| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转2开始转股的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300567 | | | | | | 证券简称：精测电子 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | | | | | | 债券简称：精测转 | | | 2 | | 转股价格：人民币 | | 64.54 | | | 元/股 | | | | | | 转股时间：2023 | 年 | 9 | 月 | 8 | 日至 | 2029 月 1 日 | 年 | 3 | | 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，武汉精测电 子集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 编号：2023-005 武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 路演活动 | | 类别 | □现场参观 | |  | 其他 电话会议 | | | 民生证券李哲、张晨、崔若瑜、唐梦涵；广发证券代川、李桐、 | | | 刘夕黎；中信建投钱博文、周紫光；中信证券林峰；中金公司连 | | | 梦瑶；中泰证券游凡；中泰证券资管杜厚良；华泰资管刘学、刘 | | | 子渊；财通证券王雨然、张益敏、郭琦；财通证券资管洪骐；财 | | | 通基金杨烨超、唐家伟；东方证券李庭旭；光大证券孙啸、于文 | | | 龙、杨绍辉、李佳琦；国金证券赵晋；国泰君安苏徽；申万宏源 | | | 陈旻、刘紫荃；长江证券王泽罡；信达证券吴加正；中邮证券王 | | | 达婷；浙商证券孙华圳；华创证券王悦；华夏基金郑晓辉、景然、 | | | 刘海泉；汇添富基金劳杰男；易方达邓佳琦；博时基金东陈伟； | | | 兴基金张胡学；建信基金吕怡、刘克飞、赵荣 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300567[9] - 公司法定代表人为彭骞[9] - 公司联系人为刘炳华，联系电话为027-87671179[9] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,110,429,170.99元，同比增长0.46%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为12,094,019.65元，同比减少58.56%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-417,783,227.81元，同比减少28.42%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.04元，同比减少63.64%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.37%，较上年同期下降0.51%[12] 业务发展情况 - 公司在半导体领域订单金额约13.65亿元，新能源领域订单金额约5.13亿元[18] - 公司2023年上半年研发投入为29,331.55万元，较上年同期增长22.78%[18] - 公司2023年半年度报告显示，半导体检测设备订单金额和销售收入持续增长，成为新的业绩增长点[22] 技术优势 - 公司在显示领域实现销售收入73,634.77万元，较去年同期下降18.85%[19] - 公司在半导体领域实现销售收入12,262.34万元，较去年同期增长79.22%[20] - 公司在新能源领域实现销售收入23,409.06万元，较去年同期增长111.71%[20] 公司发展战略 - 公司完成可转债发行并上市，发行总额为12.76亿元[22] - 公司将继续加大对半导体及新能源领域的研发投入，推动半导体、新能源测试设备业务板块的发展[22] 资产情况 - 公司2023年上半年总资产为8,792,741,783.57元，较上年末增长17.65%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为3,467,208,363.48元，较上年末增长7.51%[12] - 公司资产构成中，货币资金、应收账款、存货、固定资产等占比较大[35][36][37] 风险控制 - 公司在市场竞争加剧的风险方面，坚持实施自主创新的发展战略，建立了较为完善的技术研发体系，形成了较强的自主创新能力，以保持竞争优势[86] - 公司在快速发展的管理风险方面，将改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少快速发展带来的管理风险[86] - 公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势，采取优化业务、调整规划及实施方案等措施，减少研发、技术产业化及客户验证风险[87]

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 增加公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的核 查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子增加 2023 年度日常经营性关联交易预计额度事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 精测电子于 2022 年 12 月 13 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四 届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预 计的议案》，同意公司与昆山龙雨智能科技有限公司（以下简称"昆山龙雨"）等 关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2023 年度日常关联交易额度合计不 超过 13,810 万元。具体内容 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-118 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海精测 半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）为取得进一步发展，实现公司战 略规划，同时充分调动员工的积极性、主动性和创造性，促进与公司的共同成长， 拟进行增资并引入新投资者。上海精测于2023年8月25日与新增投资者国家集成 电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称"大基金二期"）、上海精璇管 理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精璇"，上海精测员工持股平台）、 上海精昕管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精昕"，上海精测员 工持股平台）以及上海精测全体原股东签订了《增资协议》。 上海精测本次拟增加注册资本人民币70,323.6111万元，增资价格为每注册 资本1.2元；其中大基金二期拟认缴新增注册资本人民币10,000万元，上海精昕 拟认缴新增注册资本人民币5,679.3152万元，上海精璇拟认缴新增注册资本人民 币4,644.2959万元，武汉科颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"武 汉科颐"）拟认缴新增注册资本人民币7,500万元，上海青浦投 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子控股 孙公司增资暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 精测电子控股孙公司深圳精积微半导体技术有限公司（以下简称"深圳精积 微"）为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，拟进行增资并引入新投资 者。深圳精积微于2023年8月25日与新增投资者海南伊星投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海南伊星"）、海南佳曜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"海南佳曜"）、马骏、杨州以及深圳精积微原股东上海精积微半导体技 术有限公司（以下简称"上海精积微"）、公司签订了《增资协议》。 广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 控股孙公司增 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 单位：人民币元 一、 募集资金基本情况 1、向特定对象发行 A 股股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679 号文《关于同意武汉精测电子 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行 A 股股票31,446,011股，发行价格每股47.51元，募集资金总额为人民币1,493,999,982.61 元。 ...

调整部分向特定对象发行 A 股股票募集资金用途暨变更 承诺的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子调整 部分向特定对象发行 A 股股票募集资金用途暨变更承诺事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金及募投项目概述 广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 （一）募集资金基本情况 2021年3月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679号文《关 于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准， 公司向特定对象发行A股股票31,446,011股，发行价格每股47.51元，募集资金总 额为人民币1,493,999,982.61元。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年 1-6 月 法定代表人：彭骞 主管会计工作负责人：游丽娟 会计机构负责人（会计主管人员）：刘会林 汇总表 第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 | 月占用累计 | 2023年1-6月占用资 | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2023 | 年 6 月 30 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 金的利息(如有) | | | 日占用资金余额 | 因 | | | | | | | | | | | 金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...