会议情况 - 深圳太辰光通信2024年3月27日召开第五届监事会第四次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案均3票赞成通过[2][5][8][11][14][16][18][20]

深圳太辰光通信股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期 壹年，年度审计费用为 55 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 2 2 深圳太辰光通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 规定执行。 3、变更后采用的会计政策 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中" ...

会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会和2次股东大会[3] - 第四届董事会审计委员会2023年召开3次会议[5] - 第四届董事会薪酬与考核委员会2023年召开1次会议[5] 独立董事履职 - 2023年1月1日至9月5日，独立董事出席3次董事会和2次股东大会[3] - 独立董事任期于2023年9月5日届满[2] 其他事项 - 独立董事同意续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[11]

深圳太辰光通信股份有限公司 | 合同资产 | 0.00 | 0.68 | | | --- | --- | --- | --- | | 一年内到期的非流动资产 | 7,128.79 | 10,000.00 | -28.71% | | 其他流动资产 | 397.55 | 5,331.17 | -92.54% | | 投资性房地产 | 0.00 | 49.50 | | | 固定资产 | 19,263.49 | 21,490.41 | -10.36% | | 在建工程 | 266.37 | 558.94 | -52.34% | | 使用权资产 | 26.65 | 79.94 | -66.67% | | 无形资产 | 4,826.17 | 5,067.59 | -4.76% | | 长期待摊费用 | 12.99 | 34.10 | -61.92% | | 递延所得税资产 | 1,533.97 | 1,751.26 | -12.41% | | 其他非流动资产 | 10,578.15 | 14,528.51 | -27.19% | | 资产总计 | 167,734.13 | 155,408.24 | 7.93% | 上述指 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战 略委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会提名委员会主任委员和战 略委员会委员。报告期内，相关履职情况如下： 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 报告期内，本人担任公司第四届及第五届董事会独立董事（公司于 2023 年 9 月 5 日顺利完成董事会换届选举，本人继续担任第五届董事会独 立董事）。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘建先生， ...

中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳太辰光通信股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0127 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳太辰光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0127 号 深圳太辰光通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳太辰光通信股份有 限公司（以下简称"太辰光公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及 ...

独立董事情况 - 2023年任职独立董事有陈国尧等5人，陈国尧和孟春任期届满离任[1] - 2023年在任独立董事胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具 - 董事会2024年3月29日出具2023年度独立董事独立性专项意见[2]

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2023 | 年占用累 2023 | 年占用 2023 | 年偿还 2023 | 年期末 2023 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金 | 占用资金余 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人 ...

2023年监事会工作 - 召开5次会议，审议多个议案及季度报告[3][4][5] - 成员列席5次董事会、2次股东大会[6] 其他事项 - 2021年限制性股权激励计划部分归属条件成就[12] 2024年展望 - 执行监督检查工作，核查重大事项[13]