武汉精测电子集团股份有限公司 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-136 第四届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2023年10月20日以书面通知方 式发出。会议于2023年10月23日以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2023年10月23日 同意公司本次不行使"精测转债"的提前赎回权利，不提前赎回"精测转 债"，且在未来六个月内（即2023年10月24日至2024年4月23日），如再次触及"精 测转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2024年4月23日后 首个交易日重新计算，若"精测转债"再次触发有条件 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 公告编号：2023-137 | | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债精测转债精测转债精测转债精 | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司不提前赎回精测转债的公告 一、"精测转债"发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]7 号"文核准，公司于 2019 年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 37,500.00 万元，期限为 6 年。 经深圳证券交易所"深证上〔2019〕209 号"文同意，公司 37,500.00 万元 可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "精测转债"，债券代码"123025"。"精测转债"转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日止。 特别提示： 1、自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 23 日期间，武汉精测电 ...

广发证券股份有限公司 经深圳证券交易所"深证上〔2019〕209 号"文同意，公司 37,500.00 万元 可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "精测转债"，债券代码"123025"。"精测转债"转股期限自 2019 年 10 月 8 日 至 2025 年 3 月 29 日止。 二、"精测转债"转股价格调整情况 关于武汉精测电子集团股份有限公司 根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"），"精测转债"初始转股价格为 75.88 元/ 股，截至本核查意见出具之日，"精测转债"的最新转股价格为 48.79 元/股。 不提前赎回"精测转债"的核查意见 公司于 2019 年 5 月 28 日完成 2018 年度权益分配方案实施，根据精测转债 转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 50.25 元/股，调整后 的转股价格自 2019 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-135 武汉精测电子集团股份有限公司 关于签订日常经营性重大合同的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海 精测半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）近日与客户签订了一份销售 合同，拟向客户出售多台半导体前道量测设备等，合同总计金额达到 19,890,000 美元（未税价格，按照近期汇率折合人民币约 1.43 亿元）； 2、风险提示： 合同已对双方的违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但在合同履行 过程中有可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素 影响而导致无法如期或全面履行的风险，提醒投资者注意风险。 合同货款回收分阶段按比例执行，由于履行周期较长，存在货款回收慢的风 险； 3、合同的生效条件：自双方签字盖章之日起生效； 4、合同履行对公司经营成果的影响：本合同的顺利履行预计将会对公司经 营成果产生积极影响。 一、合同签署概况 公司控股子公司上海精测近日与客户签订了一份销售合同 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-134 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 兴业银 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 精测 | 行武汉 | 兴业银行结构性 | 保本浮动收 | 35,000.00 | | 2023/09/20 | 2023/10/20 | 1.5%-2 | | 电子 | 自贸区 | 存款 | 益型 | | | | .36% | | | | 支行 | | | | | | | | | | | 截止本公告日，公司已赎回上述理财产品 | | | 35,000.00 | | 万元，获得理财收益 | | 678,904.11 元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户，公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 10,000.00 万元。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-132 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2023年10月14日以书面通知方 式发出。会议于2023年10月17日以通讯会议的方式召开。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2023年10月17日 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司不提前赎 回"精测转2"的议案》； 同意公司本次不行使"精测转2"的提前赎回权利，不提前赎回"精测转2"， 且在未来六个月内（即2023年10月18日至2024年4月17日），如再次触及"精测转 2"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2024年4月17日后首个交 易日重新计算，若"精测转2"再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召 开会议决定是否行使"精测转 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 不提前赎回"精测转 2"的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》等有关规定，对精测电子不提前赎回"精测转 2"事项进行了 核查，核查情况如下： 一、"精测转 2"发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕9 号"文予以注册，公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 127,600.00 万元，期限为 6 年。 经深圳证券交易所同意，公司 127,600.00 万元可转换公司债券于 2023 年 3 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"精测转 2"，债券代码"123176"。 "精测转 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司不提前赎回精测转2的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 10 月 17 日期间，武汉精测电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价格不低于当期转股价格（64.54 元/股）的 130%（含 130.00%） （即 83.90 元/股），已触发"精测转 2"有条件赎回条款。公司董事会决定本次 不行使"精测转 2"的提前赎回权利，不提前赎回"精测转 2"，且在未来六个 月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），如再次触及"精测转 2"上 述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 2、以 2024 年 4 月 17 日后首个交易日重新计算，若"精测转 2"再次触发 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转债可能满足赎回条件的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 告披露日，"精测转债"的最新转股价格为 48.79 元/股。 特别提示： 自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 16 日期间，武汉精测电子集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票价格已有十个交易日的收盘价格不低于"精测 转债"当期转股价格（48.79 元/股）的 130%（含 130.00%）（即 63.43 元/股）。 根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，后续可能会触发"精测转债"的 有条件赎回条款，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意"精测转债"投资 风险。 一、"精测转债"基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]7 号 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-130 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2023 年 4 月 20 日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额 度不超过 9 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好、低风险的理财产品。期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个 月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测 ...