武汉精测电子集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的 事前认可意见 作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法 律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》、《武汉精测 电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，基于独立 判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 就公司拟在第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表 如下独立意见： 一、关于增加公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的事前认可意见 我们认为：公司本次增加 2023 年度日常经营性关联交易预计额度属于正常 的关联交易行为，是公司正常经营业务需要，交易双方以平等互利、相互协商为 合作基础，对于提高公司经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，不存在损 害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意此议案并提交董事会 审议。 二、关于控股子公司增资暨关联交 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 控股子公司增资暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子控股 子公司增资暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 精测电子控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"） 为取得进一步发展，实现公司战略规划，同时充分调动员工的积极性、主动性和 创造性，促进与公司的共同成长，拟进行增资并引入新投资者。上海精测于2023 年8月25日与新增投资者国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简 称"大基金二期"）、上海精璇管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海精璇"，上海精测员工持股平台）、上海 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-114 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第二十六次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）。 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议审议通过，兹定于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：精测电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆靖 | 联系电话：020-6633 8888 | | 保荐代表人姓名：何旭 | 联系电话：020-6633 8888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-117 武汉精测电子集团股份有限公司 关于增加公司2023年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日 分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意公司与昆山龙雨智能科 技有限公司（以下简称"昆山龙雨"）等关联方发生日常经营性关联交易事项， 预计 2023 年度日常关联交易额度合计不超过 13,810 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉 精测电子集团股份有限公司关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的公告》 （公告编号：2022-219）。 公司于 2023 年 8 月 25 日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监 事会第二十 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-119 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股孙公司增资暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司深圳精积 微半导体技术有限公司（以下简称"深圳精积微"）为取得进一步发展，扩大规 模，增强业务能力，拟进行增资并引入新投资者。深圳精积微于2023年8月25日 与新增投资者海南伊星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南伊星"）、 海南佳曜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南佳曜"）、马骏、杨 州以及深圳精积微原股东上海精积微半导体技术有限公司（以下简称"上海精积 微"）、公司签订了《增资协议》。 深圳精积微本次拟增资人民币6,000万元，其中海南伊星出资3,400万元，杨 州出资2,000万元，海南佳曜出资400万元，马骏出资200万元，全部计入注册资 本。本次增资完成后，深圳精积微注册资本由24,000万元人民币变更为30,000万 元人民币，公司直接持有深圳精积微的 ...

关于武汉精测电子集团股份有限公司 以自有资金置换募集资金的专项说明的 鉴证报告 截至 2023 年 8 月 21 日止 信会师报字[2023]第 ZE10611 号 关于武汉精测电子集团股份有限公司 以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 专项说明 | | 1-4 | 关于武汉精测电子集团股份有限公司 以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZE10611号 武汉精测电子集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉精测电子集团股份有限公司（以下 简称"贵公司"）编制的截止日为2023年8月21日《关于以自有资金置 换募集资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行鉴证。 一、董事会的责任 我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定的编制要求，与实际情况相符。 五、报告使用限制 本报 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-120 武汉精测电子集团股份有限公司 关于调整部分向特定对象发行A股股票募集资金用途暨变更承诺的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月25日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子" 或"公司"）召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议 审议通过了《关于调整部分向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案》和《关 于变更向特定对象发行A股股票募集资金投资项目承诺的议案》，同意公司将向 特定对象发行A股股票募集资金投资项目"上海精测半导体技术有限公司研发及 产业化建设项目"已建设完成的3号楼和5号楼及对应地下部分区域调整为公司 以自有资金进行建设开发，并以自有资金全额置换上述调整区域前期已投入的募 集资金合计14,798.74万元及其对应利息（具体金额以实际结转日测算为准）， 同时变更相关承诺。置换出的募集资金将用于"上海精测半导体技术有限公司研 发中心建设项目"（以下简称"新项目"），新项目实施主体为上海精测半导体 技术有限公司（以下简称"上海 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-115 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为4人），董事彭骞先生、陈凯先生、刘荣华先生、Sheng Sun（孙胜）先生 以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年半 年度报告及其摘要的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《 ...