银行结构性 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-154 武汉精测电子集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-153 武汉精测电子集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海精测 半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）于近日收到政府补助资金 10,845.20 万元，其中与收益相关的政府补助为 8,717.22 万元，与资产相关的 政府补助为 2,127.98 万元。具体情况如下： | 发 | 获得 | 获得补 | | | | | 占公司最近 | | | 是否与 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 补助金 | 一个会计年 | | 是否已经实 | | | | 放 | 补助 | 助的原 | 收到补 | 补助 | 补助 | 额（人民 | 度经审计净 | 补助 | 际收到相关 | 日常经 | 具有 | | 主 | 的主 | 因或项 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-152 | | 兴业银 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 精测 | 行武汉 | 兴业银行结构性 | 保本浮动收 | 20,000.00 | | 2023/11/15 | 2023/12/18 | 1.5%-2 | | 电子 | 自贸区 | 存款 | 益型 | | | | | .53% | | | 支行 | | | | | | | | | | | 截止本公告日，公司已赎回上述理财产品 | | | 20,000.00 | | 万元，获得理财收益 | | 417,698.63 元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户，公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 30,000.00 万元。 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-151 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司签订日常经营合同暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，于 2023年12月12日与关联方昆山龙雨智能科技有限公司（以下简称"昆山龙雨"） 签订一份采购合同，合同金额为13,317,096.13元，占公司最近一期经审计净资 产的0.41%。 公司于2023年12月12日分别召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会 第二十二次会议，审议《关于公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》。刘荣 华先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权、 1票回避表决，表决通过。 二、关联人介绍和关联关系 昆山龙雨智能科技有限公司 1、基本情况 根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

| | 告。 | 告。独立董事年度述职报告最 | | --- | --- | --- | | | | 迟应当在公司发出年度股东大 | | | | 会通知时披露。 | | | …… | …… | | | （三）公司董事会、监事 | （三）公司董事会、监事 | | | 会、单独或合并持有有表决权 | 会、单独或合并持有公司已发 | | | 股份总数 1%以上的股东有权提 | 行股份 1%以上的股东有权提名 | | | 名独立董事候选人； | 独立董事候选人，并经股东大 | | | （四）职工代表监事由公 | 会选举决定； | | | 司职工通过职工代表大会、职 | （四）职工代表监事由公 | | | 工大会或其他形式民主选举产 | 司职工通过职工代表大会、职 | | | 生； | 工大会或其他形式民主选举产 | | | （五）股东大会选举或更 | 生； | | | 换董事（独立董事）或者非由 | （五）股东大会选举或更 | | | 职工代表担任的监事时，对得 | 换董事（独立董事）或者非由 | | | 票数超过出席会议的股东(包 | 职工代表担任的监事时，对得 | | 第八十八条 | 括股东代理人)所持表决权的 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-150 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司签订日常 经营合同暨关联交易的议案》； 同意公司与关联方昆山龙雨智能科技有限公司签订一份采购合同，合同金额 为13,317,096.13元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公 司签订日常经营合同暨关联交易的公告》。 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2023年12月8日以电子邮 件的方式发出。会议于2023年12月12日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳 园南路22号公司会议室以通讯会议方式召开。 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-148 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议审议通过，兹定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第三十次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） ...

武汉精测电子集团股份有限公司 章程 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 二○二三年十二月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 ...